蓝英装备:关于召开2024年度股东大会通知的公告

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2025-015
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2024年度股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过《关
于提请召开公司2024年度股东大会的议案》，公司董事会决定召开2024年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年5月16日（星期五）13:00；
（2）网络投票时间为：2025年5月16日。
其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日
9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日
9:15至2025年5月16日15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6.会议股权登记日：2025年5月9日
7. 出席对象：
（1）截至股权登记日2025年5月9日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件二）
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议地点：辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼306会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会审议的议案如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的议案 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》的议案 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》的议案 √

6.00 《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案 √
7.00 《关于公司及全资子公司2025年度拟申请银行授信的议 √
案》
8.00 《关于公司2025年度拟为全资子公司提供融资担保的议 √
案》
《关于公司及全资子公司2025年度拟接受控股股东及其
9.00 一致行动人、实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易 √
的议案》
10.00 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 √
11.00 《关于公司 2025 年度拟开展外汇套期保值业务的议案》 √
12.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 √
案》
13.00 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √
14.00 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √
（二）披露情况及说明
公司第五届独立董事韩霞、徐丽军、孙琦分别向董事会递交了《独立董事 2024年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。
议案 9、议案 10 为关联交易，关联股东郭洪生、沈阳蓝英自动控制有限公司、
中巨国际有限公司、沈阳黑石投资有限公司需履行回避表决程序。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《第五届董事会第四次会议决议公告》《第五届监事会第四次会议决议公告》及其它相关公告。
三、会议登记等事项
1. 登记时间：2025年5月13日，9:00-11:30和14:00-17:00。
2. 登记方式：现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请向公司证券事务部进行电话确认）。

3. 登记地点：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 证券事务部
4. 登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，填写参会股东登记表，并与上述登记文件一并送交到公司（传真或信函请于2025年5月13日17:00前送达或传真至本公司证券事务部）。
5. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
6. 会议联系方式
公司地址：沈阳市浑南产业区东区飞云路3号
邮政编码：110168
联系部门：证券事务部
联系电话：（024）23810393
传真：（024）23825186
联系人：魏巍
7. 会议费用
出席会议的与会股东或委托代理的人食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见本通知公告附件三。
五、备查文件
1、《第五届董事会第四次会议决议》；
2、《第五届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日
附件一：
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2024年度股东大会股东参会登记表
姓名或名称 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件二：
授权委托书
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席沈阳蓝英工业自动化装
备股份有限公司2024年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打钩
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘 √
要》的议案
4.00 《2024 年度财务决算报告》的议案 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》的议案 √
6.00 《关于内部控制有效性的自我评价报告》的 √
议案
7.00 《关于公司及全资子公司 2025 年度拟申请 √
银行授信的议案》
8.00 《关于公司 2025 年度拟为全资子公司提供 √
融资担保的议案》
《关于公司及全资子公司 2025 年度拟接受
9.00 控股股东及其一致行动人、实际控制人及其 √
配偶提供担保暨关联交易的议案》
10.00 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议 √
案》
11.00 《关于公司 2025 年度拟开展外汇套期保值