渤海租赁:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-031
渤海租赁股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
⑴现场会议时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 14:30；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 4 月
24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；
2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 39 楼）；
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；
4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会；
5.会议主持人：董事马伟华先生。
本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于 2025 年 4 月 3
日、2025 年 4 月 22 日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
㈡出席会议股东情况：
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东858人，代表股份3,063,740,206股，占公司有表
决权股份总数的49.5388％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份2,657,311,274股，占公司有表决权股份总数的42.9671％。
通过网络投票的股东852人，代表股份406,428,932股，占公司有表决权股份总数的6.5717％。
2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东852人，代表股份406,428,932股，占公司有表决权股份总数的6.5717％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东852人，代表股份406,428,932股，占公司有表决权股份总数的6.5717％。
3.其他人员出席情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会，北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
㈠审议《2024年度董事会工作报告》
1.总表决情况：
同意3,026,359,662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7799％；反对35,195,344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1488％；弃权2,185,200股（其中，因未投票默认弃权527,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0713％。
2.中小股东总表决情况：
同意369,048,388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8027％；反对35,195,344股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的8.6597％；弃权2,185,200股（其中，因未投票默认弃权527,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5377％。
议案表决结果：审议通过。
㈡审议《2024年度监事会工作报告》
1.总表决情况：
同意3,026,545,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7860％；反对35,581,044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1614％；弃权1,613,300股（其中，因未投票默认弃权527,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0527％。
2.中小股东总表决情况：
同意 369,234,588 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8485％；反对 35,581,044 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 8.7546％；弃权 1,613,300 股（其中，因未投票默认弃权 527,800 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3969％。
议案表决结果：审议通过。
㈢审议《2024年年度报告及摘要》
1.总表决情况：
同意 3,026,567,862 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7867％；
反对 34,963,944 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1412％；弃权2,208,400 股（其中，因未投票默认弃权 527,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0721％。
2.中小股东总表决情况：
同意 369,256,588 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8539％；反对 34,963,944 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 8.6027％；弃权 2,208,400 股（其中，因未投票默认弃权 527,800 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5434％。
议案表决结果：审议通过。
㈣审议《2024年度财务决算报告》

同意 3,026,345,062 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7794％；
反对 35,922,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1725％；弃权1,472,700 股（其中，因未投票默认弃权 627,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0481％。
2.中小股东总表决情况：
同意 369,033,788 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7991％；反对 35,922,444 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 8.8386％；弃权 1,472,700 股（其中，因未投票默认弃权 627,900 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3624％。
议案表决结果：审议通过。
㈤审议《2025年度财务预算方案》
1.总表决情况：
同意3,026,995,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8007％；反对35,790,744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1682％；弃权953,700股（其中，因未投票默认弃权501,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0311％。
2.中小股东总表决情况：
同意369,684,488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9592％；反对35,790,744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8062％；弃权953,700股（其中，因未投票默认弃权501,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2347％。
议案表决结果：审议通过。
㈥审议《2024年度利润分配预案》
1.总表决情况：
同意3,025,350,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7470％；反对37,537,844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2252％；弃权851,500股（其中，因未投票默认弃权352,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0278％。

同意368,039,588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5545％；反对37,537,844股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2360％；弃权851,500股（其中，因未投票默认弃权352,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2095％。
议案表决结果：审议通过。
㈦审议《2024年度内部控制评价报告》
1.总表决情况：
同意3,026,914,462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7980％；反对35,269,444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1512％；弃权1,556,300股（其中，因未投票默认弃权538,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508％。
2.中小股东总表决情况：
同意369,603,188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9392％；反对35,269,444股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6779％；弃权1,556,300股（其中，因未投票默认弃权538,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3829％。
议案表决结果：审议通过。
㈧审议《关于公司及下属子公司2025年贷款额度预计的议案》
1.总表决情况：
同意3,027,598,362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8203％；反对34,924,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1399％；弃权1,217,600股（其中，因未投票默认弃权401,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0397％。
2.中小股东总表决情况：
同意370,287,088股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1075％；反对34,924,244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5930％；弃权1,217,600股（其中，因未投票默认弃权401,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2996％。

㈨审议《关于公司及下属子公司2025年担保额度预计的议案》
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
1.总表决情况：
同意3,022,941,162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6683％；反对34,500,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1261％；弃权6,298,800股（其中，因未投票默认弃权524,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2056％。
2.中小股东总表决情况：
同意365,629,888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9616％；反对34,500,244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4886％；弃权6,298,800股（其中，因未投票默认弃权524,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5498％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
（十）审议《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案》
1.总表决情况：
同意3,028,262,662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8420％；反对34,172,544股，占出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 1.1154 ％ ； 弃 权1,305,000股（其中，因未投票默认弃权406,900股），占出席本次股