ST广网:独立董事2024年度述职报告(宋建武)

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
（宋建武）
2024年度，我作为广电网络独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司的相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
宋建武，男，汉族，1963年10月出生，中共党员，文学博士，教授，北京市“四个一批人才”。现任中国人民大学新闻学院教授、博士生导师，兼任人大媒体融合实验室总干事、首都互联网协会常务理事、中国记协新媒体专业委员会顾问、中宣部媒体融合专家组成员、百纳千成独立董事、中国飞鹤独立非执行董事。2011年7月取得上海证券交易所独立董事资格证书。2022年9月26日起任广电网络独立董事、董事会提名委员会召集人、战略委员会委员。
我未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人或者其附属企业担任任何职务，符合有关法律法规关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情形。截至目前，未持有公司证券。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会会议情况
我能够按要求出席公司董事会会议和股东大会，2024年应出席董事会会议14次、股东大会6次，全部亲自出席。我坚持勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅会议材料，从专业角度就会议审议事项参与讨论、发表意见，对各项议案均投同意票，没有反对或弃权的情形。出席会议具体情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东大会情况
应出席 亲自出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 应出席 实际出
次数 席次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议 次数 席次数
14 14 13 0 0 否 6 6

（二）参与董事会专门委员会工作情况
1、提名委员会情况。我作为提名委员会召集人，报告期内共召集召开提名委员会3次。2024年1月16日，召开第九届董事会提名委员会第一次会议，通过查阅资料并沟通交流等方式，对独立董事候选人苏坤先生的任职资格进行审查，同意提名苏坤先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意提请公司董事会审议；2024年9月24日，召开第九届董事会提名委员会第二次会议，对公司拟任高管人员的任职资格情况进行审查并发表意见，同意公司新一任总经理班子人选，并同意提请公司董事会审议；2024年11月18日，召开第九届董事会提名委员会第三次会议，审查非独立董事候选人任职资格并发表同意意见。
2、战略委员会情况。作为战略委员会委员，2024年参加战略委员会会议1次，听取并同意公司2024年度经营及投资计划的汇报，并根据自身专业知识对公司提出转型建议，尽快实现转型突破。
3、独立董事专门会议。我主持召开独立董事专门会议1次，即2024年4月19日审议《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。
4、参加其他会议情况。我虽然没有在审计委员会任职，但能主动以远程视频方式列席审计委员会以现场方式召开的会议，了解和关注审计委员会对公司财务、内控、审计等方面的工作情况，特别是提示公司客观面对问题困难，就2022年报事后监管事项切实落实整改，以合法合规为底线，加快推动高质量转型发展。此外，我还参加了独立董事沟通会、管理层汇报会、审计情况沟通会等共10次，具体如下：
召开日期 会议名称 审议事项
2024-01-30 2023 年度业绩预告及 听取公司 2023 年度未审财务报表和业绩预告情况、审
审计情况沟通会 计工作进展情况。
听取公司汇报 2022 年度财务报告会计差错更正情况
2024-04-15 独立董事沟通会 以及会计师关于公司 2022 年度财务报告会计差错更
正情况的专项审核情况。
2024-04-19 管理层汇报会 听取公司汇报 2023 年工作总结和 2024 年工作计划。
2024-04-19 2023 年年报第二次审 听取会计师汇报 2023 年年报审计财务及内控情况。
计沟通会
《行政处罚事先告知 听取通报陕证监处罚字〔2024〕2 号《行政处罚事先
2024-07-05 书》通报会 告知书》以及公司管理层对《行政处罚事先告知书》
的情况说明。
2024-07-08 2024 年半年度业绩预 听取公司汇报 2024 年半年度业绩预告情况。

告沟通会
2024-08-27 独立董事沟通会 听取公司汇报 2023 年度管理建议书及整改情况的汇
报。
2024-10-24 独立董事沟通会 听取公司汇报 2024 年第三季度财务情况、审计工作进
展及“大内控”体系建设情况。
听取公司汇报关于上海证券交易所纪律处分决定书的
2024-11-18 独立董事沟通会 整改报告，关于改聘年审会计师事务所的情况，关于
非独立董事候选人鲁吉安、李新娟的情况介绍。
听取公司关于改聘 2024 年度会计师事务所的议案及
2024-12-12 独立董事沟通会 改聘 2024 年度会计师事务所基本情况和审计工作初
步安排。
（三）与内外审计机构沟通情况
我虽然不是会计专业独董，也不是审计委员会委员，但能够通过审阅相关材料、列席相关会议等方式加强与公司内外审计机构的沟通，更多了解公司财
务、内控、审计等情况，更好履行职责。内审方面，我于 2024 年 4 月 19 日参
加第九届审计委员会第十三次会议，听取公司审计部关于 2023 年度内部控制评
价情况、2024 年度审计及内控工作计划的汇报；2024 年 8 月 27 日参加第九届
审计委员会第十六次会议暨独立董事沟通会，听取公司 2023 年度管理建议书及整改情况的汇报、审计部关于公司相关整改情况和 2024 年半年度内部审计工作
情况的汇报；2024 年 10 月 24 日参加第九届审计委员会第十八次会议暨独立董
事沟通会，听取公司审计部汇报年度审计工作进展及“大内控”体系建设情况；
2024 年 11 月 18 日参加第九届审计委员会第十九次会议暨独立董事沟通会，审
阅公司关于上海证券交易所纪律处分决定书的整改报告。
外审方面，我于 2024 年 1 月 30 日参加公司 2023 年度业绩预告及审计情况
沟通会暨第九届审计委员会第十一次会议，听取主审会计师汇报 2023 年度审计
工作进展情况；2024 年 4 月 19 日参加公司 2023 年年报第二次审计沟通会，听
取会计师事务所履行公司 2023 年度财务审计、内控审计情况的汇报；2024 年 8月 27 日参加第九届审计委员会第十六次会议暨独立董事沟通会，听取会计师关
于 2024 年半年度财务报告审阅情况的汇报；2024 年 12 月 12 日，参加第九届
审计委员会第二十次会议暨独立董事沟通会，听取拟聘事务所关于审计工作初步安排的汇报。
（四）与中小股东沟通情况
我日常通过行业资讯、投资者互动平台等渠道了解投资者对公司及行业的关
注事项，并就所见所闻所感及时与公司管理层沟通。2024年5月14日，参与公司“2023年度暨2024年第一季度业绩说明会”，对投资者提问进行了详实细致的回复。
（五）现场工作情况
我积极落实独董新规，积极参加公司现场会议，通过与管理层沟通、到公司现场调研等方式增加现场工作时间。在此过程中全面深入了解公司生产经营情况，及时掌握公司的经营动态，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，助力公司找准转型突破方向，合法合规运营，实现高质量发展。
（六）公司提供履职保障情况
公司董事会秘书和证券投资部通过电话、微信、邮件、现场会议、线上会议等方式，积极向我提供公司运营发展、监管政策、学习培训等相关资料，与我保持很好的联系和沟通，为我履职提供支持和保障。公司管理层、会计师也通过会议、书面等方式与我沟通，方便我及时了解公司相关情况，更好履行职责。
（七）参加相关学习培训情况
为适应独立董事制度改革对独立董事的新要求，我主动加强学习，并通过线上、线下等方式积极参加监管部门组织的有关培训活动，2024年11月参加上海证券交易所“2024年上市公司独立董事专项合规培训”；2024年12月参加上海证券交易所“上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议”专题课程；2025年3月参加上海证券交易所“2025年第1期上市公司独立董事后续培训”。通过持续学习进一步提高履职能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
（一）关联交易
我严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等制度的要求，对日常生产经营过程中发生的关联交易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面作出判断，并依照相关程序进行了审核。报告期内，公司关联交易事项主要是预计2024年度日常关联交易，能够按照有关规定履行决策和披露程序。
（二）财务报告和内部控制评价报告

2024 年，我对公司发布的 4 份定期财务报告和 1 份内部控制评价报告，均
通过阅读材料、沟通交流等方式进行了审阅，并发表相应意见。在日常工作中，我主动了解公司“大内控”体系建设和执行情况，要求会计师提供年度审计管理建议书，督促公司管理层按照管理建议书和年报事后监管要求落实整改，不断完善内部控制体系，并有效执行。
2024 年报编报过程中，我本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职
责。2024 年 12 月 12 日，我参加了公司第九届审计委员会第二十次会议暨独立
董事沟通会，听取拟聘事务所关于事务所基本情况和审计工作初步安排的汇报；
2025 年 1 月 16 日，参加了公司 2024 年度业绩预告及审计情况沟通会暨第九届
审计委员会第二十一次会议，听取了公司关于 2024 年年报编制工作计划、2024年度未审财务报表及业绩预告的汇报，以及会计师对 2024 年度未审财务报表初步分析及年审工作进展情况，要求业绩预告确保准确，审计过程中如发现重大
事项及时沟通，并签署关于 2024 年度报表的第一次审阅意见；2025 年 3 月 11
日，我和审计委员会向公司和年审会计师事务所发送《关于 2024 年度审计工作的提示函》，提示公司年审工作要坚持问题导向、风险导向、系统观念，全面、
审慎、有序开展年度报告审计、内部控制审计等；2025 年 4 月 16