华电科工:董事会审计委员会2024年度履职报告

华电科工股份有限公司
董事会审计委员会 2024 年度履职报告
2024 年度，华电科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会按照中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作制度》等有关规定，认真审慎地履行相关职责，在监督及评估外部审计机构工作和内部审计工作、审阅财务报告、监督和评估内部控制、协调公司管理层及相关部门与外部审计机构沟通等方面积极发挥作用，维护公司及股东的合法权益。现将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司董事会审计委员会由三名董事组成，成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事二名，召集人由独立董事中会计专业人士担任。
截至报告期末，公司第五届董事会审计委员会成员有独立董事陆宇建先生、董事樊春艳女士、独立董事黄阳华先生，审计委员会全部成员均具备履行审计委员会工作职责所需的专业知识和经验，其中审计委员会主任由具备会计专业资格和经验的独立董事陆宇建先生担任。审计委员会成员的个人履历、专业背景及兼职情况请见附件。
二、审计委员会 2024 年召开会议情况
2024 年，公司审计委员会共召开 9 次会议，全体委员均参加会
议并进行表决，具体情况如下：

序号 会议时间 会议名称 审议议案 审核意见
第五届董事会
审计委员会第 1、关于公司 2023 年度财务状况与经 1、关于年审
二次会议暨审 营成果情况的议案； 注 册 会 计 师
1 2024.01.24 计委员会、独 2、关于公司 2023 年年度业绩预减公 进 场 前 公 司
立董事与公司 告的议案； 出 具 的 财 务
经营层、年审 3、华电重工股份有限公司审计策略 会 计 报 表 的
注册会计师见 书。 书面意见。
面会
第五届董事会
审计委员会第
三次会议暨审
2 2024.03.14 计委员会、独 1、公司 2023 年度审计过程中发现的 /
立董事与公司 问题。
经营层、年审
注册会计师见
面会
1、公司董事会审计委员会 2023 年度 1、关于年审
履职报告； 注 册 会 计 师
2、关于会计政策变更的议案； 出 具 初 步 审
3、公司 2023 年度财务决算报告； 计 意 见 后 的
4、公司 2023 年度利润分配预案； 公 司 财 务 会
5、关于公司 2023 年年度报告及摘要 计 报 表 的 书
的议案； 面意见；
6、关于公司 2023 年度商誉减值测试 2、对会计政
报告的议案； 策 变 更 的 意
7、关于公司 2023 年度内部控制评价 见；
报告的议案； 3 、 对 公 司
8、关于公司 2023 年度全面风险管理 2023 年 度 商
工作的议案； 誉 减 值 测 试
9、公司 2023 年度募集资金存放与实 的意见；
际使用情况的专项报告； 4 、 对 公 司
第五届董事会 10、公司 2023 年度审计工作总结报 2023 年 度 内
3 2024.04.15 审计委员会第 告； 部 控 制 评 价
四次会议 11、公司 2023 年度内部审计工作总 的意见；
结报告； 5、关于公司
12、关于公司 2023 年度日常关联交 2023 年 度 日
易执行情况和 2024 年度日常关联交 常 关 联 交 易
易预计的议案； 执 行 情 况 和
13、公司 2024 年度财务预算报告； 2024 年 度 日
14、公司 2023 年度对会计师事务所 常 关 联 交 易
履职情况的评估报告； 预计的意见；
15、公司董事会审计委员会 2023 年 6、对公司聘
度对会计师事务所履行监督职责情 请 审 计 机 构
况的报告； 和 内 部 控 制
16、关于聘请公司 2024 年度审计机 审 计 机 构 的
构和内部控制审计机构的议案； 意见；
17、关于公司 2024 年第一季度报告 7、关于对中
的议案； 国 华 电 集 团
18、关于对中国华电集团财务有限公 财 务 有 限 公
司的风险评估报告的议案； 司 的 风 险 评

19、关于与华电商业保理（天津）有 估 报 告 的 意
限公司签署《商业保理框架协议》的 见；
议案； 8、关于与华
20、关于向全资子公司华电曹妃甸重 电 商 业 保 理
工装备有限公司提供 31,950 万元财 （天津）有限
务资助的议案； 公司签署《商
21、关于向全资子公司华电重工机械 业 保 理 框 架
有限公司提供 10,000 万元财务资助 协 议 》 的 意
的议案； 见。
22、关于向全资子公司武汉华电工程
装备有限公司提供1,000万元财务资
助的议案；
23、关于向控股子公司河南华电金源
管道有限公司提供 10,000 万元财务
资助的议案；
24、关于为全资子公司华电曹妃甸重
工装备有限公司 12,000 万元银行授
信提供担保的议案；
25、关于为全资子公司华电重工机械
有限公司8,000万元银行授信提供担
保的议案；
26、关于为全资子公司武汉华电工程
装备有限公司5,000万元银行授信提
供担保的议案。
1、关于与中
国华电科工
集团有限公
司共同投资