您的位置:爱股网 > 最新消息
股票行情消息数据:

安邦护卫:安邦护卫第一届董事会第三十五次会议决议公告

公告时间:2025-04-24 21:13:12

证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2025-013
安邦护卫集团股份有限公司
第一届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安邦护卫集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 14 日以电
子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第三十五次会议的通
知,本次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席
董事 11 名,实际出席董事 11 名,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长谢伟先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过充分讨论,会议审议并通过了如下议案:
1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》
表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
4、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2025 年第一季度报告》。
表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
5、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度社会责任(ESG)报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2024 年度社会责任(ESG)报告》。
表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
6、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
7、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
公司董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》,公告编号:2025-016。
表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
8、审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,公告编号:2025-017。
表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,保荐机构财通证券股份有限公司发表了专项核查意见。
9、审议并通过《关于 2025 年公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于 2025 年公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告》,公告编号:2025-020。
表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
保荐机构财通证券股份有限公司发表了专项核查意见。
10、审议并通过《关于确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常
关联交易的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的公告》,公告编号:2025-018。
表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票;关联董事王方瑞回避表决。
本议案经第一届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。保荐机构财通证券股份有限公司发表了专项核查意见。
11、审议并通过《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》
表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议并通过《2024 年度利润分配预案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》,公告编号:2025-019。
表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议并通过《关于公司 2025 年度向银行申请借款总额度的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于公司 2025 年度向银行申请借款总额度的公告》,公告编号:2025-025。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议并通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
董事会同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审核的机构。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》,公告编号:2025-021。
表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
15、审议并通过《关于 2024 年度资产减值计提的议案》
董事会同意公司 2024 年度计提各项减值准备合计 1772.04 万元。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》,公告编号:2025-022。
表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
16、审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》,公告编号:2025-023。
保荐机构财通证券股份有限公司发表了专项核查意见。
17、审议并通过《关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》,公告编号:2025-024。
保荐机构财通证券股份有限公司发表了专项核查意见。

18、审议并通过《安邦护卫集团 2025 年度产业结构与投资布局情况报告》
表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
19、审议并通过《关于公司 2025 年董事及高级管理人员薪酬的议案》
(1)公司董事长谢伟先生薪酬方案;
表决结果:同意 10 票;反对 0 票,弃权 0 票,关联董事回避本人薪酬表决。
(2)公司董事、总经理、财务负责人诸葛斌先生薪酬方案;
表决结果:同意 10 票;反对 0 票,弃权 0 票,关联董事回避本人薪酬表决。
(3)公司董事卢卫东先生薪酬方案;
表决结果:同意 10 票;反对 0 票,弃权 0 票,关联董事回避本人薪酬表决。
(4)公司职工董事叶加若先生薪酬方案;
表决结果:同意 10 票;反对 0 票,弃权 0 票,关联董事回避本人薪酬表决。
(5)公司职工董事王萍女士(已离任)薪酬方案;
表决结果:同意 11 票;反对 0 票,弃权 0 票。
(6)公司 2025 年度独立董事津贴方案;
表决结果:同意 7 票;反对 0 票,弃权 0 票,关联董事回避本人薪酬表决。
(7)公司高级管理人员薪酬方案;
表决结果:同意 11 票;反对 0 票,弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
20、审议并通过《关于公司经理层成员 2023 年度考核有关情况的议案》
表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
21、审议并通过《关于 2024 年度集团总部员工年终业绩考核有关事项的议案》
表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
22、审议并通过《关于提请召开安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 5 月 15 日 14:30 召开公司 2024 年年度股东大会,对须提
交股东大会表决的事项进行审议。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》,公告编号:2025-015。
表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、董事会听取事项
1、听取《安邦护卫集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。
2、听取《安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度董事会审计与风险委员会履职情况报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。
3、听取《安邦护卫集团股份有限公司审计与风险委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。
4、听取《安邦护卫集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。
四、备查文件
安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议
特此公告。
安邦护卫集团股份有限公司董事会

安邦护卫相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29