华控赛格:董事会决议公告

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-19
深圳华控赛格股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议
于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 14
日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议由董事长卫炳章先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《2025 年第一季度报告》
公司全体董事和高级管理人员对 2025 年第一季度报告做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见，同意公司 2025 年第一季度报告按规定在指定信息披露媒体披露。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-20）。
本议案已经第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议《关于向金融机构申请贷款的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于公司向金融机构申请贷款的公告》（公告编号：2025-21）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日