正邦科技:2024年度董事会工作报告

江西正邦科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵
守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章
程》等相关规章制度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项
决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作。现就 2024
年度董事会工作情况报告如下：
一、2024 年经营情况回顾
2024 年，公司全体员工齐心协力推动公司复工复产，随着公司业务有序恢
复，经营业绩持续向好，经营业绩实现了强劲的增长势头，公司重回良性发展轨
道。
报告期内，公司实现营业收入 88.70 亿元，同比增长 26.86%；归属于上市公
司股东的净利润为 2.16 亿元，同比下降 97.46%。截至本报告期末，公司总资产
190.00 亿元，较上年末增长 8.61%，公司归属于母公司净资产 114.20 亿元，较上
年末上升 14.23%。
二、2024 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体
董事均出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况
如下：
序号 会议届次 召开时间 审议事项
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、《独立董事工作制度》
第八届董事会 4、《董事会审计委员会工作细则》
1 第二次临时会 2024/1/2 5、《会计师事务所选聘制度》
议 6、关于增加 2024 年度日常关联交易预计的
议案
7、关于 2024 年度日常关联交易预计中部分
交易主体变更的议案

8、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
议案
第八届董事会 关于增加与江西裕民银行股份有限公司日常
2 第三次临时会 2024/3/8 关联交易预计的议案
议
1、2023 年度董事会工作报告
2、2023 年度总经理工作报告
3、2023 年度财务决算报告
4、2023 年年度报告及其摘要
5、2023 年度拟不进行利润分配的议案
6、2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告
7、内部控制评价报告
8、关于变更会计师事务所的议案
9、2024 年第一季度报告
10、董事会关于 2022 年度带强调事项段的无
保留意见审计报告和带强调事项段的无保留
意见的内部控制审计报告涉及事项影响已消
除的专项说明
11、关于申请撤销公司股票交易退市风险警
示的议案
12、关于 2024 年度对外提供担保额度预计的
议案
第八届董事会 13、关于 2024 年度为子公司提供担保额度预
3 第一次会议 2024/4/26 计的议案
14、关于与关联方共同投资暨关联交易的议
案
15、关于 2024 年向控股股东及其关联方借款
及资金受托支付暨关联交易的议案、
16、关于增加 2024 年度日常关联交易预计的
议案
17、关于开展商品期货期权套期保值业务的
议案
18、商品期货套期保值业务管理制度
19、商品期货套期保值业务可行性分析报告
20、董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
21、关于提请股东大会授权董事会办理小额
快速融资相关事宜的议案
22、关于《江西正邦科技股份有限公司 2024
年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
23、关于《江西正邦科技股份有限公司 2024
年员工持股计划管理办法》的议案
24、关于提请股东大会授权董事会办理公司
2024 年员工持股计划有关事项的议案

25、董事会对独立董事独立性自查情况的专
项报告
26、会计师事务所的履职情况评估报告
27、审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告
28、关于召开 2023 年年度股东大会的议案
1、公司 2024 年半年度报告及其摘要
2、关于 2024 年半年度募集资金存放与使用
第八届董事会 情况的专项报告
4 第二次会议 2024/8/28 3、关于在 2024 年度为子公司担保预计额度
内增加被担保对象的议案
4、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的
议案
5 第八届董事会 2024/10/29 公司 2024 年第三季度报告
第三次会议
1、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
2、关于 2025 年向控股股东及其关联方借款
及资金受托支付暨关联交易的议案
3、关于 2025 年度为子公司提供担保额度预
第八届董事会 计的议案
6 第四次临时会 2024/12/11 4、关于 2025 年度对外提供担保额度预计的
议 议案
5、关于变更公司类型并办理工商变更登记的
议案
6、关于召开 2024 年第三次临时股东大会的
议案
（二）股东大会召开情况
2024 年度，公司共召开 4 次股东大会，均由董事会召集，董事会规范组织
股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案
顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维
护和保障全体股东的利益。具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议事项
1、关于修订《公司章程》的议案、
2、关于修订《董事会议事规则》的议案、
3、《独立董事工作制度》
1 2024 年第一次 2024/1/19 4、《会计师事务所选聘制度》