德尔玛:董事会决议公告

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2025-010
广东德尔玛科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔玛”）第二届董事会第
九次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过
邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5人。本次会议由董事长蔡铁强先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
经审议，董事会认为，公司《2024 年年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规等相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《 2024 年 年 度 报 告 》 全 文 及 其 摘 要 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024 年度股东大会审议。
2、审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
公司董事会就公司 2024 年总体经营情况及 2025 年工作重点等问题形成《2024 年度董
事会工作报告》。独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在2024 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交公司2024 年度股东大会审议。
3、审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》做出了专项意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
4、审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督
职责情况的报告》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。出具了《关于会计师事务所2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
根据公司实际经营情况，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下，公司拟定2024 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。截至目前，公司总股本为461,562,500 股，公司回购专用证券账户中持有 3,224,562 股，以此计算本次现金分红金额预计为 68,750,690.70 元（含税）。本次利润分配预案披露后至实施前，若公司总股本发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利
润分配预案的公告》。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交公司2024 年度股东大会审议。
6、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，董事会认为，公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
保荐机构出具了核查报告，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
7、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》
保荐机构出具了核查报告，董事会授权公司相关人员在本次审议通过的套期保值额度内执行和签署套期保值业务相关合同协议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展套期保值业务的公告》及《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
8、审议通过《关于 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》
董事会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，出具了《2024 年度证券与
衍生品投资情况的专项报告》。
保 荐 机 构 出 具 了 核 查 报 告 ， 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》及相关公告。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》
保 荐 机 构 出 具 了 核 查 报 告 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关公告。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交公司2024 年度股东大会审议。
10、审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》
经审核，董事会认为：《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查报告，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》及相关公告。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
11、审议通过《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》
本议案已经独立董事会专门会议审议通过，保荐机构出具了核查报告，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司接受关联方担保暨关联交易的公告》，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署担保额度内的有关合同、协议等各项法律文件。
本议案关联董事蔡铁强、蔡演强回避表决。
表决结果：同意3 票，回避表决2 票，反对0 票，弃权0 票。
12、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2025年度审计机构的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024 年度股东大会审议。
13、审议通过《关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》
公司 2024 年度董事薪酬情况详见公司《2024 年年度报告》中相关内容。
2025 年度董事薪酬方案如下：
（1）独立董事：公司独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。
（2）非独立董事：公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务，在公司领取职务薪酬。未在公司任职的董事不发放津贴。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，因议案内容涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体委员、全体董事回避表决，本议案直接提交 2024 年度股东大会审议。
14、审议通过《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案
的议案》
公司 2024 年度高级管理人员薪酬情况详见公司《2024 年年度报告》中相关内容。
2025 年度，高级管理人员薪酬由基本薪酬，年度绩效奖金构成。基本薪酬按月领取，由公司依据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；年度绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，实际领取的绩效奖金根据考核结果适度浮动。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案关联董事蔡铁强、蔡演强回避表决。
表决结果：同意3 票，回避表决2 票，反对0 票，弃权0 票。
15、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》。
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在本议案审议通过后办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于公司全体董事与该议案存在利害关系，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体委员、全体董事均回避表决，本议案直接提交 2024 年度股东大会审议。
16、审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》
经审议，董事会认为，公司《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
17、审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》
公司拟定于2025 年5 月16 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年度
股 东 大 会 。 《 关 于 召 开 2024 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、公司第二届审计委员会第六次会议决议；
4、公司第二届薪酬与考核委员会第四次会议决议。
特此公告。
广东德尔玛科技股份有限公司