德尔玛:2024年度董事会工作报告

广东德尔玛科技有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度经营情况分析
（一）2024 年度主要财务数据和指标
单位：元
2024 年 2023 年 本年比上年增减
营业收入（元） 3,531,078,995.90 3,153,275,597.05 11.98%
归属于上市公司股东的净利润（元） 142,375,272.92 108,728,562.65 30.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 130,299,901.61 100,273,962.46 29.94%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 267,338,252.01 427,740,371.22 -37.50%
基本每股收益（元/股） 0.31 0.26 19.23%
稀释每股收益（元/股） 0.31 0.26 19.23%
加权平均净资产收益率 5.02% 4.90% 0.12%
2024 年末 2023 年末 本年末比上年末
增减
资产总额（元） 4,624,621,475.83 4,319,887,219.51 7.05%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,873,755,264.13 2,791,056,983.01 2.96%
（二）重点完成的工作
面对复杂多变又蕴含机遇的市场环境，加之消费者需求日益理性化的消费趋势，公司积极响应国家政策导向，一方面果断调整经营策略，坚定聚焦核心赛道和优势品类，优化产品组合和布局力度，另一方面通过产品定制化、本地化渠道
及国际电商拓展，加速全球化布局，强化海外市场竞争力。
同时，深化数字化工具应用，促进研发体系流程变革，并整合集团制造资源强化生产能力构建，建立市场、研发、大供应链铁三角协同机制；重新梳理业务板块，优化组织架构，完善股权激励与绩效体系，激发团队效能。通过多维协同，在产品力、全球拓展、智造能力及组织敏捷性上构建优势，为公司持续增长注入动能。
二、2024 年董事会的工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司董事会共召开了 6 次会议，具体情况如下：
时间 会议届次 议案
1、《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉
的议案》
4、《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履
职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》
5、《关于〈公司 2023 年度财务决算〉的议案》
6、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
7、《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
的议案》
8、《关于开展套期保值业务的议案》
2024-4-25 第二届董事会第 9、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置
三次会议 募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》
11、《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》
12、《关于〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
13、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
14、《关于确认董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方
案的议案》
15、《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及拟定 2024
年度薪酬方案的议案》
16、《关于回购公司股份方案的议案》
17、《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》
18、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
1、《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及
第二届董事会第 其摘要的议案》
2024-7-12 四次会议 2、《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于拟在全资子公司实施员工股权激励暨关联交易及
放弃优先认缴出资权的议案》
5、《关于提请并召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
2024-7-29 第二届董事会第 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
五次会议 制性股票的议案》
第二届董事会第 1、《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》
2024-8-23 六次会议 2、《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告〉的议案》
2024-10-25 第二届董事会第 《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》
七次会议
第二届董事会第 1、《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事
2024-12-27 八次会议 项的议案》
2、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
（二）董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况
2024 年，公司召开了 3 次股东大会，董事会按照《公司法》《公司章程》《股
东大会议事规则》等相关要求，认真执行股东大会决议和股东大会的授权事项。会议召开情况如下：
时间 会议届次 议案
2024-1-8 2024 年第一次 《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项
临时股东大会 的议案》
2024-5-21 2023 年度股东 1、《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》
大会 2、《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
3、《公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
4、《关于〈公司 2023 年度财务决算〉的议案》
5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
6、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》
7、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
8、《关于确认董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方
案的议案》
9、《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方
案的议案》
2024-7-29 2024 年第二次 1、《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及
临时股东大会 其摘要的议案》