盈峰环境:2024年度董事会工作报告

盈峰环境科技集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事切实履行《公司法》、《证券法》及有关法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，忠实履行股东大会赋予的职责，认真自觉参与各项重大事件的决策过程，持续完善公司治理水平、提升公司规范运作能力。努力维护和保障公司及全体股东的合法权益。认真贯彻落实股东大会各项决议，开展董事会各项工作，有力地保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会的工作情况汇报如下：
一、2024 年度经营状况
2024 年，公司董事会和管理层紧紧围绕公司的发展战略和年度经营计划，积极有效地开展工作，努力实现公司年度任务目标，保障公司稳步、持续、健康发展。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 296.36 亿元，总负债为 116.64 亿元，
归属于上市公司股东的净资产 175.19 亿元。2024 年，公司实现营业收入 131.18亿元，较去年同期上涨 3.85%；归属于上市公司股东的净利润 5.14 亿元，较去年同期上涨 3.04%；经营活动产生的现金流量净额 11.62 亿元，较去年同期下降16.13%。
二、董事会 2024 年主要工作情况
1、董事会的召开情况
报告期内，公司全体董事严格遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责，主动关注公司经营管理、财务状况、重大事项等情况，对提交董事会审议的各项议案，经过认真分析后审慎行使表决权。根据公司经营管理的需要，2024 年公司共召开了 4 次董事会会议。具体召开情况如下：
序号 董事会届次 召开时间 审议议案
1 第十届董事 2024.1.8 1、《关于转让子公司股权的议案》；
会第五次临 2、《关于转让子公司股权被动形成财务资助的议案》；

时会议 3、《关于注销三期股票期权激励计划第三个行权期已
到期未行权的股票期权的议案》。
1、《公司 2023 年年度报告》及其摘要，并提请股东
大会审议；
2、《公司 2023 年度董事会工作报告》,并提请股东大
会审议；
3、《公司 2023 年度总裁工作报告》；
4、《公司 2023 年度财务决算报告》，并提请股东大会
审议；
5、《公司 2023 年度利润分配预案》，并提请股东大会
审议；
6、《公司 2024 年第一季度报告》；
7、《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的鉴
证报告》；
8、《关于公开发行 A 股可转换公司债券部分募集资金
项目延期的议案》；
9、《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》；
10、《关于 2023 年度计提商誉减值准备的议案》；
11、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
12、《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大
会审议；
第十届董事 13、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责
2 会第六次会 2024.4.26 情况报告》；
议 14、《关于 2024 年度以自有资金进行委托理财年度规
划的议案》,
并提请股东大会审议；
15、《关于公司对子公司提供担保额度的议案》,并提
请股东大会审议；
16、《关于为客户提供买方信贷担保的议案》,并提请
股东大会审议；
17、《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事
长签署银行授信合同的议案》,并提请股东大会审议；
18、《关于继续开展应收账款保理业务的议案》，并提
请股东大会审议；
19、《关于盈峰集团有限公司向公司提供 2024 年度临
时拆借资金暨关联交易的议案》，并提请股东大会审
议；
20、《关于 2024 年度继续开展资产池业务的议案》，
并提请股东大会审议；
21、《内部控制评价报告》；
22、《2023 年度可持续发展报告》；
23、《关于暂不向下修正“盈峰转债”转股价格的议
案》；
24、《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬

方案的议案》，并提请股东大会审议；
25、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险
的议案》，并提请股东大会审议；
26、《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》，并
提请股东大会审议；
27、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议
案》；
28、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，并
提请股东大会审议；
29、《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会
审议；
30、《关于修订公司部分治理制度的议案》；
30.01、修订《董事会议事规则》，并提请股东大会审
议
30.02、修订《股东大会议事规则》，并提请股东大会
审议
30.03、修订《独立董事工作制度》，并提请股东大会
审议
30.04、修订《对外担保管理制度》，并提请股东大会
审议
30.05、修订《关联交易管理制度》，并提请股东大会
审议
30.06、修订《董事会审计委员会工作细则》
30.07、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
30.08、修订《董事会提名委员会工作细则》
30.09、修订《独立董事年报工作制度》
30.10、修订《募集资金管理制度》
30.11、修订《委托理财管理制度》
30.12、修订《内部审计管理制度》
30.13、修订《证券投资管理制度》
31、《关于补选公司非独立董事的议案》，并提请股东
大会审议；
32、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
第十届董事 1、《公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要；
3 会第七次会 2024.8.26 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
议 专项报告》；
3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
第十届董事 1、《公司 2024 年第三季度报告》；
4 会第八次会 2024.10.28 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议 议案》。
2、股东大会召开与执行情况
报告期内，公司共召开了 1 次股东大会，会