罗莱生活:2024年度监事会工作报告

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2024 年度监事会工作报告
2024年度，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《公司
章程》《公司监事会议事规则》等相关要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽
职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司合法合规运作、合规经营情况、财
务状况、关联交易、募集资金使用、股权激励、利润分配实施以及公司董事和高
级管理人员的日常履职情况进行了有效监督，保障了股东权益、公司利益和员工
的合法权益不受侵犯，对企业的规范运作和发展起到积极作用。现将监事会在
2024年度的主要工作报告如下：
一、2024年度监事会会议情况
2024年，监事会共召开会议5次，具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 召开方式 会议议案
1、关于<2023年度监事会工作报告>的
议案；
2、关于<2023年年度报告全文及其摘
要>的议案；
3、关于<2023年度财务决算报告>的议
案；
4、关于<2023年度内部控制自我评价报
告>的议案；
第六届监事会第七次 5、关于2023年度利润分配预案的议案；
1 2024年4月25日 现场结合通讯 6、关于2023年度募集资金存放与使用
会议 情况的专项报告的议案；
7、关于2024年度监事薪酬（津贴）绩效
方案的议案；
8、关于使用闲置自有资金和闲置募集
资金进行现金管理的议案；
9、关于购买董事、监事和高级管理人
员责任保险的议案；
10、关于2024年度日常关联交易预计的
议案；

11、关于向银行申请授信的议案；
12、关于回购注销限制性股票的议案；
13、关于制定、修订部分公司治理制度
的议案；
14、关于2024年第一季度报告的议案；
15、关于2024年中期分红计划的议案；
16、关于公司会计政策变更的议案。
1、关于<2024年半年度报告>全文及其
摘要的议案；
第六届监事会第八次 2、关于 2024 年半年度利润分配方案
2 2024年8月23日 现场
会议 的议案；
3、关于 2024 年半年度募集资金存放
与使用情况的议案。
2024年10月28 第六届监事会第九次 关于公司2023年第三季度报告的议案。
3 现场结合通讯
日 （临时）会议
1、关于<公司2024年限制性股票与股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案；
2、关于<公司2024年限制性股票与股票
第六届监事会第十次 期权激励计划实施考核管理办法>的议
4 2024年11月8日 通讯
（临时）会议 案；
3、关于核实公司<2024年限制性股票与
股票期权激励计划首次授予激励对象
名单>的议案；
4、关于续聘会计师事务所的议案。
1、关于调整2024年限制性股票与股票
2024年12月31 第六届监事会第十一 期权激励计划相关事项的议案；
5 现场结合通讯
日 次（临时）会议 2、关于向激励对象首次授予限制性股
票与股票期权的议案。
二、监事会履行监督职责情况
（一）监督公司合法合规运作
监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司
监事会议事规则》等有关规定，列席公司股东大会和董事会，并依法、依规对公
司2024年的决策程序、内控执行和日常经营管理情况进行监督审查，认为：公司
已建立了较完善的内控体系，公司股东大会和董事会决策程序合法合规，董事、
高级管理人员在履行职责时恪尽职守、勤勉尽责，没有发生损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
（二）检查公司财务
监事会对董事会编制的公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024
年半年度报告和 2024 年第三季度报告等定期报告及相关文件检查和审核，认为：公司财务运作规范、有效，经营成果、资金状况良好，财务内控制度健全，能有效防范各类经营风险，未发生控股股东及关联方非经营性资金占用和资产流失等情况；公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告真实、客观、公允地反映了公司 2023 年度及 2024 年各期的财务状况和经营成果；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度报告出具了“标准无保留意见”审计报告。公司会计政策严格按照财政部修订及颁布的会计准则进行实施，符合相关规定，能够准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）检查公司内部控制
监事会认真审阅了公司董事会编制的公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、行政法规要求及生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号—年度内部控制评价报告的一般规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求；自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。另外，监事会未对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》提出异议。
（四）核查公司闲置自有资金和募集资金委托理财
监事会对公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金理财投资进行了核查，认为：公司在经营情况良好，自有资金充裕，制度体系健全，决策程序到位的情况