楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2025-015
公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698
湖北楚天智能交通股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东会审议：否
本次日常关联交易预计属于公司正常经营所需，关联交易各项条款公平合理，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，公司未对关联人形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日
召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议审核意见如下：公司 2025 年度日常关联交易预计符合公司日常经营需求，关联交易在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定，本事项无需提交公司股东会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 上年预计金额 上年实际发生金额
物业管理服务、水电燃
湖北交通投资 气费、食堂搭伙费、通
集团有限公司 勤运输服务、交通量预 11,561,008.00 8,874,746.70
接受关联方提 及其下属单位 测、工程设计及工程监
供的劳务 理
招商华软信息 机电工程养护服务 500,000.00 -
有限公司
小计 12,061,008.00 8,874,746.70
向关联方提供 湖北交通投资 机电工程养护服务、广
的劳务 集团有限公司 告服务、文化策划服务 186,500,000.00 169,704,030.33
及其下属单位
向关联方租入 房屋租赁 5,426,400.00 5,526,400.00
资产 湖北交通投资
集团有限公司
向关联方租出 及其下属单位 房屋租赁 4,620,816.00 9,449,927.42
资产
向关联方销售 湖北交通投资
商品 集团有限公司 设备及物资销售 23,238,956.80 75,880,008.52
及其下属单位
湖北交通投资
集团有限公司 设备及安全设施采购 19,000,000.00 7,700,712.89
向关联方采购 及其下属单位
商品 招商华软信息 设备采购 1,000,000.00 -
有限公司
小计 20,000,000.00 7,700,712.89
在关联人的财 存款利息 5,700,000.00 4,629,754.40
务公司存款 湖北交投集团
在关联人的财 财务有限公司
务公司贷款 贷款利息 31,718,730.00 14,344,264.59
合计 289,265,910.80 296,109,844.85

本年年初至披 本次预计金
关联交易 露日与关联人 额与上年实
类别 关联方名称 关联交易内容 本次预计金额 累计已发生的 上年实际发生额 际发生金额
交易金额 差异较大的
原因
物业管理服务、
接受关联 湖北交通投资 水电燃气费、食
方提供的 集团有限公司 堂搭伙费、通勤 10,322,305.00 3,285,851.00 8,874,746.70
劳务 及其下属单位 运输服务、交通
量预测、工程设
计及工程监理
向关联方 机电工程养护服 预计本年承
提供的劳 务、广告服务、 237,903,600.00 7,952,239.14 169,704,030.33 揽机电工程
务 文化策划服务 养护服务项
湖北交通投资 目增加
向关联方 集团有限公司 房屋租赁 5,926,400.00 5,526,400.00
租入资产 及其下属单位
向关联方 房屋租赁 7,193,224.00 788,514.00 9,449,927.42
租出资产
向关联方 设备及物资销售 82,953,100.00 4,969,555.00 75,880,008.52
销售商品
向关联方 湖北交通投资 设备及安全设施
采购商品 集团有限公司 采购 23,100,000.00 464,000.00 7,700,712.89
及其下属单位
在关联人
的财务公 存款利息 9,701,400.00 4,629,754.40
司存款 湖北交投集团
在关联人 财务有限公司
的财务公 贷款利息 14,372,277.60 14,344,264.59
司贷款
合计 391,472,306.60 17,460,159.14 296,109,844.85
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况和关联关系说明
1.湖北交通投资集团有限公司
统一社会信用代码：91420000562707438F
注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号

法定代表人：杨昌斌
注册资本：人民币 1,000,000 万元
企业性质：有限责任公司（国有控股）
成立时间：2010 年 9 月 30 日
与上市公司关系：公司控股股东
经营范围：全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资；公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理；智能交通开发与应用；项目评估、咨询；资产经营及管理；金融、股权投资及企业并购；项目代建代管；土地综合开发；风险投资；国际经济及技术合作（需审批方可经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
主要财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，湖北交通投资集团有限公司总资产
7,474.89 亿元，净资产 1,877.33 亿元；2024 年前三季度营业总收入 812.41 亿
元，净利润 11.09 亿元。（以上数据未经审计）
2.湖北交投集团财务有限公司
统一社会信用代码：914200003319054963
注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心广场东塔 6 楼
东北侧和 7 楼
法定代表人：王徐鹏
注册资本：人民币 150,000 万元
企业性质：有限责任公司（国有控股）
成立时间：2015 年 6 月 24 日
与上市公司关系：公司控股股东湖北交通投资集团有限公司的控股子公司
经营范围：许可项目：非银行金融业务，企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，湖北交投集团财务有限公司总资
产 387.27 亿元，净资产 23.14 亿元；2024 年度营业总收入 5.79 亿元，净利润
1.31 亿元。
（二）履约能力分析
上述日常关联交易所涉关联人经营情况稳定、资信状况良好，具备相应的履约能力。

三、关联交易定价原则及定价依据
公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、互惠互利的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化定价为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格，由交易双方根据成本加