友好集团:友好集团关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-014
新疆友好（集团）股份有限公司
关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本公告中“新疆友好（集团）股份有限公司”简称为“公司”或“本公司”,“大商集团有限公司”简称为“大商集团”，“大商股份有限公司”简称为“大商股份”，《大商集团有限公司与新疆友好（集团）股份有限公司关联交易框架协议》和《大商股份有限公司与新疆友好（集团）股份有限公司关联交易框架协议》统称为“《关联交易框架协议》”。
●本事项已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响：本公司与关联方大商集团、大商股份的关联交易属于公司日常经营过程中发生的交易，该关联交易对公司经营业绩、持续经营能力及资产状况没有不利影响，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖，符合公司及公司全体股东的共同利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、日常关联交易审议情况
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》，公司对与关联方大商集团、大商股份分别签订的《关联交易框架协议》项下所述的 2024 年度日常关联交易的执行情况予以确认，并对 2025 年度与大商集团、大商股份的日常关联交易事项进行预计。公司关联董事李宏胜先生、吕伟顺先生、范铁夫先生和姜金双先生回避对本次关联交易的表决，表决结果：表决票
5 票，其中赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本次关联交易事项尚需提交
公司股东大会审议。

2、公司独立董事审核意见
公司独立董事已于会前召开专门会议，对该议案及相关资料进行审阅，认为该日常关联交易事项符合公司实际经营需要，属合理、合法的经济行为，涉及材料详实完备，交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此对关联方形成依赖，同意将该议案提交公司第十届董事会第十五次会议审议。在公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。
（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
1、2024 年日常关联交易的预计情况
公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，公司对与关联方大商集团、大商股份 2024 年度的日常关联交易事项进行了预计。
2、2024 年日常关联交易的执行情况
2024 年度公司与大商集团及其下属企业（包括其全资及控股子公司）、大商股份及其下属企业（包括其全资及控股子公司）日常关联交易的执行情况如下表所示：
关联交易 关联人 关联交易内容 2024 年预计 2024 年实际发
类别 金额（万元） 生金额（万元）
大商集团有限公司 水产、蔬果等 50.00 24.70
大商集团大连大菜市果品有限公司 水果 50.84
大商茶业有限公司 茶叶 20.00 22.97
贝莱德（大连）啤酒有限公司 啤酒 50.00 20.58
购买商品 哈恩橄榄油（大连）进口商贸有限公司 橄榄油 15.00 19.36
上海红上商贸有限公司 水果 10.21
大商股份有限公司 红酒、咖啡等 845.00 934.05
大商股份有限公司大连澳牛新羊清真 进口生鲜牛羊肉 270.00 268.47
肉专卖分公司
接受劳务 大连大商天狗电子商务有限公司 系统软件服务 40.00 9.43
3、2025 年度日常关联交易预计金额和类别
2025 年度公司与大商集团及其下属企业（包括其全资及控股子公司）、大商股份及其下属企业（包括其全资及控股子公司）日常关联交易的预计情况如下表所示：
关联 预计 2025 年度 2025 年 1-3 月 2024 年度实 本次预计与上年实际发生
交易 关联人 发生交易金额 已发生交易金 际发生金额 金额差异较大的原因
类别 （万元） 额（万元） （万元）
销售 大商集团大连 主要系公司 2025 年度新增
商品 大菜市果品有 100.00 新疆地产水果销售计划所
限公司 致。

贝莱德（大连） 2,800.00 643.35 主要系公司 2025 年度新增
啤酒有限公司 进口啤酒分销计划所致。
大商集团大连
大菜市果品有 300.00 50.84
限公司
大商茶业有限 50.00 9.24 22.97
公司
上海红上商贸 主要系公司结合市场反馈
有限公司 800.00 567.73 10.21 及经营计划拟扩大商品采
购量所致。
购买 北京红上贸易 300.00 主要系公司 2025 年度新增
商品 有限公司 水果采购计划所致。
深圳大商全球 300.00 主要系公司 2025 年度新增
贸易有限公司 水果采购计划所致。
主要系公司 2025 年度计划
香港法智澳美 5,700.00 扩大进口生鲜牛肉等商品
贸易有限公司 采购量，并调整上游采购商
所致。
大商股份有限 12,025.00 934.05 主要系公司 2025 年度新增
公司 电器品类采购计划所致。
接受 大连大商天狗
劳务 电子商务有限 10.00 9.43 9.43
公司
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、公司名称：大商集团有限公司
成立日期：1995 年 1 月 11 日
法定代表人：牛钢
注册资本：90,000 万元
注册地址：辽宁省大连市中山区青三街 1 号
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：912102002423779869
经营范围：许可项目：进出口代理，保健食品销售，食品经营，出版物零售，出版物批发，酒类经营，货物进出口，技术进出口，餐饮服务，食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：国内贸易代理，贸易经纪，销售代理，集贸市场管理服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），柜台、摊位出租，物业管理，音像制品出租，金银制品销售，珠宝首饰批发，珠宝首饰零售，珠宝首饰回收修理服务，日用产品修理，广告设计、代理，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出
版单位），停车场服务，餐饮管理，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），第二类医疗器械销售，婚庆礼仪服务，第一类医疗器械销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东及其持股比例：
股东名称 出资金额(万元) 持股比例(%)
大商投资管理有限公司 22,500 25.00
上海红上商贸有限公司 22,500 25.00
天津开商沅商贸有限公司 27,000 30.00
深圳市前关商贸投资管理有限公司 18,000 20.00