友好集团:友好集团第十届监事会第九次会议决议公告

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-009
新疆友好（集团）股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2025 年 4 月 13 日以书面形式和电子邮件形式向全体监事发出
了本次会议的通知。
（三）公司于 2025 年 4 月 23 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本
次会议。
（四）会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，其中参加现场表
决监事 3 名，参加通讯表决监事 2 名（监事潘澍先生和李若菲女士因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。
（五）本次会议由公司监事会主席杨倩女士主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
（一）《公司 2024 年度监事会工作报告》
表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二）《公司 2024 年度财务决算报告》
监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告在所有重大方面充分反映了公司2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量，真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（三）《公司 2024 年度利润分配预案》
监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是以保障公司持续、稳健发展为前提，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定制定，公司董事会对该利润分配预案的审议、决策程序合法有效，未损害公司及公司股东的利益。

表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（四）《公司 2024 年年度报告及摘要》
监事会对公司 2024 年年度报告发表审核意见如下：1、公司 2024 年年度报
告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理情况和财务状况；3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（五）《公司关于支付 2024 年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案》
表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（六）《公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（七）《公司 2024 年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和内部控制制度健全，符合国家有关法律、行政法规和公司内部制度的规定，能够保证公司内部控制重点活动的充分执行及有效监督。
表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（八）《公司 2024 年度内部控制审计报告》
表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（九）《公司关于拟与大商集团有限公司续签日常关联交易框架协议的议案》
监事会认为：公司董事会在审议、表决该关联交易时，全体董事均履行了审慎、勤勉、尽责的义务，公司独立董事专门会议对该关联交易出具了审核意见，公司关联董事对该议案进行了回避表决，公司董事会对关联交易的决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，该日常关联交易不存在损害上市公司及其股东特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。
表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（十）《公司关于拟与大商股份有限公司续签日常关联交易框架协议的议案》
监事会认为：公司董事会在审议、表决该关联交易时，全体董事均履行了审慎、勤勉、尽责的义务，公司独立董事专门会议对该关联交易出具了审核意见，公司关联董事对该议案进行了回避表决，公司董事会对关联交易的决策程序符合
相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，该日常关联交易不存在损害上市公司及其股东特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。
表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（十一）《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度
日常关联交易的议案》
监事会认为：公司董事会在审议、表决该关联交易时，全体董事均履行了审慎、勤勉、尽责的义务，公司独立董事专门会议对该关联交易出具了审核意见，公司关联董事对该议案进行了回避表决，公司董事会对该关联交易的决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，该关联交易不存在损害上市公司及其股东特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。
表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
上述议案中第一项、第二项、第三项、第四项、第六项、第九项、第十项、第十一项需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、备查文件：公司第十届监事会第九次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司监事会
2025 年 4 月 25 日