广誉远:广誉远中药股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2025-002
广誉远中药股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广誉远中药股份有限公司第八届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 13 日以电话、
邮件及其他网络通讯方式发出通知，于 2025 年 4 月 23 日以现场方式在公司会议室召开。
会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张华中主持，经大会认真审议，通过了以下议案：
一、公司监事会 2024 年度工作报告
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、公司 2024 年度财务决算报告
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、公司 2024 年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 7,445.30 万元，年末累计未分配利润（母公司）为-67,766.89万元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
四、公司 2024 年度内部控制评价报告
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、公司 2024 年度内部控制审计报告
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、公司 2024 年年度报告及摘要
监事会对《广誉远中药股份有限公司 2024 年年度报告》进行了全面了解和审核，认为：
1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2024 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司全体监事承诺 2024 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
七、公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
根据信永中和为公司出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报
表未弥补亏损金额为人民币 53,422.13 万元，实收股本为 48,949.11 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一，需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
八、公司关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案
公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产、其他非流动资产，计提各项资产减值损失合计 8,217.94 万元，相应减少公司 2024年度合并报表利润总额 8,217.94 万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值准备事项是公司基于会计谨慎性原则作出合理判断，并经过审计机构的审计，符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定。
监事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合公司实际情况，依据充分，审议、决策程序合法，本次计提后有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意计提上述信用减值损失和资产减值损失。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
九、公司 2025 年第一季度报告
监事会在全面了解和审核公司 2025 年第一季度报告后认为：
1、公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
2、公司 2025 年第一季度报告如实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。
3、在本确认意见出具前，未发现 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们承诺 2025 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司监事会
二○二五年四月二十三日