润阳科技:2024年度董事会工作报告

浙江润阳新材料科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，落实股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率，提高公司规范化运作水平，推动公司高质量发展，有效地保障了公司和全体股东的权益。现将公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：
一、2024 年生产经营情况
2024 年公司在董事会领导下，紧紧围绕公司的发展战略和年度经营计划，以市场为导向，积极有效地开展各项工作，努力实现公司年度任务目标，保障公司稳步、持续、健康发展。
报告期内（2024 年），公司实现营业收入 40,654.64 万元，较去年同期增长
13.16%；实现归属于上市公司股东的净利润为 2,543.85 万元，比去年同期下降了39.51%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,501.21 万元，比去年同期下降 37.00%。
2024 年度主要管理成果如下：
1、以行业为导向，深耕主业，制定战略拓展目标
报告期内，公司通过建立行业分析洞察机制，开展产品-需求匹配度建模与资源动态配置体系，构建战略行业与重点客户识别模型。强化重点优势行业与拳头产品适应性匹配，同步推进“三阶行业攻坚计划”。
第一，聚焦战略型行业，家居建材行业塑造标杆效应，实现收入稳步增长。
第二，布局新型赛道，包括原有产品在新领域的应用，以及对原有产品进行工艺、技术、功能升级，满足客户更高的产品要求，2024年取得一定突破性增长。
第三，深耕高复制性优势领域，包括婴童以及包装领域，有效形成增长飞轮。
婴童行业实现与国内大品牌客户合作，与客户批量合作推出行业内首款可点读的爬爬垫，探索通过为传统产品赋予全新的科技概念而拓宽市场领域；通过优化客户分层管理，XPE等优势产品成功突破新能源汽车配套领域，在24年逐步稳定供货，并实现销售增量。
2、降本增效，精益生产
报告期内，公司一直致力于生产成本的改善与管控，将“降本增效，精益生产”理念贯穿生产经营全过程。2024年，公司一方面针对各个生产环节进行有效的梳理、管控与评估，对现有环节能耗较高、生产效率较低的设备进行改造或处置，另一方面通过降低人机配比，合并订单生产，降低换线时间等方法，有效节约直接生产成本；采购方面，公司加强了采购成本节约与采购效率的提升，通过集中采购、供应商谈判及引入竞争机制，实现年度采购成本下降，优化采购流程，采用信息化管理系统，缩短采购周期，大大提高了工作效率。研发部与各个部门达成了多个方面的沟通机制，加大了对原材料甄选的技术实验前置工作，直接降低材料成本，提高公司效益。
精益生产有效提升生产效益并降低生产成本，全面提升生产标准化、规范化、流程化标准，加强质量管理能力，实现公司生产的高质量发展。
3、构建团队系统思维，强化部门协同效应
报告期内，公司构建新型系统思维，“目标-流程-能力”三位一体管理体系，强化部门协同价值；进行数据穿透，建立从战略解码、执行直至修正的数据主导决策思维和工作方式；推动领导力进化，带领中层管理者从以往的执行者转变为“领域专家”的角色转型；重塑企业文化，从被动防卫型企业文化转变为主动建设型企业文化，突出“努力带来成就”个人价值观。
二、2024 年董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了10次会议，董事会的召集、召开、表决和决议均严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求规范运作。具体情况如下：
召开时间 会议届次 审议事项

1、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事
会非独立董事候选人的议案》；
1.1《关于选举张镤为第四届董事会非独立董事候选
人的议案》；
1.2《关于选举童晓玲为第四届董事会非独立董事候
选人的议案》；
1.3《关于选举王光海为第四届董事会非独立董事候
选人的议案》；
1.4《关于选举杨庆锋为第四届董事会非独立董事候
选人的议案》；
1.5《关于选举杨学禹为第四届董事会非独立董事候
选人的议案》
第三届董事会 1.6《关于选举罗斌为第四届董事会非独立董事候选
2024 年 1 月 8 日 第二十三次会 人的议案》；
议 2、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事
会独立董事候选人的议案》；
2.1《关于选举涂登云为第四届董事会独立董事候选
人的议案》；
2.2《关于选举裴金华为第四届董事会独立董事候选
人的议案》；
2.3《关于选举沈云驾为第四届董事会独立董事候选
人的议案》；
3、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议
案》；
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
5、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》；
1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议
案》；
2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委
员及主任委员的议案》；
3、《关于聘任王光海担任公司总经理的议案》；
第四届董事会 4、《关于聘任杨学禹担任公司董事会秘书的议
2024 年 1 月 30 日 第一次会议 案》；
5、《关于聘任杨学禹担任公司财务总监的议
案》；
6、《关于聘任周霜霜担任公司副总经理的议
案》；
7、《关于聘任罗斌担任公司副总经理的议案》；
8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
2024 年 2 月 19 日 第四届董事会 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
第二次会议 金的议案》；

1、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》；
2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于 2023 年度财务决算及财务报告的议
案》；
4、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议
案》；
7、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》；
8、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
9、《关于 2024 年度董事薪酬的议案》；
10、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议
案》；
11、《关于 2024 年度担保额度预计的议案》；
第四届董事会 12、《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额
2024 年 4 月 18 日 第三次会议 度、银行贷款及相应担保事项的议案》；
13、《关于会计政策变更的议案》；
14、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议
案》；
15、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制
性股票的议案