西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于预计日常关联交易情况的公告

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-022
西宁特殊钢股份有限公司
关于预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
本事项尚需提交股东大会审议。
该等日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准、以执行重整计划为原则执行关联交易，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
公司第十届董事会第十四次会议审议了《关于预计日常关联交易情况的议案》，为保证公司生产经营正常进行，同意公司与关联方发生日常关联交易。公司独立董事表决全部同意此日常关联交易事项，公司关联董事汪世峰先生、杨乃辉先生、王非先生、徐宝宁先生、周雪峰先生回避表决。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.在召开董事会前，公司就本次预计2025年度日常关联交易事项与独立董事进行了沟通，独立董事同意将《关于预计日常关联交易情况的
议案》提交公司十届十四次董事会会议进行审议。
2.公司提交的《关于预计日常关联交易情况的议案》经独立董事专
门会议审议后认为：公司与关联方进行的日常关联交易属于执行重整计
划及正常生产经营需要，交易定价公允合理，决策程序合法有效，关联
董事回避表决，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，体现了诚信、
公平、公正的原则。
3.审计委员会意见：经核查，2025年度发生的关联交易均是因公司
生产经营需要与关联方发生的正常业务往来，交易定价公允合理。公司
关联交易遵循平等、互利原则，定价客观公允，不存在资金占用，未损
害公司和非关联股东利益，不影响公司的独立性，也不会对公司本期以
及未来财务状况、经营结果产生不利影响。
4.根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，此关联交易事
项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股
东大会上回避表决。
(二)2024年日常关联交易执行情况及相关说明
公司2024年度累计发生日常关联交易总金额127,418万元，具体如
下：
单位：万元
2024 年度已 2024 年实 年度预计金额与
关联交易类别 关联人 关联交易内容 决策金额 际发生金额 本年实际发生金
额差异原因
接受关联人提供的劳务 维修、服务 45 -
向关联方购买原材料、 原材料 630 - 受市场影响，需
物资 青海国投 求同比下降
向关联人提供的劳务 及附属公 维修、服务 165 123
向关联方支付留债本金 司 留债本金 5,250 5,236
向关联方支付留债利息 留债利息 1,980 1,980
向关联方购买原材料等 西矿集团 原材料、废旧物资 56,690 37,209 受市场影响，需
及附属公 等 求同比下降

向关联方购买原材料、 司 化工、物资等原料 50 5
物资等 等
向关联人销售产品、商 能源、材料备件等 19,000 18,153
品、提供服务等
向关联方支付留债本金 留债本金 11,000 11,668
向关联方支付留债利息 留债利息 3,210 3,391
接受关联人工程承包 工程承包 30,000 13,367 工程按进度推进
物流服务 35,550 14,152 受市场影响，需
接受关联人提供的劳务 求同比下降
信息化服务 2,000 904 受市场影响，需
建龙集团 求同比下降
向关联方购买原材料、 及附属公 材料、备件、物资、 13,550 1,482 受市场影响，需
物资、产成品 司 产成品 求同比下降
向关联方销售原材料、 能源、材料备件等 30,000 14,631 受市场影响，销
物资等 量同比下降
向关联方支付留债本金 留债本金 270 253
向关联方支付留债利息 留债利息 120 115
向关联人销售产品、商 湖南西钢 钢材等 3,000 1,657 受市场影响，销
品 量同比下降
向关联人销售产品、商 宁波宁兴 钢材等 16,000 3,092 受市场影响，销
品 量同比下降
合计 - 228,510 127,418
(三)2024年日常关联交易预计情况及相关说明
天津建龙钢铁实业有限公司（以下简称“天津建龙”）持有公司
29.9573%的股权，系公司的控股股东,北京建龙重工集团有限公司（以
下简称 “建龙集团”）为天津建龙的母公司；青海省国有资产投资管
理有限公司及其附属公司（以下简称 “青海国投及其附属公司”）合
并持有本公司14.93%的股权，系公司持股5%以上的股东；青海西矿资产
管理有限公司（以下简称“西矿资管”）系公司持股5%以上的股东，持
有本公司12.55%的股权，西部矿业集团有限公司（以下简称“西矿集团”）
为西矿资管的母公司。公司与建龙集团及其附属公司、青海国投及其附
属公司、西矿集团及其附属公司构成关联关系。
青海国投及附属公司、西矿集团及附属公司、建龙集团及附属公司
等关联方预计2025年度与公司发生日常关联交易总额约125,861万元，具体情况如下：
单位：万元
关联交易 2025 年全
关联交易类别 关联人 关联交易内容 定价原则 年预计发
生额
向关联方支付留债本金 青海国投 留债本金 按重整计划执行 5,236
及附属公
向关联方支付留债利息 司 留债利息 按重整计划执行 1,727
向关联方支付留债本金 留债本金 按重整计划执行 11,563
向关联方支付留债利息 西矿集团 留债利息 按重整计划执行 2,744
向关联方购买原材料、物 及附属公 化工、物资等 市场定价 27,290
资、产成品 司 原料
向关联人销售产品、商 能源、材料备 市场定价 2,000
品、提供服务 件、物资等
向关联方支付留债本金 留债本金 按重整计划执行 253
向关联方支付留债利息 留债利息 按重整计划执行 103
接受关联人工程承包 工程承包 市场定价 27,732
建龙集团 物流服务 市场定价 4,700
接受关联人提供的劳务 及附属公
司 信息化服务 市场定价 795
向关联方购买原材料、物 材料备件、物 市场定价 1,187
资、产成品 资、产成品
向关联人销售产品、商 钢材等 市场定价 35,010
品、提供服务
向关联人销售产品、商品 湖南西钢 钢材等 市场定价 2,155
向关联人销售产品、商品 宁波宁兴 钢材等 市场定价 2,928
向关联方支付留债本金 国开发展 留债本金 按重整计划执行