中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-003
中粮糖业控股股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 12 日以电话、
电子邮件的方式发出召开公司董事会会议的通知，2025 年 4 月 23 日以现场方式
召开了公司第十届董事会第十七次会议，应当参会董事 8 人，实际参会董事 8人，会议由公司董事长李明华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。
本议案已事前提交董事会审计与风险管理委员会审议，审计与风险管理委员会认为公司 2024 年年度报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用专项报告》。
中信建投证券股份有限公司对本报告出具专项核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具鉴证报告。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》。
本议案已经董事会 ESG 委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于公司 2024 年内部控制评价报告的议案》。
本议案已事前提交董事会审计与风险管理委员会审议，审计与风险管理委员会认为公司 2024 年内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制状况，公司于
2024 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了财务报告内部控制的有效性，同意提
交 董 事 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于公司 2024 年末期利润分配方案的议案》。
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.10 元（含税），按照公司
总股本 2,138,848,228 股计算，合计拟派发现金红利 876,927,773.48 元（含税）；
加上 2024 年中期已派发现金红利 427,769,645.60 元，公司 2024 年度拟派发现
金红利约人民币 1,304,697,419.08 元，约占公司 2024 年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 76.15%，包括 50%常规分红和 26.15%特殊分红。本年度不送红股、不进行公积金转增股本。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司 2024 年末期利润分配方案公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
关联董事曹高峰先生、王浩先生、肖建平女士回避表决。
十一、审议通过了《关于公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务专项说明的议案》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
关联董事曹高峰先生、王浩先生、肖建平女士回避表决。
十二、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过了《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过了《关于董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况报告的议案》。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会审计与风险管理委员会履职报告的议案》。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司 2024 年度董事会审计与风险管理委员会履职报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议通过了《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》。
公司独立董事董煜先生、吴邲光先生、张伟华先生、赵军先生（已离任）分别向公司董事会提交年度述职报告，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职报告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
十七、审议通过了《关于公司“提质增效重回报”行动方案进展情况的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案进展情况的公告》（公告编号：2025-008）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十八、审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖
业控股股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
关联董事曹高峰先生、王浩先生、肖建平女士回避表决，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
十九、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二十、审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案》。
根据公司 2025 年经营计划，公司需要向各金融机构（中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、中信银行、中国农业发展银行、平安银行、邮储银行等）申请办理融资业务，额度为 200 亿元（含境内外分子公司）。
融资类别主要为：流动资金借款、外币融资、跨境人民币融资、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、商业汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类信贷业务，借款担保方式以公司信用担保。
上述资金将主要用于公司 2025 年公司生产经营配套资金，甜菜、甘蔗、番茄等原料收购、贸易糖资金需求、农业生产资金及补充流动资金需求等事项，融资额度有效期限为一年，公司以销售回款及利润归还本息。
具体由董事会授权公司经营管理层根据实际生产经营情况实施，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的信贷业务。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二十一、审议通过了《关于公司 2025 年度开展金融衍生品业务的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于 2025 年度开展金融衍生品业务的公告》（公
告编号：2025-011）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二十二、审议通过了《关于公司 2025 年度投资计划的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十三、审议通过了《关于制定公司市值管理制度的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司市值管理制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0