中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易额度的公告

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-009
中粮糖业控股股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。
一、概述
（一）日常关联交易概述
1、中粮糖业控股股份有限公司及其子公司（以下简称公司）拟在 2025 年与控股股东中粮集团有限公司及其子公司（以下统称关联方）发生销售公司产品、采购商品、接受劳务、提供劳务等日常关联交易，预计总金额为 690,000.00 万元，上年同类日常关联交易实际发生总金额为人民币 470,760.94 万元。
2、按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与中粮集团有限公司及其子公司发生销售公司产品、采购商品、接受劳务、提供劳务等交易构成日常关联交易。
3、上述关联交易已于 2025 年 4 月 23 日经公司第十届董事会第十七次会议
审议通过。本议案审议事项属关联事项，根据相关规则，关联董事曹高峰、王浩、肖建平已回避表决，剩余 5 名董事一致通过。独立董事就此项关联交易事项召开专门会议发表意见。
此项关联交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东
中粮集团有限公司将回避表决。
（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况
根据公司 2024 年度日常生产经营的需要，公司和控股股东中粮集团有限公司及子公司发生交易，主要是公司向关联方采购原糖等产品、向关联方销售白糖等公司产品、接受关联方提供劳务等交易。
单位：万元
关联交易类别 关联方 2024 年预计 2024 年实际发生
金额 金额
中粮美洲资源公司 300,000.00 165,816.04
向关联方采购原糖 华商储备商品管理中心有限公司 80,000.00 82,506.43
等产品/接受关联 及其子公司
方提供劳务及其他 中国糖业酒类集团有限公司及其 40,000.00 35,845.95
子公司
中粮集团有限公司及其他子公司 20,000.00 8,446.46
中国糖业酒类集团有限公司及其 70,000.00 62,145.47
向关联方销售白糖 子公司
等公司产品/向关 中粮可口可乐饮料（中国）投资有 50,000.00 28,084.35
联方提供劳务及其 限公司及其子公司
他 中粮集团有限公司及其他子公司 60,000.00 87,916.24
合计 620,000.00 470,760.94
注：因中粮集团下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，以同一实际控制人为口径进行合并列示。
预计金额与实际发生金额差异的原因：公司 2024 年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，存在差异主要原因是市场变化及食糖价格波动等因素影响，公司实时调整采购及销售策略。上述变动属于正常的经营行为。
（三）2025 年日常关联交易预计金额和类别
结合公司经营情况业务发展需要，预计 2025 年度公司和关联方发生交易，主要是公司向关联方采购原糖等产品、向关联方销售白糖等公司产品、向关联方提供劳务、接受关联方提供劳务等交易。
单位：万元
关联交易类别 关联方 2025 预计金 2024 实际发
额 生金额
向关联方采购原糖等 中粮美洲资源公司 200,000.00 165,816.04
产品/接受关联方提 华商储备商品管理中心有限公司及 200,000.00 82,506.43
供劳务及其他 其子公司
中国糖业酒类集团有限公司及其子 40,000.00 35,845.95
公司
中粮集团有限公司及其他子公司 10,000.00 8,446.46
中国糖业酒类集团有限公司及其子 70,000.00 62,145.47
公司
中粮可口可乐饮料（中国）投资有限 50,000.00 28,084.35
向关联方销售白糖等 公司及其子公司
公司产品/向关联方 天津通瑞供应链有限公司 40,000.00 29,069.99
提供劳务及其他
中粮国际新加坡有限公司 50,000.00 48,344.67
中粮集团有限公司及其他子公司 30,000.00 10,501.58
合计 690,000.00 470,760.94
二、关联人介绍
（一）关联人基本情况
本次日常关联交易的交易对方为公司控股股东中粮集团有限公司及其子公司。
1.中粮集团有限公司
法定代表人：李国强
类型：有限责任公司(国有独资)
成立日期：1983 年 07 月 06 日
注册资本：1191992.9 万人民币
住所：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号
经营范围：许可项目：期货业务；食品生产；食品销售；调味品生产；农作物种子经营；药品生产；酒类经营；酒制品生产；食品互联网销售；婴幼儿配方食品生产；国营贸易管理货物的进出口；农药批发；农药零售；餐饮服务；建设工程设计；建设工程监理；粮食加工食品生产；检验检测服务；建筑智能化系统设计；安全评价业务；饲料生产；生猪屠宰；饲料添加剂生产；人防工程设计；茶叶制品生产；食品添加剂生产；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：粮食收购；初级农产品收购；食品销售（仅销售预包装食品）；保健
食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；进出口代理；谷物销售；豆及薯类销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；化肥销售；畜禽收购；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农副产品销售；粮油仓储服务；港口理货；国际船舶管理业务；针纺织品及原料销售；棉、麻销售；食品添加剂销售；销售代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；服装制造；纺纱加工；面料纺织加工；面料印染加工；棉花加工；棉花收购；服装服饰批发；产业用纺织制成品销售；广告制作；广告发布；会议及展览服务；包装服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；企业总部管理；物业管理；住房租赁；酒店管理；非居住房地产租赁；房地产咨询；园区管理服务；商业综合体管理服务；生物基材料销售；生物基材料技术研发；标准化服务；供应链管理服务；招投标代理服务；农副食品加工专用设备销售；对外承包工程；软件开发；机械设备研发；环保咨询服务；节能管理服务；停车场服务；软件外包服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理；技术进出口；人工智能应用软件开发；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.华商储备商品管理中心有限公司
法定代表人：王伟杰
类型：有限责任公司(法人独资)
成立日期：1998 年 01 月 21 日
注册资本：9822.76 万人民币
住所：北京市海淀区紫竹院路 116 号 A 座 1501 室
经营范围：日用百货、五金工具、家用电器、日用杂品、棉、麻、纸张、木材、塑料制品、饲料、包装材料、食品机械设备、制冷设备、建筑材料、装饰材料、汽车的销售；家禽、牲畜饲养；货物仓储；进出口业务；食品机械、制冷设备租赁；与上述业务相关的技术咨询、技术服务和信息咨询。（市场主体依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
3.天津通瑞供应链有限公司
法定代表人：段明
类型：有限责任公司(港澳台法人独资)
成立日期：2017 年 03 月 21 日
注册资本：2000.000000 万人民币
住所：天津自贸试验区（东疆综合保税区）兰州道 565 号（海泽物流园二号地块）5-109
经营范围：供应链管理；仓储；食品销售；包装材料、林业产品、谷物、饲料批发兼零售；网上贸易代理（不得从事增值电信业务、金融服务）；计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；自营和代理货物及技术进出口业务；装卸搬倒；物流信息咨询；招投标代理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）
4.中国糖业酒类集团有限公司
法定代表人：王晓龙
类型：有限责任公司(法人独资)
成立日期： 1989 年 04 月 19 日
注册资本： 168885.955481 万人民币
住所： 北京