广东明珠:广东明珠集团股份有限公司关于公司及子公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2025-030
广东明珠集团股份有限公司
关于公司及子公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联
交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次关于公司及子公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关
联交易预计事项无需提交股东大会审议。
● 本次关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租
赁等服务，符合公司日常经营需要。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司与各关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《广东明珠集团股份有限公司章程》及《广东明珠集团股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，为进一步加强对本公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易规范运作，公司及控股子公司需对 2024 年度日常关联交易进行确认，基于日常经营对 2025 年度日常关联交易情况进行了合理预计，情况如下：
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
公司于 2025 年 4 月 11 日召开独立董事 2025 年第一次专门会议，认为公司
对 2025 年日常关联交易情况的预计是因正常的经营需要而发生的，所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易各方按公开、公平、公正的原则，参考市场
行情协商确定最终交易价格，遵循公平合理的定价原则，不会影响公司的独立性，
不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。据此，一致同意将《关于公司及子
公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公
司董事会审议。
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关
于公司及子公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议
案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交公司股东
大会审议。
（二） 2024 年度日常关联交易预计和执行情况
2024 年预计日常关联交易金额为 7,950,364.00 元，公司 2024 年日常关联
交易实际发生额为 9,627,354.80 元。具体情况如下：
单位：元
预计金
额与实
关联交 关联人 2024年度预计 2024年度实际发生 际发生
易类别 金额 金额 金额差
异较大
的原因
广东省兴宁市明珠酒店有限公司 19,400.00 9,238.09
兴宁市明珠投资集团有限公司 19,200.00 7,619.05
广东明珠珍珠红酒业有限公司 1,569,080.00 2,153,942.86
向关联 广东明珠珍珠红酒业销售有限公司 112,000.00 163,809.52
公司提
供租赁 广东明珠珍珠红酒业销售有限公司
房产服 梅州珍珠红诚意酒馆（属于广东明珠 123,516.00 113,317.43
务 珍珠红酒业销售有限公司分支机构）
河源市贵春商贸有限公司 47,880.00 54,720.00
兴宁市东成物资回收有限公司 90,288.00 85,988.52
广东大顶矿业股份有限公司 9,000.00 8,571.43
向关联 广东明珠珍珠红酒业销售有限公司 3,100,000.00 3,205,503.38
公司采
购茶、 河源市贵春商贸有限公司 2,380,000.00 2,387,016.45
酒、饮
用水等
接受关
联人提
供的租 广东大顶矿业股份有限公司 480,000.00 228,571.43
赁土地
服务
接受关
联人提 梅州裕丰商业管理有限公司（原广东 0 1,209,056.64
供的劳 明珠置业有限公司）
务
合计 7,950,364.00 9,627,354.80
（三）2025 年度日常关联交易预计情况
根据近年关联交易发生情况及公司生产经营需要，公司 2025 年度的日常关联交易具体预计情况如下：
单位：元
占同类业 本年年初至披露日 占同类业 本次预计金额
关联交易 关联人 本次预计金额 务比例 与关联人累计已发 上年实际发生金额 务比例 与上年实际发
类别 （%） 生的交易金额 （%） 生金额差异较
大的原因
广东省兴宁市明珠酒店 0 0.00% 0 9,238.09 0.36%
有限公司
兴宁市明珠投资集团有 0 0.00% 0 7,619.05 0.29%
限公司
广东明珠珍珠红酒业有 1,662,144.00 79.62% 554,048.00 2,153,942.86 82.93%
限公司
向关联公 广东明珠珍珠红酒业销 144,000.00 6.90% 48,000.00 163,809.52 6.31%
司提供租 售有限公司
赁房产服 广东明珠珍珠红酒业销
务 售有限公司梅州珍珠红
诚意酒馆（属于广东明 128,151.00 6.14% 0 113,317.43 4.36%
珠珍珠红酒业销售有限
公司分支机构）
兴宁市东成物资回收有 90,288.00 4.33% 30,096.00 85,988.52 3.31%
限公司

广东大顶矿业股份有限 9,000.00 0.43% 0 8,571.43 0.33%
公司
河源市贵春商贸有限公 54,000.00 2.59% 9,120.00 54,720.00 2.11%
司
向关联公 广东明珠珍珠红酒业销 7,880,000.00 100.00% 2,340,998.62 3,205,503.38 57.32%
司采购 售有限公司
茶、酒、 河源市贵春商贸有限公
饮用水、 司 0 0% 0 2,387,016.45 42.68%
大米等
接受关联
人提供的 广东大顶矿业股份有限 240,000.00 100.00% 57,142.86 228,571.43 100.00%
租赁土地 公司
服务
接受关联 梅州裕丰商业管理有限
人提供的 公司（原广东明珠置业 1,281,600.00 100.00% 302,264.16 1,209,056.64 100.00%
劳务 有限公司）
合计 11,489,183.00 3,341,669.64 9,627,354.80

二、关联方介绍和关联关系
（一）广东明珠珍珠红酒业有限公司
公司名称：广东明珠珍珠红酒业有限公司
统一社会信用代码：91441481196570637B
法定代表人:张坚力
主要股东或实际控制人：张坚力
成立时间：1999 年 03 月 19 日
注册地址：兴宁市兴城司前街
主要办公地点：兴宁市兴城司前街
注册资本：147,319 万元
主营业务：制造、销售:白酒、黄酒、其他酒