内蒙华电:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2024年度独立董事述职报告-闫杰慧

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（闫杰慧）
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，本人作为内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现将 2024 年度履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人闫杰慧，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，具有律师从业资格。现任公司独立董事，内蒙古英策律师事务所主任、律师，包头仲裁委员会仲裁员。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。
二、独立董事年度履职情况
（一）本年度出席董事会、股东大会情况
报告期内，公司召开股东大会 2 次、董事会 7 次,本人以
现场或通讯方式出席全部会议，出席率 100%。会议期间，
本人对各项议案认真了解、审慎研究，充分发挥专业优势，
与公司管理层及业务部门积极沟通，参与公司的重大经营决
策，以谨慎的态度行使表决权，力争促进董事会正确、科学
决策，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人对公
司董事会及股东大会审议的各项议案及公司其他事项全部
赞成，未提出反对或弃权的意见。本人认为公司召开的 2023
年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会、第十一届董事
会第七次至第十三次会议符合法定程序，合法有效，相关事
项均履行了审议程序。
（二）本年度参加董事会专门委员会情况
2024 年，本人担任提名委员会主任委员、审计委员会委
员及薪酬与考核委员会委员。报告期内，公司召开提名委员
会 2 次、审计委员会 6 次、薪酬与考核委员会 3 次，本人全
部出席，具体情况如下：
1.提名委员会
会议名称 召开日期 审议内容 重要意见和建议
提名委员会 2024 2024 年 3 月 22 日 《关于聘任高级管理人员的议案》 本人赞成本次会议
年第一次会议 全部议案
提名委员会 2024 2024 年 8 月 15 日 《关于调整高级管理人员的议案》《关于变 本人赞成本次会议
年第二次会议 更公司第十一届董事会部分董事的议案》 全部议案
2.审计委员会
会议名称 召开日期 审议内容 重要意见和建议
审计委员会 2024 年 2024 年 1 月 22 日 《2023 年度财务报表》《2023 年度总体审 本人赞成本次会议
第一次会议 计计划》 全部议案

会议名称 召开日期 审议内容 重要意见和建议
《关于 2023 年度审计报告（初稿）的议案》
审计委员会 2024 年 2024 年 4 月 10 日 《关于 2023 年度内部控制评价报告的议 本人赞成本次会议
第二次会议 案》《关于 2023 年度内部审计工作完成情 全部议案
况及 2024 年实际计划的议案》
《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
《关于前期会计差错更正的议案》《关于续
聘会计事务所的议案》《关于 2024 年第一
审计委员会 2024 年 2024 年 4 月 19 日 季度报告的议案》《关于 2023 年财务决算 本人赞成本次会议
第三次会议 及 2024 年财务预算的议案》《关于 2023 全部议案
年度计提资产减值准备的议案》《关于核销
长期挂账应付款项的议案》《关联方情况统
计表》
审计委员会 2024 年 2024 年 7 月 19 日 《关于研究选聘公司 2025-2027 年度审计 本人赞成本次会议
第四次会议 机构的议案》 全部议案
审计委员会 2024 年 《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半 本人赞成本次会议
第五次会议 2024 年 8 月 15 日 年度报告摘要>的议案》《关于调整公司高 全部议案
级管理人员的议案》
审计委员会 2024 年 2024 年 10 月 21 日 《关于 2024 年第三季度报告的议案》 本人赞成本次会议
第六次会议 全部议案
3.薪酬与考核委员会
会议名称 召开日期 审议内容 重要意见和建议
薪酬与考核委员会 2024 年 1 月 22 日 《关于 2024 年度工资总额预算方案 本人赞成本次会议
2024 年第一次会议 的议案》 全部议案
薪酬与考核委员会 《关于修订〈内蒙古蒙电华能热电股 本人赞成本次会议
2024 年第二次会议 2024 年 3 月 22 日 份有限公司经理层成员薪酬管理办 全部议案
法〉部分条款的议案》
《关于经理层成员 2023 年度经营业
薪酬与考核委员会 绩考核结果及薪酬分配议案》 本人赞成本次会议
2024 年第三次会议 2024 年 11 月 19 日 《关于经理层成员2021-2023年任期 全部议案
考核结果及任期激励收入分配方案
的议案》
（三）出席独立董事专门会议情况
2024 年，公司共召开三次独立董事专门会议，本人出席
全部会议，具体情况如下：
会议名称 召开日期 审议内容 重要意见和

建议
2024 年第一次独 《关于与控股股东共同增资华 本人赞成本次会议
立董事专门会议 2024 年 3 月 22 日 能内蒙古电力热力销售有限责 全部议案
任公司的议案》
《关于关联方资金占用及担保
2024 年第二次独 2024 年 4 月 19 日 情况的议案》《关于对中国华能 本人赞成本次会议
立董事专门会议 财务有限责任公司的风险持续 全部议案
评估报告》
2024 年第三次独 2024 年 8 月 15 日 《关于对中国华能财务有限责 本人赞成本次会议
立董事专门会议 任公司的风险持续评估报告》 全部议案
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极履行独立董事职责，通过参加股东大会、业绩说明会等形式，听取投资者的意见和建议，积极与中小股东沟通交流。
（五）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
本人切实履行工作职责，按要求准时出席公司董事会、股东大会、经济分析会等各类会议，及时了解财务管理、业务发展状况，与公司董事、监事、高级管理人员以及公司内审部门、外部会计师加强沟通，运用专业知识和企业管理经
验，提出建设性意见和建议。2024 年 11 月 8 日，本人作为
独立董事代表现场出席公司 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关注的 14 项问题与公司高管共同进行了回复。本人在履职期间，公司管理层积极配合，及时报送相关会议资料，保证本人享有与其他董事同等的知情权。此外，公司管理层定期召开月度经营分析会与本人就公司生产经营情况和重大事项进展情况进行充分沟通，能够对本人关注的问题予以解释说明，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。
本人全年现场履职超过 15 天。
（六）培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，能够积极学习相关法律法规和规章制度，特别是涉及到上市公司规范运作、法人治理和保护社会公众股东权益等的相关法规。及时掌握最新监管政策和监管要求，为公司的科学决策和风险防范，提供专业的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
三、年度履职重点关注事项情况
（一）关联交易情况
公司关联交易严格按照证监会要求进行预计、审议和披露，相关议案经董事会审议并报股东大会审议通过后执行。本人在认真审核公司关联交易事项时，对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序发表独立意见。本人认为公司关联交易是为了满足正常生产经营需要，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易价格客观、公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不涉及变更或者