兔宝宝:2024年度董事会工作报告

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，完善公司内部管理，为公司持续健康发展奠定了基础。在履行董事会职权方面，董事会勤勉尽责地开展各项工作，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现将董事会 2024 年主要工作情况汇报如下：
一、公司董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召
开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6 次董事会会议，具体情况如下：
序号 会议日期 届次 召开方式 议案内容
2024 年 1 第八届董事 现场+通 1、《关于回购公司股份方案的议案》
1 月 5 日 会第六次会 讯表决 2、《关于聘任证券事务代表的议案》
议决议
2024 年 2 第八届董事 现场+通
2 月 5 日 会第七次会 讯表决 1、《关于公司购买资产的议案》
议决议
1、《2023 年度总经理工作报告》
2、《2023 年度董事会工作报告》
3、《2023 年度财务决算报告》
4、《2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金
分红规划》
5、《2023 年度报告及摘要的议案》
2024 年 4 第八届董事 6、《2023 年度内部控制评价报告》
3 月 23 日 会第八次会 现场表决 7、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
议决议 8、《关于 2024 年度公司日常关联交易的议案》
9、《关于 2023 年度银行综合授信额度的议案》
10、《关于为公司子公司提供担保额度的议案》
11、《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》
12、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
13、《公司 2023 年度环境、社会及管治（ESG）报
告》

14、《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解
除限售期解除限售条件部分成就的议案》
15、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》
16、《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
17、《关于<2023 年年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》
18、《关于对独立董事 2023 年度独立性自查情况
的专项报告》
19、《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的
评估报告》
20、《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
方案》
21、《未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划》
22、《会计师事务所选聘制度》
23、《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》
24、《公司 2024 年一季度报告》
25、《关于会计政策变更的议案》
2024 年 8 第八届董事 现场+通 1、《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议
4 月 26 日 会第九次会 讯表决 案》
议决议 2、《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》
1、《关于变更公司财务总监及内部审计机构负责
第八届董事 人的议案》
5 2024 年 9 会第十次会 现场+通 2、《关于吸收合并全资子公司的议案》
月 19 日 议决议 讯表决 3、《关于规范经营范围表述并修订<公司章程>的
议案》
4、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2024 年 10 第八届董事 现场+通
6 月 24 日 会第十一次 讯表决 1、《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》
会议决议
报告期内，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。
报告期内，公司三位独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，积极维护公司及全体股东的合法权益。独立董事张文标先生、叶雪芳女士、苏新建先生向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。
（二）股东大会决议的执行情况
2024 年度，公司董事会本着对股东大会负责的原则，认真执行股东大会审议通过的各项
决议。报告期内，公司共召开 2 次股东大会，具体情况如下：
序号 会议日期 届次 召开方式 议案内容
1、《2023 年度董事会工作报告》
2、《2023 年度监事会工作报告》
3、《2023 年度财务决算报告》
4、《2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划》
5、《2023 年度报告及摘要》
6、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
现场和网 7、《关于 2024 年度公司日常关联交易的议案》
1 2024 年 5 2023 年度 络投票相 8、《关于 2024 年度银行综合授信额度的议案》
月 21 日 股东大会 结合 9、《关于为公司子公司提供担保额度的议案》
10、《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》
11、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
12、《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
13、《2024 年度董事、