航锦科技:2024年度董事会工作报告

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-028
航锦科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
尊敬的各位董事：
一、报告期公司经营情况回顾
（一）基本情况
报告期内，公司战略方向调整为“智算算力+电子+化工”三大主业协同发展的经营策略。公司秉承深化科技产业转型的理念，通过结构化调整、资源赋能等方式，在原有业务板块的基础上，切入智算算力赛道，为企业发展增加新动能。
1、智算算力板块
报告期内，公司全资子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司（以下简称“航锦人工智能”），为国内大模型客户及合作伙伴提供智算算力解决方案（包括但不限于 GPU 服务器，高速无损网络，管理服务器及存储系统），系统集成和运维等全生命周期服务。
航锦人工智能控股的武汉超擎数智科技有限公司（以下简称“超擎数智”）是算力和网络整体解决方案提供商，是 NVIDIA Compute（GPU）、Networking（网络）双 Elite 精英级合作伙伴，为用户提供算力和网络整体解决方案与技术服务。公司已与头部模型训练公司、国家级实验室、互联网企业等建立项目合作。
2、电子板块业务
公司电子板块主要从事电子元器件的研发、生产及技术服务，科研资质齐全，以及厚膜集成电路、射频芯片等产品，广泛应用于通讯领域、工业控制、汽车电子等领域。
报告期内，长沙韶光半导体有限公司（以下简称“长沙韶光”）高质高效推动科研项目，全年在研横向项目 133 项，其中 40 项完成产品鉴定，科研产品形成市场交付型号 74 种。威科电子模块（深圳）有限公司（以下简称“威科电子”）强化市场为先的治理理念，循序渐进提升客户数量和订单质量，代工业务取得明显增长，趋势良好。武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司（以下简称“武汉导航院”）作为研发机构代表成为首批“武汉市科技型中小微企业创新
发展服务联盟”成员单位。
3、化工业务板块
公司化工板块主要从事基础化工产业，主要产品以“烧碱、环氧丙烷、聚醚”为主，形成以三大产品为主的工业化生产格局。公司主要产品烧碱广泛应用于石油、钢铁、化纤、玉米深加工、造纸等行业，主要服务客户包括多家东北地区的大型国有企业、上市公司。环氧丙烷下游行业以聚醚、纤维素、碳酸二甲酯、表面活性剂为主，聚醚下游行业以家具海绵、汽车海绵及内饰、冷链、建筑保温、塑胶跑道、密封胶、发酵行业为主。
报告期内，公司主要生产装置均满负荷运营，主要产品产量稳定，完成烧碱
43.56 万吨、环氧丙烷 12.57 万吨、聚醚 6.63 万吨，分别完成全年作业计划的
113.44%、110.26%、104.07%。
（二）财务效益情况
智算算力板块是公司新转型赛道，还未进入全面价值创造期；电子板块业务受行业影响，业务萎缩；化工板块业绩下滑主要受行业周期影响，下游需求持续低迷，内循环不及预期。
报告期内，公司实现营业收入 417,173 万元，发生营业成本 362,741 万元，
实现营业利润-94,440 万元，毛利率 13.05%。发生期间费用 41,534 万元，实现归属于母公司净利润-97,914 万元。
报告期末，公司资产总额 854,200 万元，比期初增加 252,768 万元；负债总
额 582,408 万元，比期初增加 391,387 万元；归属于母公司股东权益总额 229,445
万元。
二、公司投资情况
1、公司以自有或自筹资金认缴出资 20,000 万元，重点投资新一代信息技术、高端装备、新能源等智能制造领域，与工银资本管理有限公司、湖北国翼投资管理有限公司及其他投资合作方签署了《工融长江（湖北）智能制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，共同投资设立工融长江（湖北）智能制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“工融长江投资基金”），占总
认缴出资额的 20.00%，为有限合伙人。详见 2024 年 5 月 28 日披露的《关于与
专业投资机构共同投资的公告》（公告编号 2024-048）。
2、工融长江投资基金以投前估值 150,000 万元对全资子公司长沙韶光现金
增资 30,000 万元，获得 16.67%的股权，公司拟放弃优先认购权。增资完成后，
航锦科技股份有限公司将保留长沙韶光 83.33%的股权，工融长江投资基金将持
有长沙韶光 16.67%的股权。航锦科技仍将实现对长沙韶光的实际控制和财务并
表。本次增资款项将用于偿还标的公司合并口径的存量金融机构负债，以及作为
新业务发展资金。详见 2024 年 11 月 20 日披露的《关于全资子公司增资扩股暨
引入战略投资者的公告》（公告编号 2024-072）。
3、全资子公司航锦人工智能与上海世纪利通数据服务有限公司（以下简称
“世纪利通”）共同投资设立利航智能技术（武汉）有限公司，布局基础电信业
务、增值电信业务、云计算设备制造业务以及智算算力软件开发等新赛道。注册
资本为人民币 3,600 万元。其中，航锦人工智能认缴出资人民币 3,060 万元，占
注册资本的 85%，世纪利通认缴出资人民币 540 万元，占注册资本的 15%。详见
2024 年 12 月 24 日披露的《关于全资子公司拟投资设立控股子公司的公告》（公
告编号 2024-081）、2025 年 1 月 9 日披露的《关于全资子公司投资设立控股子
公司的进展公告》（公告编号 2025-007）。
三、董事会日常工作
（一）报告期召开的董事会议情况
报告期内，公司共召开 10 次董事会议，其中临时会议 8 次。
序号 召开时间 召开届次 会议决议
审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》；《关于回
1 2024年2月 第九届董事会第 购公司股份授权事项的议案》；《关于召开 2024 年第一次
7 日 7 次临时会议 临时股东大会的议案》；《关于补选第九届董事会非独立董
事候选人的议案》。
审议并通过了《2023 年年度报告全文》及《报告摘要》；《2023
年度董事会工作报告》；《2023 年度总经理工作报告》；《关
于 2024 年综合授信额度计划的议案》；《关于为子公司提
供担保的议案》；《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议
案》；《关于公司董事薪酬或津贴标准的议案》；《关于 2024
2024年3月 第九届董事会第 年度委托理财额度的议案》；《关于 2023 年度高级管理人
2 12 日 三次会议 员薪酬的议案》；《关于召开 2023 年度股东大会的议案》；
《关于公司对下属企业提供财务资助的议案》；《关于修改
公司章程的议案》；《关于预计 2024 年与关联方日常存贷
款额度的议案》；《关于独立董事 2023 年保持独立性情况
的专项意见》；《关于 2024 年度委托理财暨关联交易的议
案》；《2023 年度财务决算报告》；《2023 年度利润分配
的预案》；《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；
《关于公司董事长业绩承诺补偿事项的议案》。
3 2024年4月 第九届董事会第 审议并通过了《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》。
2 日 8 次临时会议
2024年5月 第九届董事会第 审议并通过了《关于与专业机构共同投资的议案》；《关于
4 27 日 9 次临时会议 为全资子公司提供担保的议案》；《关于召开 2024 年第二
次临时股东大会的议案》。
5 2024年8月 第九届董事会第 审议并通过了《关于审议 2024 年半年度报告及其摘要的议
26 日 四次会议 案》。
2024年8月 第九届董事会第 审议并通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》；《关
6 28 日 10 次临时会议 于修订独立董事管理制度的议案》；《召开 2024 年第三次
临时股东大会的议案》。
7 2024 年 10 第九届董事会第 审议并通过了《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》。
月 24 日 11 次临时会议
8 2024 年 11 第九届董事会第 审议并通过了《关于全资子公司拟增资扩股暨引入战略投资
月 19 日 12 次临时会议 者的议案》。
2024 年 12 第九届董事会第 审议并通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》；
9 月 19 日 13 次临时会议 《关于非独立董事辞职暨补选公司非独立董事的议案》；《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
10 2024 年 12 第九届董事会第 审议并通过了《关于全资子公司拟投资设立控股子公司的议
月 23 日 14 次临时会议 案》。
（二）董事会执行股东大会决议情况
报告期内，公司共召开 4 次股东大会，其中临时会议 3 次。董事会能够忠实
履行职责，贯彻执行股东大会的各项决议，没有违反股东大会决议事项的行为和
事件发生。
序号 召开时间 召开届次 会议决议
1 2024年2月 2024 年第一次 审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》；《关于回购
23 日 临时股东大会 公司股份授权事项的议案》；《关于补选非独立董事的议案》。
审议并通过了《2023 年年度报告全文》及《报告摘要》；《2023