上海环境:上海环境集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：2025-017
上海环境集团股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 4 月 24 日
(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区石龙路 345 弄 11 号 1 楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 332
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 783,267,487
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.1823
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王瑟澜先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，以现场及通讯方式出席会议8人；
2、公司在任监事3人，以现场及通讯方式出席会议3人；
3、公司董事会秘书董政兵先生出席本次股东会；公司高级管理人员列席本次股
东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关
联交易》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,253,141 98.0566 2,824,865 1.7957 232,306 0.1477
2、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 780,377,834 99.6311 2,540,079 0.3243 349,574 0.0446
3、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 780,110,732 99.5970 2,759,501 0.3523 397,254 0.0507
4、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 780,098,612 99.5954 2,752,101 0.3514 416,774 0.0532
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 779,658,707 99.5393 3,331,226 0.4253 277,554 0.0354
6、 议案名称：关于公司及子公司 2025 年度综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 769,729,403 98.2716 13,024,465 1.6628 513,619 0.0656
7、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 769,905,438 98.2941 12,972,372 1.6562 389,677 0.0497
8、 议案名称：关于支付 2024 年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 780,325,985 99.6245 2,532,177 0.3233 409,325 0.0522
9、 议案名称：关于公司变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 780,260,754 99.6161 2,673,534 0.3413 333,199 0.0426
10、 议案名称：关于公司独立董事津贴和董监事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 776,361,128 99.1183 6,584,190 0.8406 322,169 0.0411
11、 议案名称：关于受让上海城博联实业有限公司 50%股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 150,180,404 95.4676 6,881,661 4.3746 248,247 0.1578
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决

权的比例（%）
12.01 王龙华 768,127,577 98.0671 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股股 696,039,805 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5% 64,540,379 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以
下普通股股 19,078,523 84.0934 3,331,226 14.6832 277,554 1.2234
东
其 中 : 市 值
50 万以下普 10,936,093 90.7572 836,186 6.9394 277,554 2.3034
通股股东
市值50万以
上普通股股 8,142,430 76.5448 2,495,040 23.4552 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关 于 公 司
《 2024 年
度日常关联
1 交易情况及 19,630,132 86.5247 2,824,865 12.4513 232,306 1.0240
2025 年 度
预计日常关
联交易》的
议案
关 于 公 司
5 2024 年 度 19,078,523 84.0934 3,331,226 14.6832 277,554 1.2234
利润分配的
议案

关 于 支 付
8 2024 年 度 19,745,801 87.0346 2,532,177 11.1612 409,325 1.8042
审计费用的
议案
关于公司变
9 更会计师事 19,680,570 86.7471 2,673,534 11.7843 333,199 1.4686
务所的议案
关于公司独
10 立董事津贴 15,780,944 69.5585 6,584,190 29.0215 322,169 1.4200
和董监事报
酬的议案
关于受让上
海城博联实
11 业有限公司 15,557,395 68.5731 6,881,661 30.3327 248,247 1.0942
50% 股权暨
关联交易的
议案
12.01 王龙华 7,547,393 33.2670 - - - -
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过