鹏翎股份:2024年度董事会工作报告

天津鹏翎集团股份有限公司
TIANJIN PENGLING GROUP CO.,LTD
2024 年度董事会工作报告
证券代码：300375
证券简称：鹏翎股份
二〇二五年四月

2024年度董事会工作报告
2024年度，天津鹏翎集团股份有限公司第九届董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》等规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会2024年度的主要工作报告如下：
一、2024 年度经营总结
2024 年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在党中央、国务院坚强领导下，各级政府主管部门积极施策，及时出台“两新”政策，在全行业共同努力下，汽车产业转型步伐加快，高质量发展扎实推进，全年产销稳中有进，表现出强大的发展韧性和活力，成为拉动经济增长的重要引擎。
据中国汽车工业协会分析，2024 年我国汽车产销累计完成 3,128.20 万辆和
3,143.60 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，产销量再创新高，继续保持在 3,000万辆以上规模，我国汽车产销总量连续 16 年稳居全球第一。其中，乘用车产销持续增长，为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用；商用车市场表现疲弱，产销未达 400 万辆预期；新能源汽车继续快速增长，年产销首次突破 1,000 万辆，销量占比超过 40%，迎来高质量发展新阶段；汽车出口再上新台阶，为全球消费者提供了多样化消费选择。
2024 年全年来看，国内消费信心依然处于恢复期，国际贸易保护主义形势更加严峻，行业竞争进一步加剧，但由于一系列政策持续发力显效，各地补贴政策有效落实、企业促销活动热度不减，多措并举共同激发车市终端消费活力，促进汽车市场稳中向好，产销量继续保持在 3,000 万辆以上规模。
2．汽车零部件制造行业发展概况
汽车零部件产业作为汽车产业链的上游，是其重要的组成部分，在整条价值链上占据了庞大比重。随着我国汽车市场规模扩大和全球化采购迅速增长，我国汽车零部件产业供应体系逐步完善，形成了全球规模最大、品类齐全、配套完整的产业体系，我国已深度融入全球供应链体系，成为重要的生产和供应基地。汽车零部件制造行业迅猛发展，对我国汽车产业成为国民经济发展的支柱产业形
成了强大的支撑作用。
近年来汽车产业呈现出快速增长的态势，全球范围内的汽车保有量不断攀升。 随之而来的是对汽车零部件的需求持续扩大。据统计，全球汽车零部件市场的年 销售额近数万亿美元，占到了整个汽车产业总体规模的相当比例。中国的汽车零 部件企业努力追赶国际领先水平，加大技术研发和创新投入，以满足市场需求。 随着国内汽车零部件制造水平不断提升以及新能源汽车的快速发展，汽车零部件 行业也出现了蓬勃发展的趋势。2022 年我国汽车零部件制造企业收入规模为
41,952 亿元，同比增长 3.16%；2023 年约为 44,086 亿元，同比增长 5.09%；
2024 年进一步增长至 46,200 亿元，同比增长 4.80%。
2024 年度，公司实现营业收入 246,058.16 万元，同比增加 26.08%；营
业利润为 7,103.64 万元，同比增加 191.50% ；利润总额为 6,828.05 万元，同
比增加 177.03% ；归属于上市公司股东的净利润为 7,765.04 万元，同比增加
173.36%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 358,969.18 万元，较期初
增加 8.25%；归属于上市公司股东的所有者权益为 225,415.11 万元，较期初增 加 2.62%。
二、2024年度董事会主要工作情况
（一）董事会对股东大会决议执行情况
公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要 求，严格执行股东大会的决议，切实维护全体股东的利益，保证股东能够依法行 使职权，推动公司持续健康发展。具体情况如下：
会议名称 召开日期 披露日期 审议议案内容
1.00《公司2023年度董事会工作报告》
2.00《公司2023年度监事会工作报告》
3.00《公司2023年度报告及其摘要》
4.00《公司2023年度财务决算报告》
2023年度 2024年5月 2024年5月17 5.00《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
股东大会 16日 日 6.00《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
7.00《关于调整公司独立董事津贴的议案》
8.00《关于提请股东大会授权董事会办理小额快
速融资相关事宜的议案》
9.00《关于修订<公司章程>的议案》
1.00《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草
2024年第一 案）>及其摘要的议案》
2024年6月 2.00《关于<公司2024年限制性股票激励计划实
次临时股东 2024年6月15 施考核管理办法>的议案》
14日 3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司
大会 日
2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》
2024年第二
2024年11月 2024年11月
次临时股东 16日 1.00《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
15日
大会
（二）公司法人治理情况
进一步推进公司治理，公司第九届董事会按照《公司法》《证券法》等有关
规定和《公司章程》，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，
强化董事的责任和义务，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为
股东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一步完善股东大会、董事会、监事
会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。
1、董事会对公司经营和管理承担责任，依法合规运作
2024年度，董事会共召开7次会议，历次会议的召开与表决程序均按照《公
司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。各参会董事对议案进行充
分的讨论并发表意见，对公司生产经营中的重点事项进行审议，全面执行了公司
股东大会决议的相关事项，履行了董事会的决策管理职责。报告期内董事会召开
的具体情况如下：
会议届次 召开日期 披露日期 审议议案
1.审议《公司 2023 年度总裁工作报告》
2.审议《公司 2023 年董事会工作报告》
3.审议《公司 2023 年度报告及其摘要》
4.审议《公司 2023 年度财务决算报告》
5.审议《公司 2023 年度内部控制自我评价报
第九届董事会 告》
第二次（定 2024年4月24日 2024年4月25日 6.审议《关于公司 2023 年度非经营性资金占
期）会议 用及其他关联方资金往来情况的专项说明》
7.审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的
议案》
8.审议《关于举行 2023 年度网上业绩说明会
的议案》
9.审议《关于 2023 年度计提资产减值准备的
议案》

10.审议《关于公司全资子公司签署租赁协议
暨关联交易的议案》
11.审议《关于使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》
12.审议《关于公司及全资子（孙）公司 2024
年度向银行申请综合授信暨提供担保的议
案》