石大胜华:石大胜华2024年年度股东大会会议材料

石大胜华新材料集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
目 录
一、程序文件
1. 会议议程
2. 会议须知
二、提交股东大会审议的议案
1. 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
2. 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
3. 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
4. 关于公司 2024 年度财务决算方案的议案
5. 关于公司 2025 年度财务预算方案的议案
6. 关于公司 2025 年度借款及授信额度预计情况的议案
7. 关于确认公司 2024 年度与关联方之间关联交易及 2025 年度日常关联交易预计
情况的议案
8. 关于公司 2025 年度集团公司内部借款及担保情况的议案
9. 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
10. 关于公司 2025 年度委托理财额度的议案
11.关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

石大胜华新材料集团股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 14:00
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
二、现场会议地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室
三、现场会议主持人：公司董事长郭天明先生
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
五、会议议程
1、会议开始，介绍参会股东的出席情况
2、宣读大会会议须知
3、大会议案报告
1. 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
2. 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
3. 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
4. 关于公司 2024 年度财务决算方案的议案
5. 关于公司 2025 年度财务预算方案的议案
6. 关于公司 2025 年度借款及授信额度预计情况的议案
7. 关于确认公司2024年度与关联方之间关联交易及2025年度日常关联交易预
计情况的议案
8. 关于公司 2025 年度集团公司内部借款及担保情况的议案
9. 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
10. 关于公司 2025 年度委托理财额度的议案
11. 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
4、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题
5、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关联关系
的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）
6、现场投票表决
进行表决时，应当由两名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票和监票7、宣读现场会议投票结果
8、征询参会股东对现场表决结果是否存在异议
9、网络投票结束后，合并投票结果
10、宣读会议决议
11、大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书
12、与会董事签署决议与会议记录
13、会议结束

石大胜华新材料集团股份有限公司
股东大会须知
为维护石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《石大胜华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《石大胜华新材料集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）等有关规定，特制定本次会议须知如下：
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前 30 分钟到达会场签到。登记参会股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东大会、登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。证件不全的，工作人员可以拒绝其参会。
三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，会议登记应当终止。会议登记终止后，到达现场的股东或其代理人可以列席会议，但不能参加本次大会各项议案的表决。
四、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、为保证股东大会有序进行，股东在大会上发言，应提前将股东发言登记表提交主持人，在主持人许可后进行。
六、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。
七、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。
议案一
关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
各位股东、股东代表：
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度集团公司实现归母净利润 16,419,555.47 元，当年集团公司可供股东分配利润 16,419,555.47 元，加上期初集
团公司未分配利润 3,091,054,540.94 元，扣除 2023 年利润分配 8,107,200.00 元，本
年累计可供归属于上市公司股东分配的利润为 3,099,366,896.41 元。
公司 2024 年度母公司实现净利润 5,555,832.32 元，当年母公司可供股东分配利
润 5,555,832.32 元，加上期初母公司未分配利润 2,629,318,269.21 元，扣除 2023 年
利润分配 8,107,200.00 元，本年度累计母公司可供分配利润 2,626,766,901.53 元。
依据《公司章程》第一百九十四条（三）1、在公司当年实现的净利润为正数、当年末公司累计未分配利润为正数，且能够保证公司持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先进行现金分红，任何三个连续年度内公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定以及公司业务发展的实际需求，作出如下利润分配预案：
2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本。
详情见公司于 2025 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《石大胜华关于 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-009）。
该议案已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
石大胜华新材料集团股份有限公司
议案二
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
2024 年，公司董事会全体成员严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，积极推动公司各项事业的发展，为实施发展战略奠定了坚实基础。具体情况汇报如下：
一、2024 年年度董事会工作情况
（一）公司生产经营情况
在过去的一年里，公司积极应对市场变化，不畏艰难，团结一心，注重风险防控与业务拓展同步推进，在各种不确定因素下，圆满完成全年工作任务，企业的核心竞争力得到稳步提升。
2024 年全年公司实现营业收入 554,672.97 万元，比上年同期 563,478.83 万元，减
少 1.56%;截止到 2024 年 12 月 31 日公司总资产 964,913.74 万元，比年初增长 32.61%;
股东权益(归属于母公司)389607.10 万元，比年初增长 0.14%，实现归属于母公司所有者的利润 1,641.96 万元，比上年同期减少 12.32%。
（二）公司重大投资项目情况
1.2024 年 1 月 17 日，公司召开了第七届董事会第四十一次会议审议《关于控股子
公司投资建设 10000 吨/年二甲基亚砜项目的议案》，公司控股子公司山东胜华国宏新材料有限公司在山东济宁市邹城投资建设 10000 吨/年二甲基亚砜项目；审议《关于设立公司建设锂电及绿色新材料一体化项目的议案》，公司在东营市垦利区设立全资子公司投资建设锂电及绿色新材料一体化项目；审议《关于控股子公司增资及引进投资者的议案》，公司控股子公司胜华新材料科技（连江）有限公司增资扩股，拟在产权交易所挂牌，引进投资者。
2.2024 年 7 月 15 日，公司召开第八届董事会第六次会议审议《关于六氟磷酸锂装
置氮气回收项目的议案》，公司控股子公司东营石大胜华新能源有限公司投资建设氮气回收装置；审议《关于环氧丙烷车间设备升级改造项目的议案》，公司全资子公司胜华新能源科技（东营）有限公司投资建设环氧丙烷装置设备升级改造项目。
3.2024 年 8 月 14 日公司召开第八届董事会第七次会议，会议审议通过《关于公司
及子公司开展期货套期保值业务的议案》，公司拟开展碳酸锂期货套期保值业务。
4.2024 年 10 月 18 日公司召开第八届董事会第九次会议，会议审议通过《关于控股
子公司增资及引进投资者暨关联交易的议案》，公司控股子公司胜华新材料科技（连江）有限公司增资扩股至 1.3 亿元，通过青岛产权交易所引入两个投资者北京哲厚新能源科技开发有限公司和东营盈嘉合壹产业投资合伙企业（有限合伙）。
（三）报告期内董事会主要工作情况
1.报告期内董事会召开会议情况
报告期内公司董事会共召开 13 次会议，没有董事会议案被否决的情形。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果和决议内容等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，作出的会议决议合法、有效。具体情况如下：
名 称 时 间 决议内容
关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并
制定相关制度的议案
关于制定子公司管理制度的议案
第七届董事 关于向全资子公司提供借款的议案
会第四十一 2024.1.17 关于控股子公司投资建设 10000 吨/年二甲基亚砜项目的议案
次会议 关于设立公司建设锂电及绿色新材料一体化项目的议案
关于控股子公司增资及引进投资者的议案
关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案
关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
第七届董事 关于修订《公司章程》的议案
会第四十二 2024.3.19 关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案
次会议