森赫股份:2024年度董事会工作报告

2024 年度董事会工作报告
2024 年森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”“森赫电梯”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《森赫电梯股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、总体情况概述
2024 年中国电梯行业呈现“存量更新与增量需求并举、制造与服务深度融合”的特征。城镇化与“三大工程”夯实市场基本盘，维保蓝海与旧改红利打开增长新空间。报告期内，森赫电梯充分发挥“智慧工厂”的优势，推动企业的数字化转型和绿色发展，实现生产效率和产品质量的双提升。在市场拓展方面，森赫电梯进一步深化与现有客户的合作，拓展新兴市场和细分领域，提升市场份额。在技术创新方面，森赫电梯专注于智慧化电梯产品的技术研发，引进和自主研发先进技术，2024 年获评“国家级专精特新小巨人企业”。
2024 年度公司实现营业收入 71,630.64 万元，同比上年下降 1%；归属于母
公司所有者的净利润为 9,684.66 万元，同比上年增加 7.05%；加权平均净资产收
益率 11.53%，同比上年减少 0.02 个百分点。公司 2024 年继续秉持“稳中求进”
的宗旨，做好风控管理，重点着眼练好内功：在经营方面，顺应市场需求的变化，提高研发对市场的响应速度，持续创新，抓好品质管理，提高销售服务水平；同时在财务方面，拓展思维，全方位推进降本增效，加强现金流管理，提高公司利润水平，让企业股东获得持久稳定的投资收益。只有坚持稳扎稳打，才能让企业在健康发展的道路上，走得越稳，走得越远。
二、董事会日常工作情况
董事会在 2024 年内认真履行股东大会赋予的职责，在经营上尽职尽责，发挥了应有的作用。

（一）及时召开董事会，群策群力，审慎决策
本年度全体董事勤勉履行职责，在董事会会议召开前，董事会与管理层就有关议案进行事先沟通，会议召开期间董事积极发表意见，严谨对待各项议案。2024年共召开董事会 7 次，均以现场方式召开，审议通过议案 33 项，董事会会议的召集、表决程序均符合《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。2024年董事会召开情况如下：
序
会议名称 召开时间 会议审议事项
号
1、审议《2023 年度董事会工作报告》；
2、审议《2023 年度总经理工作报告》；
3、审议《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的
议案》；
4、审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》；
5、审议《2023 年度财务决算报告》；
6、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
7、审议《2023 年度内部控制自我评价报告》；
第四届董事会第 2024 年 4 月 8、审议《2023 年度募集资金存放与使用情况的
1 专项报告》；
十三次会议 24 日 9、审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》；
10、审议《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方
案的议案》；
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
12、审议《关于向银行申请综合授信额度的议
案》；
13、审议《关于召开 2023 年年度股东大会的议
案》；
14、审议《关于变更证券事务代表的议案》。
第四届董事会第 2024 年 06 月 1、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理
2 的议案》。
十四次会议 21 日
1、审议《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要
的议案》；
2、审议《关于 2024 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》；
第四届董事会第 2024 年 8 月 3、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集
3 资金永久补充流动资金的议案》；
十五次会议 26 日 4、审议《关于部分募投项目重新论证及部分募
投项目延期的议案》；
5、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资
金进行现金管理的议案》；
6、审议《关于向银行申请增加综合授信额度的

议案》；
7、审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会
的议案》。
1、审议《关于调整部分募投项目投资规模并结
第四届董事会第 2024年9月6 项的议案》；
4 2、审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会
十六次会议 日
的议案》。
第四届董事会第 2024 年 10 月
5 1、审议《关于 2024 年第三季度报告的议案》。
十七次会议 28 日
1、审议《关于提名第五届董事会非独立董事候
选人的议案》；
第四届董事会第 2024 年 11 月 2、审议《关于提名第五届董事会独立董事候选
6 人的议案》；
十八次会议 14 日
3、审议《关于召开 2024 年第三次临时股东大会
的议案》。
1、审议《关于选举公司第五届董事会董事长、
副董事长的议案》；
2.审议《关于选举公司第五届董事会各专门委员
第五届董事会第 2024 年 12 月 会委员的议案》；
7 3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
一次会议 5 日
4、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
5、审议《关于聘任公司内部审计部负责人的议
案》。
（二）严格执行股东大会决议，维护投资者权益
公司董事会以维护股东利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎的履行了股东大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力工作。报告期，董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了 4 次股东大会，审议通过议案 14 项，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。并在会后及时对外披露，贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。股东大会会议召开的具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 会议审议事项
1、审议《2023 年度董事会工作报告》；
2、审议《关于 2023 年年度报告全文及其摘要
2023 年年度股东 2024 年 5 月 的议案》；
1 3、审议《2023 年度财务决算报告》；
大会 16 日 4、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；