东利机械:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-028
保定市东利机械制造股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
三次会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议
通知已于 2025 年 4 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长王征主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第一季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-030）。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的
议案》
经审议，董事会一致同意《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，该报告对议题重要性进行了分析，针对不同议题按照四要素或者指引具体规定进行定量或定性分析，真实反映了公司在环境、社会和公司治理各方面的表现。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
本议案已经战略与发展委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第四届董事会第十三次会议决议；
2、 第四届董事会专门委员会审议委员会第八次会议决议；
3、 第四届董事会专门委员会战略与发展委员会第三次会议决议。
特此公告。
保定市东利机械制造股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 23 日