川仪股份:川仪股份第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-022
重庆川仪自动化股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第六届董事会第五次会议于2025年4月23日以现场结合通讯表决方式在公司会议
室召开，会议通知及相关资料已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式通知全体
董事。本次会议应参加董事 10 名，实际参加董事 10 名，其中 6 名董事现场参
会，4 名董事以通讯表决方式参会。本次董事会由董事吴正国先生主持。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
同意公司 2024 年度财务决算报告。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次定期会议审议通
过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司股东大会审议。
（二）《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
公司 2024 年年初结存的可供分配利润为 1,781,944,528.11 元。经中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净利润762,221,148.82 元、吸收合并子公司调减可供分配利润 23,486,442.82 元、实施
2024 年 三 季 度 利 润 分 配 154,010,025.00 元 、 依 法 计 提 法 定 盈 余 公 积
13,446,806.60 元，截至 2024 年 12 月 31 日公司可供分配利润 2,353,222,402.51
元。
公司 2024 年年度利润分配方案如下:
1.截至2023年 12 月 31日，公司法定盈余公积金为243,259,068.40 元。2024
年 度 ， 公 司 按 注 册 资 本 513,411,750.00 元 的 50% 差 额 提 取 盈 余 公 积
13,446,806.60 元，提取后公司法定盈余公积累计 256,705,875.00 元。
2.公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 2.75 元（含税）。截至目前，公司总股本为 513,246,484股，扣除回购股份专用证券账户拟注销的 45,000 股后的股份数量为513,201,484 股，以此计算合计拟派发现金红利 141,130,408.10 元（含税），加上 2024 年三季度已分配现金红利 154,010,025.00 元，公司本年度现金分红总额为 295,140,433.10 元，占当年实现的可供分配利润 762,221,148.82 元的38.72%，占合并报表口径归属于上市公司股东的净利润 778,051,518.24 元的37.93%。
3.经以上分配后，结余未分配利润 2,212,091,994.41 元结转到以后年度。
4.如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次定期会议审议通
过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关于 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-023）。
此议案需提交公司股东大会审议。
（三）《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期分红方案的议
案》
同意提请股东大会授权董事会在下列中期分红授权内容及范围内，制定并实施具体的中期分红方案，授权内容及范围包括但不限于：

1.中期分红的前提条件
（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正。
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
2.中期分红金额上限
不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 100%。
3.授权期限自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025
年年度股东大会召开之日止。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次定期会议审议通
过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司股东大会审议。
（四）《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
同意公司 2024 年年度报告及摘要。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次定期会议审议通
过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份 2024 年年度报告》及《川仪股份 2024 年年度报告摘要》。
此议案需提交公司股东大会审议。
（五）《关于公司 2025 年度预算的议案》
同意公司 2025 年度预算。
本议案已经公司第六届董事会战略委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司股东大会审议。
（六）《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
同意公司 2024 年度总经理工作报告。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

同意公司 2024 年度董事会工作报告。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份 2024 年度董事会工作报告》
此议案需提交公司股东大会审议。
（八）《关于公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
同意公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。
本议案已经公司第六届董事会战略委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
（九）《关于公司 2024 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议
案》
同意公司 2024 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次定期会议审议通
过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份 2024 年度内部控制评价报告》及《川仪股份 2024 年内部控制审计报告》。
（十）《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
同意公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次定期会议审议通
过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》
（十一）《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

同意公司独立董事 2024 年度述职报告。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份独立董事 2024 年度述职报告（柴毅）》《川仪股份独立董事 2024年度述职报告（王定祥）》《川仪股份独立董事 2024 年度述职报告（胡永平）》《川仪股份独立董事 2024 年度述职报告（柴蓉）》《川仪股份独立董事 2024年度述职报告（王雪）》《川仪股份独立董事 2024 年度述职报告（唐祖全）》《川仪股份独立董事 2024 年度述职报告（朱振梅）》。
（十二）《关于评估公司独立董事独立性情况的议案》
同意关于独立董事独立性的专项意见。
在对此议案进行表决时，独立董事柴毅、王雪、唐祖全、朱振梅回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份董事会关于独立董事独立性的专项意见》。
（十三）《关于公司申请 2025 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的
议案》
同意公司申请不超过 300,000 万元的银行综合授信额度（最终以各家银行
实际审批的授信额度为准），授权董事长（或代行董事长职权的董事）在上述额度内代表公司签署授信合同/协议，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。
银行综合授信额度计划具体情况如下：
单位：万元
序号 银行名称 申请额度 备注
1 中国银行股份有限公司重庆北碚支行 60,000 信用
2 中国进出口银行重庆分行 10,000 信用
3 中国民生银行股份有限公司重庆分行 10,000 信用
4 中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行 10,000 信用
5 中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行 30,000 信用
6 中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆北碚区支行 10,000 信用

7 浙商银行股份有限公司重庆分行 10,000 信用
8 中信银行股份有限公司重庆分行 10,000 信用
9 交通银行股份有限公司重庆分行