融捷健康:第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2025－012
融捷健康科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第六届
董事会第十四次会议通知于 2025 年 04 月 19 日以电子邮件的形式向各位董事发
出。本次会议于 2025 年 04 月 24 日上午以现场结合通讯的方式召开，会议由董
事长邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年第一季度报告全文>的议案》
经审议，董事会认为公司《2025年第一季度报告全文》内容真实、准确、
完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
《2025年第一季度报告全文》具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创
业板信息披露的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2025－012
融捷健康科技股份有限公司
董事会
2025 年 04 月 24 日