建霖家居:厦门建霖健康家居股份有限公司2024年度独立董事述职报告-叶少琴

厦门建霖健康家居股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告-叶少琴
本人作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度在公司任职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，出席董事会、股东大会等相关会议，对各项议案进行认真审议，对董事会相关议案发表了独立意见，及时对公司的发展及经营发表专项说明及建议,进行客观、公正的评价，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本年度独立董事履行职责情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
叶少琴，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学
会计系，会计学博士。1990 年 7 月至今在厦门大学任教，现任厦门大学管理学院教授。曾兼任厦门大学会计师事务所和厦门永大会计师事务所注册会计师，从事验资、审计等工作；曾任漳州片仔癀药业股份有限公司、福建龙溪轴承股份有限公司等上市公司独立董事。2023 年 9 月至今任公司独立董事，报告期内还兼任福建七匹狼实业股份有限公司及鹭燕医药股份有限公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人除了担任独立董事这一职务外，没有担任公司的其他任何职务，也没有在主要股东及其关联企业任职，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
本人是公司第三届董事会独立董事，是公司审计委员会主任委员，及提名委员会委员。2024 年亲自出席公司董事会 7 次，亲自出席公司股东大会 3 次，亲自出席并主持审计委员会 4 次，未有请假或委托出席会议的情况。

本人本着认真负责、实事求是的态度，忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，全面关注公司的经营与发展状况。在董事会召开前本人认真审阅相关会议文件，通过各种方式详细了解公司整体经营情况,提出合理化建议，维护公司整体利益和中小股东的权益。
在会议上，本人勤勉尽职，积极参与讨论和分析每个议案,运用自身财会专业知识和管理经验，对议案发表明确意见，充分发挥智囊和参谋作用，并以独立、客观、公正的态度行使表决权。对董事会及董事会各专门委员会所审议的各项议案及公司其他事项，本人在认真审阅的基础上均投了同意票，未有对议案及其他事项提出反对或弃权的情形，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）行使独立董事职权的情况
本人在 2024 年度任职期内，不存在使用以下特别职权的情形：
（1）提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（2）向董事会提请召开临时股东大会；
（3）提议召开董事会会议；
（4）依法向股东征集股东权利。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人仔细审阅了公司各期财务报告，与内部审计机构就工作计划、完成情况和重点关注事项等进行了多次沟通；在会计师事务所年审过程中进行了充分的事前、事中和事后沟通，认真听取、审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略和关键事项提出了具体意见和要求。
（四）现场工作情况
2024 年，本人现场工作包含出席独董专门会、董事会、审计委员会、
股东大会等会议，与内部审计部门、公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。关注董事会决议的执行情况内部控制制度的建设及募集资金使用管理
等重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。报告期内，本人参与公司定期报告业绩说明会，与广大投资者进行线上互动交流。
（五）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、高级管理人员等重视与独董的沟通交流，在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，采用多种方式向本人汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。除了日常的工作讨论，公司还不定期发送公司要闻让本人能够及时了解公司最新动向。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
作为公司的独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交 易 》等 相关法律法规以及《公司章程 》的 规 定，对公司关联交易事项进行了审查。本人认为：公司与关联方之间发生的关联交易符合公司实际经营的需要，是在程序合法的前提下进行的，定价公允、合理，交易公平、公正、公开，符合公司整体利益，关联董事都已回避表决，表决程序合法，各项关联交易未存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。
（三）被收购公司董事会针对收购所做出的决策及采取的措施
不适用。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要 求 ，按 时 编制并披露了《2023年年度报告》《2024 年一季度报告》《2024 年半年度报告 》《2024 年三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公
司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
报告期内，公司披露了《2023 年度内部控制评价报告》，公司已建立的内部控制体系符合国家有关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司内控体系和相关制度各个重大方面的完整性、合理性和有效性均不存在重大缺陷，在实际执行过程中也不存在重大偏差，能够充分有效地保证公司资产的安全和经营管理活动的正常开展。
（五）聘任会计师事务所情况
2024 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于
变更会计师事务所的议案》。2024 年 11 月 11 日 ，该 议 案经公司 2024 年第
二次临时股东大会审议通过。为保证 2024 年度审计工作的顺利推进，综合考虑公司的业务情况和实际管理需求，经公司审慎评估和研究，并与大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）友好沟通，公司聘请容诚为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。公司董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了事前审核，认为容诚具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司改聘会计师事务所的理由充分、恰当，不存在损害公司及股东利益的情形，同意聘任容诚为本公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。
（六）提名或任免董事，聘任或解聘高级管理人员情况
不适用
（七）聘任财务负责人情况
不适用
（八）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
四、总体评价和建议
2024 年，作为公司独立董事及董事会审计委员会主任委员，本人恪守
勤勉尽职的原则，利用在财务、审计等方面的经验和专长，在董事会中充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2025 年，本人仍将继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，进
一步加强同本公司其他董事、监事、经营管理层之间的沟通与合作，保证公司董事会的客观公正与独立运作，为公司董事会的决策提供更多的参考建议，全力维护本公司整体利益和中小股东合法权益。希望公司在未来能够更加稳健经营,进一步增强公司的盈利能力,规范运作,持续健康发展。
厦门建霖健康家居股份有限公司
独立董事：叶少琴
2025 年 4 月 24 日