通宝能源:山西通宝能源股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

山西通宝能源股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料
会议日期：2025 年 5 月 16 日

目 录
序号 内 容 页码
一 参会须知 2
二 会议议程 3
三 审议《2024 年度董事会工作报告》 5
四 审议《2024 年度监事会工作报告》 16
五 审议《2024 年度独立董事述职报告》 22
六 审议《2024 年年度报告及摘要》 42
七 审议《2024 年度财务决算报告》 43
八 审议《2024 年度利润分配方案》 47
九 审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 52
十 审议《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》 53
十一 审议《2025 年度经营建议计划》 55
十二 审议《2025 年度日常关联交易预案》 56
十三 审议《关于拟注册发行公司债券的方案》 63

参 会 须 知
根据上海证券交易所《股票上市规则》及山西通宝能源股份有限公司《章程》《股东大会议事规则》等有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会参会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东大会设会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手续，凭会议通知中列示的有效证明文件出席股东大会，并依法享有发言权、质询权、表决权。
四、为保证会议效率，股东要求在股东大会发言时，应当事先向大会会务组进行登记，先登记者先发言。
五、股东发言时，应先说明自己的股东身份或代表的单位、持股数量。为保证会议召开效率，每一股东每次提问和发言时间最好不超过 5 分钟，全部发言次数不超过 3 次。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。
七、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回答问题。
八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或授权代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或授权代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
九、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序导致侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
十、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，
会议通知已于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所及上海证券报、中国证券报、
证券日报、证券时报披露。

会 议 议 程
现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 上午 9 时 30 分
现场会议召开地点：山西省太原市长治路 272 号公司会议厅
网络投票：2025 年 5 月 16 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
三、提请股东大会审议如下议案：
序号 议案内容
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年度独立董事述职报告
4 2024 年年度报告及摘要
5 2024 年度财务决算报告
6 2024 年度利润分配方案
7 关于续聘 2025 年度审计机构的议案
8 关于公司董事 2024 年度薪酬的议案
9 2025 年度经营建议计划
10 2025 年度日常关联交易预案
11 关于拟注册发行公司债券的方案

上述第 1、3 至 11 项议案已经公司十一届董事会十六次会议审议通过，具
体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国
证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十六次会议决议公告》。
第 2、4、5、6、10 项议案已经公司十一届监事会十三次会议审议通过，具
体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国
证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司十一届监事会十三次会议决议公告》。
四、股东发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
五、推举股东代表、监事、律师共同负责计票、监票。
六、股东对提交审议议案进行投票表决，见证律师、股东代表与监事代表计票、监票。
七、统计表决情况。
八、宣布表决结果。
九、见证律师宣读法律意见书。
十、宣读股东大会决议，出席会议的股东或股东代表、董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。
十一、主持人宣布会议结束。
山西通宝能源股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料之一
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及党的二十届三中全会精神，强化战略引领，始终坚持稳中求进工作总基调，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的核心职能作用，紧紧围绕推动公司高质量发展这一主线，深入推进战略转型升级与绿色创新发展。以高质量党建引领发展方向，以主责主业夯实核心优势，以改革创新激发经营活力，以规范治理提升运行效能，以风险防控夯实发展底线，采取一系列有力举措全面提升公司质量，推动各项重点工作取得突破性进展，为顺利实现“十四五”规划目标奠定了坚实基础，助力公司在高质量发展新征程上行稳致远。
2024 年工作回顾
董事会以提升上市公司质量为核心，持续加强董事会建设，认真履行《公司法》《公司章程》赋予的职责，勤勉忠实，严格执行股东大会决议，认真督促公司管理层落实董事会各项决议。全年组织召开董事会 4 次、各专门委员会会议 6 次，审议通过了定期报告、项目增资、关联交易、利润分配、制度修订等议案。董事会各专门委员会权责分明、高效运作，重大事项履行事前专业化决策程序，进一步提高了董事会决策效率和质量。独立董事着眼公司长远发展，发挥其独立性和专业性优势，严格按照独立董事新规履职尽责，并在董事会各专门委员会中起到了主导和积
极作用，充分发挥出参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，进一步提升了公司治理水平，推动董事会科学规范运作。
截至 2024 年 12 月底，公司资产总额 105.36 亿元，归属于
母公司的所有者权益 76.92 亿元，资产负债率 27.34%，2024 年度实现营业收入108.29亿元，归属于母公司的净利润5.13亿元，每股收益 0.4472 元。公司董事会入选“中国上市公司协会 2024年上市公司董事会典型实践案例”，公司荣获“2024 中国上市公司品牌 500 强”“2024 中国上市公司最具投资价值品牌”。
一、坚持党建引领，夯实高质量发展根基
董事会始终坚持党的全面领导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，学习习近平总书记关于党的建设的重要思想和关于发展新质生产力、发展国有经济的重要论述，确保发展航向坚定正确。切实将党的领导融入公司治理各环节，严格落实党委前置研究程序，确保重大经营管理事项决策的科学性和规范性，实现党的领导和公司治理有机统一。不断强化政治建设，巩固深化主题教育成果，推动学习教育常态化长效化；扎实开展党纪学习教育，筑牢党员干部思想防线；持续深化以案促改工作，强化警示教育的震慑作用；坚定不移推进全面从严治党，营造风清气正的政治生态。始终坚持“党管人才”，加强董事会人才队伍建设，提升了董事会的整体素质和决策能力。
二、优化战略布局，产业发展提质焕新
董事会立足电力主业，围绕“煤电与清洁能源一体化”战略目标，推进公司传统产业绿色发展、清洁能源规模化发展。
坚定不移推动清洁能源战略目标落地，持续加大清洁能源布
局，取得三批 11 个风电光伏项目 132.05 万千瓦建设指标，设立9 家项目子公司，其中 8 个风光项目已取得了当地政府的核准/备案，首批投资建设的 4 个合计 450MW 风光发电项目完成国资立项、增资程序，资本金按项目进度配备到位，各项目建设正有序推进。公司投资参股的晋北新能源基地项目建设，作为全国唯一的大型采煤沉陷区新能源基地、山西省“五大基地”建设重点示范项目，布局风光火储多能互补一体化项目发展，为公司多元化清洁能源发展提供示范。
坚持科技创新，以服务“双碳”目标为战略引领，全面推进现有产业绿色低碳发展。强化数字技术与绿色技术融合应用，推动火电、配电产业升级，加快智慧电厂和智慧电网建设步伐。建立“节能降耗-负荷调控-运行优化”管理体系，通过技术创新提升机组能效，实现能耗排放双降，环保减排全面达标。加大专项投资支持科技研发项目、智能信息化项目，应用数字技术提升电网运维水平，实现电网运行质量全面提升。
三、提升经营效能，激发企业内生动力
深入践行“向管理要效率、向经营要效益”的管理理念，推动管理精细化、运营高效化。聚焦提质增效，深化降本挖潜，以全面预算管理为核心抓手，优化经营绩效考核体系和决策流程，提升管理效能。强化战略成本管控，提高资金使用效率，提升企业盈利能力。统筹项目建设，着重抓好项目审批、立项以及建设进度各节点工作，解决项目建设中的卡点堵点问题。
发电企业紧盯“电价、电量、煤价”三大关键指标，统筹电力营销、优化燃料管理，提升经营效益。深化市场研判，动态调
整交易策略，提高综合电价水平。加强发电计划管理，优化机组运行方式，提升度电边际贡献。坚持“保供、控价、提质”采购策略，严控成本支出，优化库存结构。强化燃料全过程管理，推进数字化燃料管控平台建设，提升采购决策科学性和供应链稳定性。推进技术改造与运行优化并重，提升机组调峰能力和运行可靠性，提高设备可用率。全年发电量完成 61.77 亿千瓦时，市场化交易总电量 56.09 亿千瓦时，上网电价均价 355.50 元/千千瓦时。
电网企业围绕新型电力系统建设目标，加快电网建设，提升运维水平，保障可靠供电。优化网架结构，提升供电可靠性，高质量推进 41 项基建项目，确保年度投资完成率达 101.37%。优化供电服务，深化星级供电所建设，打造标准化、规范化服务示范窗口，新增四星级供电所 4 个、三星级供电所 3 个。推行网格化、数字化服务模式，