珠江啤酒:董事会决议公告

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-014
广州珠江啤酒股份有限公司
第四届董事会第八十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八十三
次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议由王志斌董事长召集。召开
本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件等方式送达各
位董事。本次会议应到董事 9 人（其中独立董事 3 人），实到董事 9 人。会议
由王志斌董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。
《公司 2025 年第一季度报告》刊登于 2025 年 4 月 25 日《中国证券
报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。
二、审议通过《关于选举程衍俊先生为公司副董事长的议案》。
公司董事会选举程衍俊先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本议案审议通过之日至第四届董事会换届之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。
三、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。
根据《公司章程》、董事会专门委员会工作条例及有关规定，结合近期公司董事会成员的变动情况，补选程衍俊先生为战略委员会委员、提名委员会委
员和薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2025 年 4月 25 日