科远智慧:科远智慧2024年度董事会工作报告

2024年度，南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等法律法规以及规范性文件的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职
守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展公司董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司董事会2024年度工作重点和主要工作情况报告如下：
一、经营情况讨论与分析
报告期内，虽国内经济仍处于结构调整转型升级阶段，但受益于国家设备更新政策利好以及相关行业加速推动自主可控化，公司齐心协力、砥砺奋进、开拓创新，在技术创新、市场拓展、行业赋能、海外布局以及管理提效等多个方面均取得了丰硕成果。
报告期内，公司不断实现技术突破，产品竞争力得到进一步增强。公司始终围绕“自主可控”核心理念，聚焦“卡脖子”技术难题，在控制系统、PLC等工业软件领域取得多项关键核心技术突破，性能对标国际一线品牌，有效填补了国产高端工业软件的空白。此外公司已经在AI融合方面实现了探索突破。AI+智能监盘、AI+无人行车以及堆取料机无人化等领域成果显著。智能监盘、重载无人行车技术通过权威鉴定达到国际一流水平。
报告期内，公司助力能源电力自主可控，筑牢国家安全基石。 智能控制系统在能源领域继续打头阵，中标首都保供大唐国际打捆招标10台机组，其中大唐托电是世界在役最大的火力发电厂，国家重点工程，战略地位十分重要；产品成功应用到世界首个630℃二次再热火电工程大唐郓城项目；连续中标浙能集团6台百万机组，拓展了公司在地方国企的影响力，有力夯实了在能源控制系统的龙头地位；实现超临界二氧化碳发电控制领域零业绩突破，应用前景可期；同时，公司积极投身于新能源，在西藏结则茶卡打造世界首套投运的高原盐湖提锂微电网项目，在江苏国信实现压缩空气储能应用，为公司在新能源业务的持续增长和盈利奠定了基础。
报告期内，公司在其他行业多点开花，智造标杆引领产业转型。在化工、钢铁等关系经济命脉和国计民生的领域，公司不断拓展应用场景，大力推动工业软件国产化替代。在苯加氢项目领域实现首台套突破，成功替换国外巨头；先后承接沙钢集团、包钢集团、日照钢铁等众多冶金自动化、智能化项目，尤其是在日照钢铁成功投运国内最大规模的行车无人化项目，进一步奠定科远在钢铁无人行车领域的领先地位。
报告期内，公司进一步推动数智赋能，绘就智慧工业。公司紧跟时代发展步伐，积极推动传统产业数智化转型，在能源、化工、冶金、离散制造等行业打造了多个重量级示范项目。成功中标云南能投集团、中煤新集、新疆特变、淮河能源等大型能源集团智慧电厂及管控一体化项目；助力贵州省重大工程项目盘江新光打造“智慧大脑”新标杆；鄂尔多斯电冶项目形成标杆效应，得到客户全面认可，并入选工信部“实数融合”典型案例；与重庆民营制造业名列前茅企业--重庆博赛矿业成功合作，实现钢铁行业全业务数智化应用；重磅打造江苏宇狮智能工厂，全球涂布知名企业200多位代表和专家见证，掀起涂布行业智能制造新热潮。
报告期内，公司继续扬帆远航，书写海外新篇章。海外市场拓展实现较大跨越，完善布局本地化市场策略，承接诸多大型能源、化工项目，在国际舞台上展现了中国智造的实力和风采。受到国际媒体观察团和海外高级干部考察团的聚焦关注，来自欧洲、非洲的26家主流国际媒体观察团，以及阿塞拜疆、尼泊尔等国家考察团走进科远智慧，彰显出日益强大的海外影响力。
报告期内，公司强化管理筑基，铸就高效运营体系。在当前面对复杂多变的市场环境，公司加强交付验收管理，推动异常项目实现验收，抢抓回款，强化核算，优化业务流程，运行效率得到进一步提升，助力公司整体业绩增长。
二、董事会日常工作情况
董事会在2024年内认真履行股东大会赋予的职责，维护投资者的利益，在经营上尽职尽责，发挥了应有的作用。
（一）本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责
2024年度，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会
赋予的职权，结合公司经营需要，共召开三次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求。会议完成了公司各项定期报告等重大事项的审议，同时履行了必要的信息披露职责。2024年董事会召开情况如下：
序 会议名 会议日期 会议议案 表决结果
号 称
1、《科远智慧 2023 年度董事会工作报告》；
2、《科远智慧 2023 年度总经理工作报告》；
3、《科远智慧 2023 年年度报告》全文及摘要；
4、《科远智慧 2023 年度财务报告》；
5、《科远智慧 2023 年度内部控制评价报告》；
6、《科远智慧 2023 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》；
7、关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案；
8、关于向银行申请综合授信额度的议案；
9、关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的
第六届 2024 年 议案；
1 董事会 04 月 24 10、《董事会关于公司 2021 年、2022 年度审计报告保 通过
第十次 日 留意见涉及事项影响已消除的专项说明》；
会议 11、《科远智慧 2023 年度分配预案》；
12、《科远智慧未来三年（2024-2026）股东回报规
划》
13、关于修订《公司章程》的议案；
14、关于制订《科远智慧独立董事工作制度》的议案；
15、关于召开 2022 年度股东大会的议案；
16、关于聘任公司高级管理人员的议案；
17、关于调整董事会审计委员会委员的议案；
18、《会计师事务所 2023 年年度履职情况评估报告暨
审计委员会履行监督职责情况的报告》；
19、《科远智慧 2024 年第一季度报告》。
1、《科远智慧 2024 年半年度报告》全文及摘要；
第六届 2、《科远智慧 2024 年半年度募集资金存放与使用情况
董事会 2024 年 8 的专项报告》；
2 第十一 月 8 日 3、《关于使用法定盈余公积弥补亏损的议案》； 通过
次会议 4、关于制定《科远智慧独立董事专门会议制度》的议
案；
5、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。
第六届 2024 年
3 董事会 10 月 15 《科远智慧 2024 年第三季度报告》 通过
第十二 日
次会议
（二）严格执行股东大会决议，维护投资者权益
公司董事会以维护股东利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎的履行了股东大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力工作。报告期，董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了两次股东大会——2023年度股东大会及2024年第一次临
时股东大会，并做好了相关的会议决议及会议记录。
序 会议 会议日期 会议议案 表决结果
号 名称
1、审议：《科远智慧 2023 年度董事会工作报告》；
2、审议：《科远智慧 2023 年度监事会工作报告》；
3、审议：《科远智慧 2023 年年度报告》全文及摘要；
4、审议：《科远智慧 2023 年度财务报告》；
5、审议：《科远智慧 2023 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》；
2023 6、审议：关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案；
1 年度 2024 年 5 7、审议：关于向银行申请综合授信额度的议案 通过
股东 月 17 日 8、审议：关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财
大会 产品的议案；
9、审议：《科远智慧 2023 年度分配预案》
10、审议：《科远智慧未来三年（2024 年-2026 年）股
东回报规划》
11、审议：关于修订《公司章程》的议案
12、审议：关于制订《科远智慧独立董事工作制度》的
议案
2024
年第
2 一次 2024 年 8 《关于使用法定盈余公积弥补亏损的议案》 通过
临时 月 27 日
股东
大会
（三）董事会及各专门委员会履职情况
1、董事履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论各抒己见，为公司的经营发展建言献策，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见。独立董事还与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流沟通，重点关注公司运行状态、所处行业动态、面临的风险、有关公司的舆情报告等重大事项，积极有效地履行了独立董事的职责