海特高新:独立董事年度述职报告(钟德超)

四川海特高新技术股份有限公司
独立董事2024年度述职报告
本人作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司及股东特别是中小股东的合法权益。本人于2024年10月25日经公司2024年第一次临时股东大会选举成为公司第八届董事会独立董事，现将我2024年度任期内履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2024年，本人积极参加公司董事会，认真审议会议的议案及相关材料，积极参与各项会议议案的讨论并提出合理建议。公司董事会的召集、召开、表决符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
1、2024年度，本人出席董事会会议的情况如下：
应参加 亲自出席 委托出 缺席董 是否连续2次
董事会次数 席次数 事会次数 未亲自出席
1 1 0 0 否
2、2024年度，本人出席股东大会会议的情况如下：
应参加 亲自出席 委托出
股东大会次数 次数 席次数
1 1 0
3、2024年度，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。
二、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）内部控制的执行情况
公司主动完善内部控制体制机制建设，协调公司各职能部门及下属子公司
共同开展内部控制规范建设工作。遵循全面性、审慎性、有效性和及时性原
则，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。
（二）信息披露的执行情况
公司严格遵守相关监管规定，尽责地执行信息披露义务，持续推进公司治
理的规范化和透明化进程。报告期内，公司依照《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等相关规范要求，坚守信息披露的“公开、公平、公正”
原则，信息披露相关人员严格依照法律法规要求履行披露义务。本人对2024年
的信息披露活动进行了监督，公司的信息披露真实、准确、完整、及时，不存
在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
三、现场办公情况
2024年，本人利用参加公司董事会和专门安排时间进行现场办公，主要是实地了解、考察公司及子公司的生产经营、重大投资项目进展、财务状况等事项，对公司所处行业情况进行了重点了解，并提出建设性意见。
四、董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第八届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会委员，严格按照专门委员会议事规则，积极参与会议，发挥董事会专门委员会的作用。具体情况如下：
1、2024年，参与公司董事会审计委员会1次会议，审议并通过《关于2024年第三季度财务报告的议案》。
五、自我培训工作
本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，参加并按要求完成深圳证券交易所独立董事资格培训并取得证书，积极参加交易所及协会组织的独立董事相关培训，不断提升自身履职能力，为公
司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护股东特别是中小股东合法权益。
六、其他事项
1、2024年，无提议召开董事会的情况；
2、2024年，无向董事会提请召开临时股东大会的情况；
3、2024年，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、2024年，无提议更换或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人2024年度履行职责情况的汇报。
2025年，本人将继续按照相关法律法规以及规范性文件的要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事的职责，以自己的专业知识和从业经验为公司发展提供更多有建设性的建议，切实维护公司和广大投资者特别是中小股东的合法权益。
独立董事：钟德超
2025 年 4 月 24 日