百纳千成:独立董事2024年度述职报告(江伟)

北京百纳千成影视股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
（江伟）
本人作为北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》等有关法律法规的要求和公司相关的规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，为维护公司整体利益、维护全体股东的合法权益积极努力，现将履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历、专业背景以及兼职情况
本人江伟，1978 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，博士，
已取得独立董事资格证书。2006 年 7 月至 2020 年 7 月，任职于暨南大学管理学
院会计学系；2014 年 10 月至 2024 年 5 月担任中国会计学会财务成本分会理事，
2024 年 6 月至今担任中国会计学会环境资源会计专业委员会委员；2020 年 8 月
至今担任中国人民大学商学院会计学系教授。2021年 10 月起任百纳千成独立董事。
（二）独立性说明
报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）2024 年度出席会议情况
2024 年度，本着勤勉、尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会和专门委员会，认真审阅会议材料,积极参与各议题的讨论并提出合理化建议。
1、出席董事会及股东大会情况
出席董事会及股东大会情况

是否连
应参加 现场出 以通讯 委托出 缺席董 续两次 出席股
独立董 董事会 席董事 方式参 席董事 事会次 未亲自 东大会
事姓名 次数 会次数 加董事 会次数 数 参加董 次数
会次数 事会会
议
江伟 9 1 8 0 0 否 2
2024 年度，公司共召开 9 次董事会和 3 次股东大会，会议的召集、召开和表
决均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人认真审核了公司董事会的相关议案，积极参与讨论并提出合理的建议，依据自身专业知识独立、客观、公正行使了表决权。本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票（回避表决情况除外），无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。
2、参与董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。2024年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参与会议，履行相关职责。
（1）本人作为董事会审计委员会召集人，报告期内召集并主持召开 6 次审计委员会会议，会议具体情况如下：
会议届次 审议议案 发表意见
第五届董事会审计委员会第 《关于聘任财务负责人的议案》 同意
六次会议
《关于公司<2023 年度内部审计工作总结及 同意
2024年内部审计工作计划>的议案》
《关于公司<董事会审计委员会关于致同会
计师事务所从事 2023年度公司审计工作的 同意
总结报告>的议案》
第五届董事会审计委员会第 《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》 同意
七次会议 《关于公司<2023 年度内部控制评价报告> 同意
的议案》
《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用 同意
情况的专项报告>的议案》
《关于<2023 年度会计师事务所履职情况评
估报告暨审计委员会对会计师事务所履行 同意
监督职责情况报告>的议案》
第五届董事会审计委员会第 《关于公司<2024 年第一季度财务报表>的 同意
八次会议 议案》
《关于公司<2024 年第一季度内部审计工作 同意

报告>的议案》
《关于公司<2024 年半年度财务报表>的议 同意
第五届董事会审计委员会第 案》
九次会议 《关于公司<2024 年第二季度内部审计工作 同意
报告>的议案》
《关于公司<2024 年第三季度财务报表>的 同意
第五届董事会审计委员会第 议案》
十次会议 《关于公司<2024 年第三季度内部审计工作 同意
报告>的议案》
第五届董事会审计委员会第 《关于续聘 2024年度审计机构的议案》 同意
十一次会议
（2）本人作为董事会战略委员会委员，报告期内出席 1 次战略委员会会议，会议具体情况如下：
会议届次 审议议案 发表意见
第五届董事会战略委员会第 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的 同意
三次会议 议案》
（3）本人作为董事会提名委员会委员，报告期内出席 2 次提名委员会会议，会议具体情况如下：
会议届次 审议议案 发表意见
第五届董事会提名委员会第 《关于补选第五届董事会非独立董事的议 同意
三次会议 案》
《关于聘任财务负责人的议案》 同意
第五届董事会提名委员会第 《关于公司董事、高级管理人员 2023年度 同意
四次会议 履职情况的议案》
（4）本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内出席 1 次薪酬与考核委员会会议，会议具体情况如下：
会议届次 审议议案 发表意见
《关于董事 2023年度薪酬考核的议案》 同意
第五届董事会薪酬与考核委 《关于高级管理人员 2023年度薪酬考核的 同意
员会第三次会议 议案》
《关于公司 2021年限制性股票激励计划第 同意
三个归属期归属条件未成就的议案》
3、参与董事会独立董事专门会议的情况
2024 年度，公司召开独立董事专门会议 1 次，会议具体情况如下：
会议届次 审议议案 发表意见
第五届董事会第一次独立董 《关于公司 2024年度日常经营关联交易预 同意
事专门会议 计的议案》
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，本人与公司内部审计相关部门及会计师事务所进行积极沟通，与
员业务知识和审计技能培训，提升内部审计人员与审计委员会各委员的沟通汇报频次，年度报告审计期间，本人与上述各方就内部控制风险及应对、审计人员独立性、审计工作小组人员构成、审计计划、风险判断、本年度审计重点等事项进行了事前、事中、事后沟通，认为审计结果客观、公正。
（三）保护投资者权益方面所做的工作情况
1、报告期内，对提交董事会审议的议案进行了认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。认真学习相关法律法规和各项规章制度，结合专业背景和工作经验，对公司及子公司各类重大事项保持关注、提出专业性建议、履行监督职能。
2、本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，就公司财务状况、内部控制等方面进行探讨和交流，及时了解年度审计报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护公司股东、投资者的合法权益。
4、积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法律规范尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2024 年度，本人利用到公司参加董事会、股东大会等机会，多次对公司进行现场考察，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务状况和内部控制执行情况等事项；通过电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员以及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，充分履行独立董事的职责。本人按照《上市公司独立董事管理