中核钛白:关于修订《公司章程》的的公告

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-035
中核华原钛白股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025 年 4 月 23 日，中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第七届董事会第三十六次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款作出相应修订。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会指定专人负责办理工商变更登记、备案等相关事宜。
《公司章程》条款中的“股东大会”均修改为“股东会”，其他条款主要修订内容如下：
序号 原《公司章程》 修订后《公司章程》
第一条 为维护中核华原钛白股份有限 第一条 为维护中核华原钛白股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东和债权 公司（以下简称“公司”）、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行为， 和债权人的合法权益，规范公司的组织
1 根据《中华人民共和国公司法》(以下简 和行为，根据《中华人民共和国公司法》
称《公司法》)、《中华人民共和国证券 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和
法》(以下简称《证券法》)和其他有关规 国证券法》(以下简称《证券法》)和其他
定，制订公司章程（以下简称“本章程”）。 有关规定，制定公司章程（以下简称“本
章程”）。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他
关规定成立的股份有限公司。公司经国家 有关规定成立的股份有限公司。公司经
经贸委国经贸企改[2001]88号文《关于同 国家经贸委国经贸企改[2001]88 号文
意设立中核华原钛白股份有限公司的批 《关于同意设立中核华原钛白股份有限
2 复》批准，以发起方式设立；在嘉峪关市 公司的批复》批准，以发起方式设立；在
工商行政管理局注册登记，取得营业执 嘉峪关市工商行政管理局注册登记，取
照，营业执照号为：620000000016870。 得营业执照，统一社会信用代码：
公司三证合一后统一社会信用代码： 916202007190638385。
916202007190638385。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定
3 代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
4 新增 权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
范公司的组织与行为、公司与股东、股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股
与股东之间权利义务关系的具有法律约 东与股东之间权利义务关系的具有法律
束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 约束力的文件，对公司、股东、董事、高
5 高级管理人员具有法律约束力的文件。依 级管理人员具有法律约束力。依据本章
据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公
理人员，股东可以起诉公司，公司可以起 司，公司可以起诉股东、董事、高级管理
诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管 人员。
理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
6 员是指公司的副总裁、财务总监、董事会 指公司的总裁、副总裁、财务总监、董事
秘书、总工程师。 会秘书、总工程师。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括 第二十二条 公司或者公司的子公司
公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、 （包括公司的附属企业）不得以赠与、垫
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 资、担保、借款等形式，为他人取得本公
司股份的人提供任何资助。 司或者其母公司的股份提供财务资助，
公司实施员工持股计划的除外。
7 为公司利益，经股东会决议，或者
董事会按照本章程或者股东会的授权作
出决议，公司可以为他人取得本公司或
者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会 要，依照法律、法规的规定，经股东会作
8 分别作出决议，可以采用下列方式增加资 出决议，可以采用下列方式增加资本：
本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规及中国证监会
（五）法律、行政法规规定以及中国 规定的其他方式。
证监会批准的其他方式。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以 第二十六条 公司收购本公司股份，可
通过公开的集中交易方式，或者法律法规 以通过公开的集中交易方式，或者法律、
和中国证监会认可的其他方式进行。 行政法规和中国证监会认可的其他方式
9 公司因本章程第二十四条第一款第 进行。
（三）项、第（五）项、第（六）项规定 公司因本章程第二十五条第一款第
的情形收购本公司股份的，应当通过公开 （三）项、第（五）项、第（六）项规定
的集中交易方式进行。 的情形收购本公司股份的，应当通过公
开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条 第二十七条 公司因本章程第二十五条
第一款第（一）项、第（二）项规定的情 第一款第（一）项、第（二）项规定的情
形收购本公司股份的，应当经股东大会决 形收购本公司股份的，应当经股东会决
议；公司因本章程第二十四条第一款第 议；公司因本章程第二十五条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六）项规定 （三）项、第（五）项、第（六）项规定
的情形收购本公司股份的，需经三分之二 的情形收购本公司股份的，可以依照本
以上董事出席的董事会会议决议。 章程的规定，经三分之二以上董事出席
公司依照本章程第二十四条第一款 的董事会会议决议。
10 规定收购本公司股份后，属于第（一）项 公司依照本章程第二十五条第一款
情形的，应当自收购之日起十日内注销； 规定收购本公司股份后，属于第（一）项
属于第（二）项、第（四）项情形的，应 情形的，应当自收购之日起十日内注销；
当在六个月内转让或者注销；属于第（三） 属于第（二）项、第（四）项情形的，应
项、第（五）项、第（六）项情形的，公 当在六个月内转让或者注销；属于第
司合计持有的本公司股份数不得超过本 （三）项、第（五）项、第（六）项情形
公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 的，公司合计持有的本公司股份数不得
年内转让或者注销。 超过本公司已发行股份总数的 10%，并应
当在三年内转让或者注销。
11 第二十八条 公司不接受本公司的股票 第二十九条 公司不接受本公司的股份
作为质押权的标的。 作为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份， 第三十条 公司公开发行股份前已发行
自公司成立之日起一年内不得转让。公司 的股份，自公司股票在证券交易所上市
公开发行股份前已发行的股份，自公司股 交易之日起一年内不得转让。
票在证券交易所上市交易之日起一年内 公司董事、高级管理人员应当向公
不得转让。