贝隆精密:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号 2025-015
贝隆精密科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开
了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年年度股东
大会的议案》，拟于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 5 月 15 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 任
意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省余姚市舜宇西路 184 号贝隆精密科技股份有限公司 2
楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于确定公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬 √
的议案》
7.00 《关于确定公司 2025 年度监事薪酬的议案》 √

8.00 《关于公司向银行等金融机构申请 2025 年度综合授 √
信额度的议案》
9.00 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>并授权 √
办理工商变更登记的议案》
说明：
以上议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
本次会议所审议的议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 将对中小投资者(指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况进行单独计票并公开披露。其中，议案 9 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 5 月 14 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00
2、登记地点：浙江省余姚市舜宇西路 184 号贝隆精密科技股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附身份证及股东证券账户复印件，以便登记确认。相关信
息请在 2025 年 5 月 14 日 17:00 前送达公司董事会办公室。采用信函或邮件登记
的，请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
4、会议联系方式：
联系人：吴磊、杭天宇
联系电话：0574-62762644-86407
电子邮件：IR@beilongjm.com
通讯地址：浙江省余姚市舜宇西路 184 号贝隆精密科技股份有限公司
邮编：315400
5、本次现场会议会期预计半天，与会股东的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议。
六、附件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件 2：《授权委托书》；
附件 3：《股东参会登记表》。
特此公告。
贝隆精密科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十四日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“351567”，投票简称为“贝隆投票”。
2.填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 任意时
间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
致：贝隆精密科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席贝隆精密科技股份有
限公司 2024 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注
提案 同 反 弃
提案名称
编码 该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关