捷佳伟创:2024年度董事会工作报告

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。
现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、公司经营情况
公司以“发展绿色产业，奉献清洁能源”为使命，紧紧围绕“高效化、国际化、智能化、多元化”的发展战略，在光伏TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿及钙钛矿叠层等各高效技术路线上及半导体领域加强技术创新和新产品的研发，向客户提供性能稳定、品质可靠的设备，并通过提供优质的技术服务支持为产品销售提供保障，不断研发出新增盈利产品，从而获得收入并实现盈利。近年来，随着行业大规模扩张、技术迭代加速以及海外光伏市场发展，公司凭借高性价比优势的设备以及良好的售后服务，产品订单不断增加，报告期内随着订单持续验收转化为收入，带来收入的增长。2024年度公司实现营业收入1,888,720.52万元，同比增长116.26%；归属于母公司所有者的净利润276,359.22万元，同比增长69.18%。截至报告期末，公司总资产3,363,008.95万元，同比下降14.06%；归属于母公司所有者权益1,108,675.29万元，同比增长26.86%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会的会议情况及决议情况
2024 年，公司董事会一如既往地严格按照有关法律、法规和《公司章程》的
规定规范运作，共召集召开董事会会议 9 次，审议议案 51 项；召集股东大会 3
次，其中，年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。董事会提请审议的事项均获股东大会通过。本年度董事会会议情况及审议内容如下：

序 会议届次 召开日期 审议议案
号
1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票的议案》；
2、《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除
限售期解除限售条件成就的议案》；
3、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议
1 第五届董事会 2024 年 1 月 案》；
第二次会议 4 日 4、《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的
议案》；
5、《关于增选董事会战略委员会委员的议案》；
6、《关于向客户提供担保的议案》；
7、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大
会的议案》。
2 第五届董事会 2024 年 1 月 1、《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事
第三次会议 11 日 项并撤回申请文件的议案》。
1、《2023 年度董事会工作报告》；
2、《2023 年度总经理工作报告》；
3、《2023 年年度报告全文及其摘要》；
4、《2023 年度利润分配方案》；
5、《2023 年度财务决算报告》；
6、《关于公司会计政策变更的议案》；
7、《关于公司非独立董事薪酬的议案》；
8、《关于公司独立董事薪酬的议案》；
9、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；
10、《2023 年度内部控制自我评价报告》；
11、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》；
3 第五届董事会 2024 年 4 月 12、《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度
第四次会议 18 日 履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；
13、《2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》；
14、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
15、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》；
16、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》；
17、《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合
授信额度及对外担保额度预计的议案》；
18、《关于制定<证券投资管理制度>的议案》；
19、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
20、《关于公司 2019 年员工持股计划存续期展期的
议案》；

序 会议届次 召开日期 审议议案
号
21、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议
案》。
4 第五届董事会 2024 年 4 月 1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；
第五次会议 26 日 2、《关于变更公司法定代表人的议案》。
1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；
2、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》；
3、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股
票回购价格的议案》；
4、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票的议案》；
5 第五届董事会 2024 年 8 月 5、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议
第六次会议 21 日 案》；
6、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
7、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；
8、《关于回购公司股份方案的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股
份相关事宜的议案》；
10、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大
会的议案》。
6 第五届董事会 2024 年 10 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；
第七次会议 月 28 日 2、《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
7 第五届董事会 2024 年 11 1、《关于调整回购公司股份价格上限的议案》。
第八次会议 月 11 日
第五届董事会 2024 年 12 1、《关于向客户提供担保的议案》；
8 第九次会议 月 23 日 2、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会
的议案》。
1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票的议案》；
2、《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限
第五届董事会 2024 年 12 售期解除限售条件成就的议案》；
9 第十次会议 月 30 日 3、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议
案》；
4、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
5、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会
的议案》。
（二）董事会对股东大会会议决议执行情况
2024 年度公司共召开了 3 次股东大会，全部由董