大东方:大东方2024年年度股东大会会议资料

无锡商业大厦大东方股份有限公司
2024 年年度股东大会资料
股票简称：大东方
股票代码：600327
二○二五年五月八日

股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本公司按照法律、法规、有关规定和《公司章程》等规定组织本次股东大会的召开，并设立股东大会会务组具体安排本次股东大会各项事宜。
二、股东大会现场会议参会股东或股东代理人应根据《大东方关于召开2024年年度股东大会的通知》（本公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及上海证券报的公告）的要求，在2025年5月6日10:00—16:00期间，提供身份证明、股票账户卡、授权委托书等资料向公司董事会办公室办理参会登记。
三、为保证股东大会现场会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东或股东代理人按股东大会会议通知的要求携带参会资格登记资料，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效参会资格登记资料并办理签到的，不得参加本次股东大会现场会议。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的鉴证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、股东或股东代理人参加本次股东大会现场会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，同时须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议秩序。
五、股东或股东代理人如需发言，应提前进行登记，由主持人安排发言。股东提问应举手示意，并按照会议主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过5分钟。议案表决开始后将不再安排发言。
六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按股东大会会议通知中的具体操作程序在规定的交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上按要求逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及鉴证律师计票、监票。
七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
八、根据中国证监会的有关规定，公司不向参加本次会议的股东发放礼品。

2024年年度股东大会会议议程
会议召开方式：
1、本次股东大会所采用的投票方式是现场投票和网络投票相结合的方式
2、本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
会议时间地点：
1、现场会议：于2025年5月8日13:30在公司八楼会议室召开
2、网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票
时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
股权登记日：2025年4月29日
会议主持人：董事长林乃机先生
会议的安排：
一、股东或股东代理人登记签到（13:15-13:30）
二、主持人宣布现场会议开始
三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知
四、推选本次股东大会现场表决票清点小组计票、监票人员
五、审议议案
1、《2024年度财务决算报告》
2、《2024年度利润分配预案》
3、《2024年度董事会报告》
4、《2024年度监事会报告》
5、《2024年年度报告》
6、《2024年度公司高级管理人员薪酬审核意见》
7、《2025年度公司高级管理人员薪酬考核办法》
8、《关于续聘公证天业会计师事务所的议案》
9、《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》
10、《关于增加经营范围并修订公司章程相应条款的议案》
11、听取《2024年度独立董事述职报告》
六、股东或股东代理人投票表决
七、清点小组统计股东大会现场会议表决结果并宣读结果
八、现场会议结束
九、合并现场会议及网络投票结果
十、律师出具关于本次股东大会的鉴证意见
十一、主持人宣读决议，并宣布会议结束

无锡商业大厦大东方股份有限公司 2024 年年度股东大会 议案一
2024 年度财务决算报告
2024 年公司坚定执行“商业零售+医疗健康”双主业战略规划，聚焦主业经营，持续
优化现有业务组合与结构，审慎对待新业务的选择发展，坚守盈利基本盘。管理上优化
组织体系、重塑工作机制，紧抓降本增效，赋能企业稳定运营和持续发展。报告期内，
商业零售业务通过场景打造提升消费体验，强化品牌招商做强优势品类，多措并举积极
应对消费需求和消费信心的变化，实现了业务的稳健经营。医疗健康业务以儿科业务为
发展核心，不断探索多学科产品发展，持续推进规模化发展、专业化建设、精细化运营
的经营策略，医疗服务业务实现稳步增长。
本年度财务报告经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，出具了标准无
保留意见的审计报告。现将 2024 年公司财务决算情况作如下报告：
一、2024 年度经营成果
1、总体情况：
单位：万元
项目 2024 年实绩 同期 增减额 增减%
主营业务收入 356,504 345,708 10,796 3.12
主营业务毛利 48,593 52,622 -4,029 -7.66
主营业务毛利率 13.63% 15.22% -1.59 个点 -10.45
其他业务收入 7,746 7,668 78 1.02
费用总额 46,077 48,440 -2,363 -4.88
投资收益 5,747 13,817 -8,070 -58.40
利润总额 9,726 19,410 -9,685 -49.89
净利润 6,887 16,351 -9,463 -57.88
归属于母公司净利润 4,364 16,146 -11,783 -72.97
2024 年公司全年实现净利润（归属于母公司）4,364 万元，较同期 16,146 万元减少
11,783 万元，下降 72.97%。基本每股收益 0.050 元，比去年 0.183 元，减少 0.133 元。
2、主营收入及主营毛利情况
2024 年公司实现主营业务收入 35.65 亿元，比同期 34.57 亿元增加 1.08 亿元，主要
是医疗业务同比增加 2.14 亿元；2024 年公司全年实现主营毛利额 4.86 亿元，比同期 5.26
亿元下降 0.40 亿元，下降 7.66%。各主要业务销售情况、毛利及毛利率情况具体如下：
单位：万元
项目 主营收入 主营毛利额 毛利率
2024年 同期 增减 2024年 同期 增减 2024 年 同期 增减
商业零售 54,620 61,824 -7,204 18,780 24,816 -6,036 34.38% 40.14% -5.76%
其中：大东方百货 44,139 49,657 -5,518 17,099 21,785 -4,686 38.74% 43.87% -5.13%
超市业务 10,481 12,167 -1,686 1,681 3,031 -1,350 16.04% 24.91% -8.87%
餐饮及食品 18,775 22,197 -3,423 8,448 9,580 -1,132 45.00% 43.16% 1.84%
医疗服务 283,801 262,387 21,414 21,420 18,094 3,326 7.55% 6.90% 0.65%

2024 年商业零售业务收入 5.46 亿元，较同期降 0.72 亿元，毛利为 1.88 亿元，较去
年同期下降 0.60 亿元。大东方百货收入实现收入 4.41 亿元，比同期下降 0.55 亿元，毛
利较同期下降 0.47 亿元，毛利率下降 5.13%。
商业零售业务受宏观经济下行，市场消费动能不足，客流下降，业绩较同期有所下滑。报告期内公司通过强化品牌招商、引进稀缺首店资源，做强优势品类，稳定市场份额；按计划完成三年调改目标，焕新消费场景，提升消费体验；创新营销策略，优化会员体系，提升市场影响。
2024 年餐饮及食品业务收入 1.88 亿元，较同期降 0.34 亿元，毛利为 0.84 亿元，较
同期下降 0.11 亿。
食品业务坚持“一产多销”的战略，充分利用工厂产能，以产品为驱动力，加快拓展新渠道新业务，发力品牌营销，积极发展加盟业务。食品工厂通过生产工艺的标准化、产品袋装化迭代，实施生产过程的全链品控管理，生产管理及成本控制能力稳步提升。
2024 年医疗服务业务收入 28.38 亿元，较同期增 2.14 亿元，毛利为 2.14 亿元，较
同期增加 0.33 亿。
医疗服务业务推进儿科业务的规模化发展及多学科建设，市场份额进一步提升。在地医院做强做大优势学科，提升医疗服务质量，完善管控体系，实施降本增效，整体盈利能力持续提升。
3、其他业务收入
2024 年公司实现其他业务收入 0.77 亿元，较同期增加 78 万元，增长了 1.02%。
4、期间费用
2024 年公司费用支出 4.61 亿元，较同期 4.84 亿元下降 0.24 亿元。
各主要子公司费用支出情况如下：
单位：万元
项目 2024 年实绩 同期 增减