北化股份:2024年度董事会工作报告

北方化学工业股份有限公司
董事会 2024 年度工作报告
2024 年，北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项工作部署，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、公司总体经营情况
2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。这一年，我们坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进主基调，坚定不移履行强军首责，紧紧依靠全体员工，全力以赴抓安全、保装备、抢市场、搞建设，攻坚破难，聚智蓄能，各项工作取得积极进展。全年实现收入19.47亿元，归属于母公司净利润-2831万元，每股收益-0.05元，年末归属于上市公司股东的净资产 28.29 亿元。
二、2024 年度公司董事会重点工作
（一）坚持党的领导，汇聚发展动力
2024 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记重要指示批示精神，不断加强党的建设，牢牢把握做强做优做大“总目标”，充分发挥科技创新、产业拓展、安全支撑“三个作用”，聚焦效益提升和价值创造，将党建工作与深化改革、装备保障、科技创新和安全质量紧密融合，确保了各项工作稳中有进，推动了北化股份团结奋进、平稳发展。
（二）贯彻发展战略，筑牢高质量发展基石
2024 年，董事会引领经营班子统筹推进公司“十四五”发展规划和年度重点任务落实，聚焦优化上市公司布局，完善治理和规范运作，促进内生增长和创新发展，提升市场认可与价值，持续优化公司核心主业结构和核心竞争力。在全面推进国企
深化改革的过程中，采取关键措施，顶层规划引领，加速产业升级。统筹谋划产业 板块经营发展和协同效应，科学策划项目投资和管理优化，着力推进重点项目建设， 实现产业布局优化。
（三）董事会履职尽责，保证公司合规决策
公司董事会全面落实中国证监会、深圳证券交易所相关工作要求，在合规管理 中继续发挥董事会的组织领导作用，持续规范三会运作，充分发挥董事会在公司治 理中“定战略、做决策、防风险”的中心地位，推动公司高质量发展。优化董事会 结构，加强沟通渠道建设，独立董事积极对重要事项开展研究论证及现场调研，进 一步发挥独立董事作用，持续提升公司规范治理水平。
1.董事会履职情况
2024 年，公司共召开董事会 11 次，其中现场董事会 2 次，通讯董事会 9 次，形
成决议事项 46 项，董事会所有决议均得到有效执行。
董事会召开情况表
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
公告名称：《第五届董事会第十八次会议
第五届董事会第十 2024年 3月 14日 2024年 3月 15日 决议公告》公告编号：2024-004；登载公告
八次 报刊：《中国证券报》《证券时报》；登
载公告的网站：巨潮资讯网。
公告名称：《第五届董事会第十九次会议
第五届董事会第十 2024年 4月 25日 2024年 4月 27日 决议公告》公告编号：2024-013；登载公告
九次 报刊：《中国证券报》《证券时报》；登
载公告的网站：巨潮资讯网。
公告名称：《2024年一季度报告公告》公
第五届董事会第二 2024年 4月 29日 2024年 4月 30日 告编号：2024-024；登载公告报刊：《中国
十次 证券报》《证券时报》；登载公告的网
站：巨潮资讯网。
公告名称：《第五届董事会第二十一次会
第五届董事会第二 2024年 8月 5日 2024年 8月 6日 议决议公告》公告编号：2024-035；登载公
十一次 告报刊：《中国证券报》《证券时报》；
登载公告的网站：巨潮资讯网。
第五届董事会第二 公告名称：《第五届董事会第二十二次会
十二次 2024年 8月 12日 2024年 8月 13日 议决议公告》公告编号：2024-041；登载公
告报刊：《中国证券报》《证券时报》；

登载公告的网站：巨潮资讯网。
公告名称：《第五届董事会第二十三次会
第五届董事会第二 2024年 8月 26日 年 8月 28日 议决议公告》公告编号：2024-044；登载公
十三次 2024 告报刊：《中国证券报》《证券时报》；
登载公告的网站：巨潮资讯网。
公告名称：《第五届董事会第二十四次会
第五届董事会第二 2024年 9月 13日 年 9月 14日 议决议公告》公告编号：2024-052；登载公
十四次 2024 告报刊：《中国证券报》《证券时报》；
登载公告的网站：巨潮资讯网。
公告名称：《第五届董事会第二十五次会
第五届董事会第二 2024年 9月 30日 年 10月 8日 议决议公告》公告编号：2024-056；登载公
十五次 2024 告报刊：《中国证券报》《证券时报》；
登载公告的网站：巨潮资讯网。
公告名称：《2024年三季度报告公告》公
第五届董事会第二 2024年 10月 25日 年 10月 28日 告编号：2024-062；登载公告报刊：《中国
十六次 2024 证券报》《证券时报》；登载公告的网
站：巨潮资讯网。
公告名称：《第五届董事会第二十七次会
第五届董事会第二 2024年 11月 25日 年 11月 26日 议决议公告》公告编号：2024-064；登载公
十七次 2024 告报刊：《中国证券报》《证券时报》；
登载公告的网站：巨潮资讯网。
公告名称：《第五届董事会第二十八次会
第五届董事会第二 2024年 12月 23日 年 12月 25日 议决议公告》公告编号：2024-070；登载公
十八次 2024 告报刊：《中国证券报》《证券时报》；
登载公告的网站：巨潮资讯网。
2.独立董事专门会议
2024 年，公司召开独立董事专门会议 7 次，对于公司关联交易等事项进行监督
核查，切实维护全体股东、特别是广大中小股东利益。在此过程中，全体独立董事 参与公司深化改革、经营发展专题研讨，就公司主业与定位、强化核心能力和竞争 优势等公司长久发展的关键议题提出建设性建议，凸显了独立董事对提升公司治理 水平和决策水平的重要作用。
3.董事会专门委员会履职情况
2024 年，公司战略委员会召开会议 2 次，认真审议、研究讨论 2024 年度投资预
算、西安分公司资产处置暨关联交易、泵业公司 7500t-a 绿色智能铸造生产线项目、
2024 年度投资预算中期调整等议案合计 4 项。公司审计委员会召开会议 6 次，认真
审议、研究讨论包括定期报告、聘任 2024 年度