派林生物:董事会决议公告

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2025-014
派斯双林生物制药股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议
于 2025 年 4 月 22 日以现场与通讯结合方式召开，会议由公司董事长李昊先生召集并
主持。会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：
1、《2024 年度董事会工作报告》
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。
具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
2、《2024 年年度报告及其摘要》
《派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年年度报告全文》和《派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》按照中国证监会印发的《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——业务办理》的要求编制。
具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年年度报告全文》和《派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
3、《2024 年度财务决算报告》
2024 年公司实现营业收入 265,468.46 万元，同比增长 14.00%；归属于母公司股
东的净利润 74,532.08 万元，同比增长 21.76%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 68,319.12 万元，同比增长 21.01%；经营活动产生的现金流量净额32,179.04 万元，同比下降 52.61%。报告期末，公司总资产 924,626.94 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 792,465.08 万元。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
4、《2024 年度利润分配预案》
结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可
持续发展，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以 2025 年 4 月 20 日公司的总股本
731,074,913 股为基数，按每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）向全体股东分配，共
派发现金 255,876,219.55 元，现金分红金额占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比率为 34.33%，剩余未分配利润结转以后年度。2024 年度每 10 股以资本公积金转增 3 股，不送红股，本次转增后公司总股本为 950,397,387 股。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，在利润分配方案公布后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时，公司将按照“现金分红金额、送红股金额、资本公积金转增股本金额固定不变”的原则进行方案调整。
具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
5、《2024 年度内部控制评价报告》
根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监
督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制设计与运行
的有效性进行评价，编制了《派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》，于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
6、《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司 2024 年度已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号之再融资类第 2 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。
具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
7、《2024 年度 ESG 报告》
《派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年度 ESG 报告》已按照中国证监会印发
的《上市公司信息披露管理办法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——业务办理》的要求编制完成。
具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年度 ESG 报告》，于同日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
8、《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度报酬的议案》
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司 2024年度设定的绩效考核目标、公司实际经营规模以及参照行业薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会审核，公司董事、高级管理人员 2024 年度报酬详见公司《2024 年年度报告》第四节“公司治理”中“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
全体董事回避表决。
本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
9、《2025 年第一季度报告》
《派斯双林生物制药股份有限公司 2025 年第一季度报告》按照中国证监会印发的《上市公司信息披露管理办法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——业务办理》的要求编制。
具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司 2025 年第一季度报告》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
10、《派斯双林生物制药股份有限公司市值管理制度》
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实推动提升公司投资价值，更好地维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关法律法规，制定了《派斯双林生物制药股份有限公司市值管理制度》。
具体制度详见《派斯双林生物制药股份有限公司市值管理制度》，于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
11、《关于公司独立董事独立性自查情况的专项评估报告》
经核查公司独立董事董作军、尹军、章金刚、汪文祺、刘俊的任职经历及其提交的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估报告》，于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事回避表决。本议案表决结果
为通过。
12、《关于公司审计机构履职情况的评估报告》
经评估公司审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在经营资质和执业记录等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。
具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司董事会关于审计机构履职情况的评估报告》，于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
13、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
公司将于 2025 年 5 月 21 日在上海市召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见
《派斯双林生物制药股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
三、备查文件
第十届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
派斯双林生物制药股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十四日