港迪技术:2024年度董事会工作报告

武汉港迪技术股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024 年度，武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求及《公司章程》的规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，确保公司持续健康稳定的发展。现将 2024 年度董事会工作汇报如下：
一、2024年公司经营情况
2024 年，公司全年实现营业收入 60,171.82 万元，较上年同期增长 10.02%；归属
于上市公司股东的净利润 9,437.51 万元，较上年同期增长 9.13%。公司报告期末的资产总额为 138,516.14 万元，较上年度末增长 96.18%；归属于上市公司股东的所有者权益为 92,584.80 万元，较上年度末增长 143.02%。
二、董事会和股东大会召开及决议情况
报告期内，公司召开 4 次股东大会和 8 次董事会。以上会议的召集和召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司董事会及时认真地履行信息披露义务，严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用。
（一）报告期内，董事会会议具体情况
会议时间 会议届次 审议通过的议案
1、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年度财务报告》的
议案
2、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年年度报告》的议
案
2024年 3 月 15 第一届董事会第 3、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报
日 二十次会议 告》的议案
4、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年度财务决算报
告》的议案
5、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2024 年度财务预算报
告》的议案
6、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
7、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》的议案
8、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案
9、关于《武汉港迪技术股份有限公司董事 2023 年度薪酬（津贴）及 2024年度薪酬（津贴）方案》的议案
10、关于《武汉港迪技术股份有限公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案》的议案
11、关于武汉港迪技术股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案
12、关于《武汉港迪技术股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易及确认 2023 年度日常关联交易》的议案
13、关于武汉港迪技术股份有限公司申请银行综合授信额度及固定资产贷款的议案
14、关于《武汉港迪技术股份有限公司会计政策变更》的议案15、关于武汉港迪技术股份有限公司与上海宝信软件股份有限公司签署战略合作框架协议的议案
16、关于修订公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《武汉港迪技术股份有限公司章程（草案）》的议案
17、关于修订《武汉港迪技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案
18、关于修订《武汉港迪技术股份有限公司董事会议事规则》的议案
19、关于修订《武汉港迪技术股份有限公司监事会议事规则》的议案
20、关于修订《武汉港迪技术股份有限公司独立董事工作制度》的议案
21、关于修订《武汉港迪技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案
22、关于修订《武汉港迪技术股份有限公司关联交易管理办法》的议案
23、关于修订《武汉港迪技术股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案
24、关于修订《武汉港迪技术股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案
25、关于修订《武汉港迪技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案
26、关于修订《武汉港迪技术股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的议案
27、关于修订《武汉港迪技术股份有限公司董事会薪酬与考核

委员会议事规则》的议案
28、关于修订《武汉港迪技术股份有限公司总经理工作细则》
的议案
29、关于修订《武汉港迪技术股份有限公司重大信息保密管理
制度》的议案
30、关于修订《武汉港迪技术股份有限公司信息披露管理制
度》的议案
31、关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案
2024年 4 月 18 第一届董事会第 关于武汉港迪技术股份有限公司签订《建设工程施工合同》的
日 二十一次会议 议案
1、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2024 年第一季度报告》
的议案
2、关于武汉港迪技术股份有限公司换届选举暨提名第二届非
2024年 5 月 14 第一届董事会第 独立董事候选人的议案
日 二十二次会议 3、关于武汉港迪技术股份有限公司换届选举暨提名第二届独
立董事候选人的议案
4、关于召开武汉港迪技术股份有限公司 2024 年第二次临时股
东大会的议案
1、关于武汉港迪技术股份有限公司换届选举暨选举第二届董
事会董事长的议案
2、关于武汉港迪技术股份有限公司换届选举暨选举第二届董
事会副董事长的议案
3、关于武汉港迪技术股份有限公司换届选举暨选举第二届董
事会审计委员会委员的议案
4、关于武汉港迪技术股份有限公司换届选举暨选举第二届董
2024年 6 月 21 第二届董事会第 事会战略委员会委员的议案
日 一次会议 5、关于武汉港迪技术股份有限公司换届选举暨选举第二届董
事会提名委员会委员的议案
6、关于武汉港迪技术股份有限公司换届选举暨选举第二届董
事会薪酬与考核委员会委员的议案
7、关于武汉港迪技术股份有限公司聘任总经理的议案
8、关于武汉港迪技术股份有限公司聘任副总经理的议案
9、关于武汉港迪技术股份有限公司聘任财务总监的议案
10、关于武汉港迪技术股份有限公司聘任董事会秘书的议案
2024年 7 月 26 第二届董事会第 关于武汉港迪技术股份有限公司 2024 年半年度审阅报告的议
日 二次会议 案
2024年 8 月 7 第二届董事会第 关于武汉港迪技术股份有限公司 2024 年度盈利预测审核报告
日 三次会议 的议案

1、关于确认《武汉港迪技术股份有限公司 2024 年半年度审计
报告》的议案
2024年 9 月 8 第二届董事会第 2、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2024 年半年度报告》的
日 四次会议 议案
3、关于聘任武汉港迪技术股份有限公司证券事务代表的议案
1、关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理
工商变更登记的议案
2、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案
3、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案
4、关于公司及子公司使用票据及自有资金方式支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换的议案
2024年 12月 第二届董事会第 5、关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
11 日 五次会议 的议案
6、关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进
行现金管理及募集资金余额以协定存款、通知存款方式存放的
议案
7、关于拟购买董监高责任险的议案
8、关于拟与武汉港迪电气有限公司签署《商标授权使用许可
协议书》的议案
9、关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案
董事会全体成员勤勉尽责，严格按照《公司法》《公司章程》等规定，本着认真负责、审慎的态度审议了上述各项议题，切实保障公司生产经营的稳定运行。
（二）报告期内，股东大会会议具体情况