辉隆股份:董事会决议公告

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2025-023
安徽辉隆农资集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第五
次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以送达和通讯方式发出，并于 2025 年 4
月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董事。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025
年第一季度报告》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《公司 2025 年第一季度报告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
控股公司减资暨关联交易的议案》。
此议案关联人程诚女士、汪本法先生、胡鹏女士、徐敏女士回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
《公司关于控股公司减资暨关联交易的公告》详见信息披露媒体《证
券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的议案》。
公司拟定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会。
《公司关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
四、备查文件
(一) 第六届董事会第五次会议决议；
(二) 董事会专门委员会会议决议；
(三) 独立董事专门会议决议。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 23 日