科伦药业:独立董事2024年度述职报告(欧明刚)

四川科伦药业股份有限公司独立董事
2024年度述职报告
本人作为四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024
年度任职期间（2024年1月1日至2024年5月15日），严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定以及
《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定及要求，忠实、勤勉、认真地
履行了独立董事的职责， 积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公
司和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人2024年度履职情况报告如下：
一、基本情况
本人欧明刚，1967年出生。先后毕业于中南财经大学、湖南财经学院和中国社
科院研究生院，分获经济学学士、硕士和博士学位。1989年7月-1997年9月在中国工
商银行湖南金融管理干部学院工作，任金融经济师、金融教研室副主任;2002年8月
起在外交学院国际经济学院任教，2010年起任教授。2011年1月-11月，在英国布鲁
内尔大学访学。现任外交学院国际经济学院教授，国际金融系主任兼国际金融研究
中心主任，国务院政府特殊津贴获得者，中国金融学会理事，中国国际经济关系学
会理事，兼任《银行家》副主编。2022年9月至2024年5月任公司独立董事。
二、年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会工作情况
作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的4次董事会，认真审
议董事会会议共45项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议。本人认为：
公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批
程序，会议作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以
客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，对任职期间董事会各项议案及
公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。履职期
间，本人出席董事会会议、股东大会会议的具体情况如下：
董事姓名 2024 年度应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两 出席股东大

参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 次未亲自参 会次数
次数 次数 加董事会会
议
欧明刚 4 0 4 0 0 否 1
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、本人作为第七届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员
会委员，2024年度履职情况如下：
委员 成员情 召开 召开日 其他履行职
会名 况 会议 期 会议内容 提出的重要意见和建议 责的情况
称 次数
2024 年 1、与年审注册会计师就 2023 年度
01 月 03 审计工作安排进行了沟通。 同意 不适用
日
听 取 公 司 内
部 审 计 部 门
主 任 委 2024 年 1、审议 2023 年度内部审计工作报 工作汇报，对
员 为 任 02 月 06 告。 同意 公 司 内 部 审
世驰（独 日 计 部 门 的 工
立董事、 作 进 行 了 指
审 计 会 计 专 导。
委 员 业）；委 1、审议关于 2023 年年度报告及其
会 员 为 欧 3 摘要的议案；2、审议关于 2023 年
明刚（独 度财务决算报告的议案；3、审议关
立 董 于2023年度内部控制自我评价报告 审计委员会严格按照《公司法》、中 听 取 公 司 内
事）、高 的议案；4、审议关于会计师事务所 国证监会监管规则以及《公司章程》 部 审 计 部 门
金波（独 2024 年 2023 年度履职情况的评估报告暨审 《董事会议事规则》《董事会审计委 工作汇报，对
立董事） 04 月 19 计委员会对会计师事务所履行监督 员会实施细则》开展工作，勤勉尽责， 公 司 内 部 审
日 职责情况的报告；5、审议关于续聘 经过充分沟通讨论，一致通过所有议 计 部 门 的 工
2024 年度会计师事务所的议案；6、 案。 作 进 行 了 指
审议关于2024年第一季度报告的议 导。
案；7、审议内部审计工作报告；8、
听取年审注册会计师对2023年度审
计工作情况的汇报。
主 任 委
员 为 任 综合考虑公司董事的履职情况、诚信
世驰（会 责任、勤勉尽职、经济责任等因素，
薪 酬 计专业、 1、审议关于确定公司第八届董事会 并结合公司经营情况，对八届董事会
与 考 独 立 董 2024 年 成员报酬的议案；2、审议关于公司 成员报酬无异议；综合考虑公司高级
核 委 事）；委 1 04 月 19 高级管理人员 2023 年薪酬情况及 管理人员的履职情况、诚信责任、勤 不适用
员会 员 为 欧 日 2024 年度薪酬方案的议案 勉尽职、经济责任等因素，并结合公
明刚（独 司经营情况分析后，对公司高级管理
立 董 人员 2023 年薪酬情况及 2024 年度薪
事）、刘 酬方案无异议，一致通过所有议案。
思川
战 略 主 任 委 1、审议关于公司及所属子（分）公 公司向银行等机构申请授信额度，有
委 员 员 为 刘 3 2024 年 司向银行等机构融资的议案；2、关 利于公司拓宽融资渠道，降低融资成
会 革新；委 01 月 15 于公司发行非金融企业债务融资工 本，满足公司资金需求，不存在损害 不适用
战 略 员 为 欧 日 具的议案 公司和全体股东特别是中小股东利益
委 员 明刚（独 的情形；公司在全国银行间债券市场

会 立 董 注册发行非金融企业债务融资工具，
战 略 事）、高 有利于公司拓宽融资渠道，降低融资
委 员 金波（独 成本，满足公司资金需求，不存在损
会 立 董 害公司和全体股东特别是中小股东利
事）、任 益的情形，一致通过所有议案。
世驰（独 2024 年 关于2023年年度报告及其摘要的议 认为《关于 2023 年年度报告及其摘要
立董事、 04 月 19 案 的议案》中战略部分紧密契合市场趋 不适用
会 计 专 日 势与公司实际，一致通过该议