科伦药业:年度股东大会通知

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-036
四川科伦药业股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第八届董
事会第六次会议于 2025 年 4 月 22 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年年度
股东大会的议案》，会议决议于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大
会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024 年年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．本次股东大会会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间任意时间；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-
15:00 期间任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止本次股权登记日 2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东本人如果不能出席本次会议，可以书面形式委托代理人代为出席会议并行使表决权（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议召开地点：四川科伦药业股份有限公司（成都市青羊区百花西路 36 号）
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可
编码
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √
4.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √
7.00 关于使用自有资金购买理财产品的议案 √
8.00 关于开展票据池业务的议案 √
9.00 关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案 √
说明：
（1）上述需经董事会或监事会审议的议案已经公司第八届董事会第六次会
议、第八届监事会第五次会议审议通过，详细内容见公司在 2025 年 4 月 24 日刊
登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告文件。
（2）根据《公司章程》《股东大会议事规则》等规定的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
（3）公司独立董事向董事会提交了《2024 年度述职报告》，并将在公司 2024
年年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、本次股东大会现场出席会议登记办法
1．会议登记时间：2025 年 5 月 15 日—2025 年 5 月 16 日
上午 9:00–12:00，下午 1:30–5:00
2．登记地点：成都市青羊区百花西路 36 号科伦药业董事会办公室
3．登记方法：现场登记或通过信函、电子邮件方式登记
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电
话登记。（须在 2025 年 5 月 16 日 17：00 前送达至公司，并请注明“股东大会”
字样。）
4．会议联系方式
会议联系人：王梦然、沈姗姗、卓雪霜
联系电话：028-82860678
联系传真：028-86132515
联系邮箱：kelun@kelun.com
联系地址/邮寄地址（邮编：610071）：成都市青羊区百花西路 36 号科伦药
业董事会办公室
5．出席本次现场会议的股东或其代理人食宿及交通费用自理。
6．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称
投票代码：362422 投票简称：科伦投票
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 19 日（现场股东大会召开
当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 5 月 19 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席四川科伦药业股份有限公
司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权。
该列打勾
提案
提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
编码
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √
4.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案