科伦药业:独立董事2024年度述职报告(王福清)

2024年度述职报告
本人作为四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024
年度任职期间（2024年5月15日至2024年12月31日），严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定以及
《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定及要求，忠实、勤勉、认真地
履行了独立董事的职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公
司和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人2024年度履职情况报告如下：
一、基本情况
本人王福清，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任山东
省滨州地区药品检验所药师，曾就任于国家原商业部、原国内贸易部；现任中国医
药企业管理协会副会长。2024年5月起任公司独立董事。
二、年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会工作情况
作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的5次董事会，认真审
议董事会会议共38项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议。本人认为：
公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批
程序，会议作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以
客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，对任职期间董事会各项议案及
公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。履职期
间，本人出席董事会会议、股东大会会议的具体情况如下：
2024 年度应 以通讯方式 是否连续两
董事姓名 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
议
王福清 5 0 5 0 0 否 0
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、本人作为第八届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、战略委员会委员，2024年度履职情况如下：
委 召
员 开
会 会 召开日 会议内容 提出的重要意见和建议 其他履行职
名 议 期 责的情况
称 次
数
审计委员会严格按照《公司法》、中国证监
2024 年 1、审议关于聘任公司财务总 会监管规则以及《公司章程》《董事会议事
05 月 20 监的议案；2、审议关于聘任 规则》《董事会审计委员会实施细则》开展 不适用
日 公司内部审计负责人议案。 工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致
通过所有议案。
1、审议关于公司 2024 年半 听 取 公 司 内
年度报告及摘要的议案；2、 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监 部 审 计 部 门
2024 年 审议关于 2024 年半年度募 会监管规则以及《公司章程》《董事会议事 工作汇报，对
08 月 23 集资金存放与使用情况的专 规则》《董事会审计委员会实施细则》开展 公 司 内 部 审
日 项报告的议案；3、审议关于 工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致 计 部 门 的 工
2024年半年度内部审计工作 通过所有议案。 作 进 行 了 指
报告的议案。 导。
听 取 公 司 内
审 1、审议关于公司 2024 年第 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监 部 审 计 部 门
计 2024 年 三季度报告的议案；2、审议 会监管规则以及《公司章程》《董事会议事 工作汇报，对
委 5 10 月 24 关于 2024 年第三季度内部 规则》《董事会审计委员会实施细则》开展 公 司 内 部 审
员 日 审计工作报告的议案。 工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致 计 部 门 的 工
会 通过所有议案。 作 进 行 了 指
导。
审计委员会严格按照《公司法》、中国证监
2024 年 1、与年审注册会计师就2024 会监管规则以及《公司章程》《董事会议事
12 月 16 年度审计工作安排进行了沟 规则》《董事会审计委员会实施细则》开展 不适用
日 通。 工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致
通过该议案。
听 取 公 司 内
审计委员会严格按照《公司法》、中国证监 部 审 计 部 门
2024 年 1、与 2025 年度内部审计工 会监管规则以及《公司章程》《董事会议事 工作汇报，对
12 月 26 作计划进行了沟通。 规则》《董事会审计委员会实施细则》开展 公 司 内 部 审
日 工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致 计 部 门 的 工
通过该议案。 作 进 行 了 指
导。
公司总经理候选人具备与其行使职权相适
应的任职资格和能力，不存在《公司法》以
及相关法律法规规定的不得担任高级管理
提 1、审议关于聘任公司总经理 人员的情形；公司副总经理候选人具备与
名 2024 年 的议案；2、审议关于聘任公 其行使职权相适应的任职资格和能力，不
委 1 05 月 20 司副总经理的议案；3、审议 存在《公司法》以及相关法律法规规定的不 不适用
员 日 关于聘任公司董事会秘书的 得担任高级管理人员的情形；公司董事会
会 议案；4、审议关于聘任公司 秘书候选人具备与其行使职权相适应的任
财务总监的议案 职资格和能力，不存在《公司法》以及相关
法律法规规定的不得担任高级管理人员的
情形；公司财务总监候选人具备与其行使
职权相适应的任职资格和能力，不存在《公

司法》以及相关法律法规规定的不得担任
高级管理人员的情形，一致通过所有议案。
战 公司向银行等机构申请授信额度，有利于
略 2024 年 关于公司及所属子（分）公司 公司拓宽融资渠道，降低融资成本，满足公
委 1 12 月 17 向银行等机构融资的议案 司资金需求，不存在损害公司和全体股东 不适用
员 日 特别是中小股东利益的情形，一致通过该
会 议案。
2、独立董事专门会议
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司2024年度经营活动情况进行了认真的了解和查验。2024年度，公司以现场结合通讯方式召开独立董事专门会议5次，本人在任职期间参加了2次会议，审议通过关联交易情况、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项。
本人基于独立立场对上述相关事项进行审议，未发现上述事项存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（三）行使特别职权事项
根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，履职期间我本人未行使相关特别职权。
（四）与内部审计部门及年度审计机构的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计部门及年度审计机构进行沟通，认真履行相关职责。与年度审计机构就公司定期报告、财务状况、内控控制等方面进行探讨和交流，对公司内部审计部门的审计工作进行监督检