鸿利智汇:关于与同一关联人2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-026
鸿利智汇集团股份有限公司
关于与同一关联人 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届
董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于与同一关联人 2025
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事廖梓成先生已回避表决。该议案已经第六
届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
根据生产经营需要，公司 2024 年度与公司董事兼常务副总裁廖梓成先生近亲属
控制的关联企业广东省金材科技有限公司（以下简称“金材科技”）、东莞市益友光学
科技有限公司（以下简称“益友光学”）、东莞市百达半导体材料有限公司（以下简称
“百达半导体”）累计发生关联交易合计 1,673.09 万元。结合未来业务发展的需要，
公司预计 2025 年度与关联方金材科技、百达半导体发生交易总额不超过人民币 2,050
万元。公司董事会授权管理层根据实际发生情况在预计金额范围内签署交易合同等相
关法律文书。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关
联交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易定 2025 年预 截至 2025 年 2024年发
关联交易类别 关联人 关联交易内容 价原则 计金额 1-3月已发生 生金额
金额
向关联人采购 东莞市百达半导 载带、包装物 依据市场价 1,000 143.06 757.37
原材料 体材料有限公司 格确定

向关联人销售 广东省金材科技 水电费 依据市场价 700 138.70 512.04
产品、商品 有限公司 格确定
向关联人出租 广东省金材科技 出租厂房 依据市场价 350 76.62 401.24
房产 有限公司 格确定
合计 2,050 358.38 1,670.65
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易类 关联交易内 实际发生 实际发生额占 实际发生额
别 关联人 容 金额 预计金额 同类业务比例 与预计金额
（％） 差异（%）
东莞市百达半导体 载带、包装 757.37 2000.00 0.25% -62.13%
向关联人采 材料有限公司 物
购原材料 东莞市益友光学科 透镜 0.28 200.00 0.0001% -99.86%
技有限公司
小计 758.65 2200.00 0.2537% -65.56%
广东省金材科技有 水电费 512.04 1000.00 3.05% -48.80%
向关联人销 限公司
售产品、商 东莞市百达半导体 专利权 1.00 0.00 0.006% -100.00%
品 材料有限公司
小计 513.04 1000.00 3.056% -48.70%
向关联人出 广东省金材科技有 出租厂房 401.24 800.00 2.39% -49.84%
租房产 限公司
小计 401.24 800.00 2.39% -49.84%
向关联人提 广东省金材科技有 住宿费 0.16 0.00 0.001% -100.00%
供劳务 限公司
小计 0.16 0.00 0.001% -100.00%
公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计 额，实际发生额是按照双方业务发展情况和实际需求确定，
存在较大差异的说明（如适用） 因此预计数据存在不确定性，导致实际发生额与预计金额存
在差异。
公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据关联方的
预计交易规模及过往实际交易金额进行评估与测算，但实际
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预 发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有
计存在较大差异的说明（如有） 较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。
公司 2024 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情
况，以市场价格为定价依据进行，关联交易双方严格按照相
关协议执行，没有损害公司及中小股东的利益。

二、关联人介绍和关联关系
（一）广东省金材科技有限公司
1、基本情况
公司名称：广东省金材科技有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所：广东省东莞市大岭山镇连环路 38 号 2 栋
成立日期：2013 年 1 月 14 日
法定代表人：廖建文
注册资本：8,980 万元
经营范围：一般项目：五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：游国娥持有 76%股权
最近一年及一期的财务数据：
单位：万元
项 目 2024 年度 2025 年 3 月
资产总额 16,184.24 13,693.12
负债总额 18,667.61 16,413.29
所有者权益 -2,483.37 -2,720.17
负债和所有者权益总计 16,184.24 13,693.12
项 目 2024 年度 2025 年 1-3 月
营业收入 10,455.02 3,419.15
营业利润 -1,595.75 -239.29
净利润 -1,529.83 -236.80
2、与公司的关联关系：游国娥女士为公司董事、常务副总裁廖梓成母亲，持有金材科技 76%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，金材科技为公司关联法人。
3、履约能力分析：金材科技依法存续且经营正常，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。
（二）东莞市百达半导体材料有限公司

1、基本情况
公司名称：东莞市百达半导体材料有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所：广东省东莞市石碣镇西南西沙路一巷 5 号 301 室
成立日期：2015 年 1 月 15 日
法定代表人：游国娥
注册资本：1,500 万元
经营范围：研发、加工、产销：半导体材料、电子元件、电子包装材料、实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：游国娥持有 90%股权，廖建文持有 10%股权
最近一年及一期的财务数据：