中一科技:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—025
湖北中一科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审
议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日 14:30
召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：董事会。第三届董事会第二十次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日的
交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）
7、出席对象
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案 √
2.00 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
4.00 关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 √
议案
5.00 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 √
6.00 关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案 √
7.00 关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案 √
8.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √
9.00 关于确认 2024 年董事、高级管理人员薪酬及制定 2025 √
年薪酬方案的议案
10.00 关于确认 2024 年监事薪酬及制定 2025 年薪酬方案的 √
议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
12.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商 √
变更登记的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 √
对象发行股票相关事宜的议案
上述提案中，提案 7、12、13 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。其中提案 12 以提案 4 的审议通过为前提。
提案 4、7、8、9、11、13 需对中小投资者单独计票并对计票结果进行披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
提案 9 涉及董事、高级管理人员薪酬，关联股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。
上述提案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。详情请参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印
件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记时间截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2025年5月12日9:00-17:00。
3、登记地点、邮寄地址：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南47号公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：汪李进
联系电话：0712-4488991
传 真：0712-4489556
电子邮箱：sec@c1cf.com
联系地址：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号董事会办公室
5、其他事项：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。
湖北中一科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“351150”，投票简称为“中一投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统的投票时间为2025年5月15日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为湖北中一科技股份有限公司的股
东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席湖北中一科技股份有限
公司 2024 年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注
该列打 同 反 弃
提案编码 提案名称 勾的栏 意 对 权