兴图新科:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-019
武汉兴图新科电子股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 04 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期 5 号楼 4-9 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,231,945
普通股股东所持有表决权数量 56,231,945
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
55.0357
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.0357
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长程家明先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书姚小华出席会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 56,131,245 99.8209 20,000 0.0355 80,700 0.1436
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 56,131,245 99.8209 20,000 0.0355 80,700 0.1436
3、 议案名称：关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 56,131,245 99.8209 20,000 0.0355 80,700 0.1436
4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 56,131,245 99.8209 20,000 0.0355 80,700 0.1436
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 56,131,245 99.8209 20,000 0.0355 80,700 0.1436
6、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 56,131,245 99.8209 20,000 0.0355 80,700 0.1436
7、 议案名称：关于确认 2025 年度公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 56,131,245 99.8209 20,000 0.0355 80,700 0.1436
8、 议案名称：关于确认 2025 年度公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 56,131,245 99.8209 20,000 0.0355 80,700 0.1436
9、 议案名称：关于延长公司以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 56,131,245 99.8209 20,000 0.0355 80,700 0.1436
10、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 56,131,245 99.8209 20,000 0.0355 80,700 0.1436
（二） 累积投票议案表决情况
11、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 关于补选李玥为 56,179,952 99.9075 是
第五届董事会独
立董事的议案
11.02 关于补选全怡为 56,179,952 99.9075 是
第五届董事会独

立董事的议案
11.03 关于补选董震为 56,179,952 99.9075 是
第五届董事会独
立董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于 2024 年度 649,0 86.5689 20,00 2.6675 80,70 10.7636
利润分配方案 54 0 0
的议案
6 关于续聘公司 649,0 86.5689 20,00 2.6675 80,70 10.7636
2025 年度会计 54 0 0
师事务所的议
案
7 关于确认 2025 649,0 86.5689 20,00 2.6675 80,70 10.7636
年度公司董事 54 0 0
薪酬方案的议
案
9 关于延长公司 649,0 86.5689 20,00 2.6675 80,70 10.7636
以简易程序向 54 0 0
特定对象发行
股票决议有效
期及授权有效
期的议案
11.01 关于补选李玥 697,7 93.0653
为第五届董事 61
会独立董事的
议案
11.02 关于补选全怡 6